天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-100

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2022年10月24日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　《天际新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-102

　　天际新能源科技股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目

　　审查一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222386号）（以下简称“反馈意见”）。 中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司及相关中介机构将按照上述反馈意见的要求，对相关问题在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2022-103

　　天际新能源科技股份有限公司关于股东

　　收到广东证监局行政监管措施决定的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东汕头市天际有限公司及其一致行动人星嘉国际有限公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]152号）。现将主要内容公告如下：

　　“经查，汕头市天际有限公司（以下简称汕头天际）作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称天际股份或公司）的控股股东，星嘉国际有限公司（以下简称星嘉国际）作为汕头天际的一致行动人，存在以下违规行为：

　　一、减持公司股份未预先披露及超比例减持。2020年7月21日至2021年1月26日，汕头天际、星嘉国际持有的“天际股份”股份因质押融资违约被相关方以集中竞价方式累计强制平仓1236.073万股，占公司总股本的3.08%。汕头天际、星嘉国际未在首次卖出的15个交易日前预先披露公司股份减持计划，且上述股份减持期间存在多次连续3个月通过集中竞价交易减持股份数量超过公司总股本1%的情形，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第八条、第九条等有关规定。

　　二、未及时将股份质押信息告知上市公司并配合履行信息披露义务。2017年6月至2021年11月，汕头天际、星嘉国际多次未在所持“天际股份”股份质押发生后2日内通知上市公司履行信息披露义务，而是将不同时间发生的多笔质押集中一次通知公司并统一披露，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第十二条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条等规定。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对汕头天际、星嘉国际采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，依法依规履行信息披露义务，切实规范上市公司股份减持、质押行为，杜绝类似问题再次发生。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行” 。

　　特此公告。

　　天际新能源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2022-101

　　天际新能源科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月24日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　天际新能源科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日