浙江众合科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000925           证券简称：众合科技          公告编号：定2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目：代扣代缴个税手续费返还

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2021年度员工激励基金

　　报告期内，公司实施了2021年度员工激励基金分配方案，涉及董监高及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他高层管理人员，核心中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及其他参与公司2020年员工持股计划的普通员工共计500余人。激励基金税前总金额为4,800万元，具体内容详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施2021年度员工激励基金分配方案的公告》（公告编号：临2022-019）。本次激励基金分配已于2022年10月中旬实施完毕。

　　2、股东权益变动

　　为进一步落实和完善公司事业合伙人体系，保持决策层和经营管理层的长期稳定，保证公司战略持续有序推进，2022年7月21日，公司—第二期员工持股计划将所持有众合科技的7,932,000股股份通过大宗交易定向转让至公司创始合伙人持股平台。此举将进一步固化四位创始合伙人的持股份额，更有利于处理好资本控制权和经营管理权两者的关系以及解决员工激励等问题，更好地服务于公司“一体双翼”的发展战略。转让后，公司—第二期员工持股计划持有众合科技16,204,200股股份，占众合科技报告期末总股本比例为2.90%。具体内容详见2022年7月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2022-059）和《简式权益变动报告书（员工持股计划）》。

　　3、控股子公司浙江海纳申请挂牌

　　公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司已于2022年6月完成股份制改制，并于8月通过增资方式引入杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城合盛芯源股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州杭实进取股权投资合伙企业（有限合伙）三位战略投资人。10月14日，公司召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司浙江海纳申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，浙江海纳拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。具体内容详见2022年10月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司浙江海纳申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：临2022-077）。

　　4、股份回购

　　截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了7,824,600股，占公司目前总股本的1.4004%，其中最高成交价为7.517元/股，最低成交价为6.592元/股，合计成交总金额为55,002,388.65元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。本次回购股份方案已实施完成过半，回购方案具体内容详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-020）。回购进展情况公告详见2022年10月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：临2022-074）。

　　5、其他公告事项：

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江众合科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：潘丽春    主管会计工作负责人：赵勤      会计机构负责人：王美娇

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：潘丽春    主管会计工作负责人：赵勤    会计机构负责人：王美娇

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技      公告编号：临2022—081

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2022年10月19日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于公司《2022年第三季度报告》的议案

　　公司董事、监事及高级管理人员保证《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司《2022年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（二）关于2020年员工持股计划存续期延期的议案

　　鉴于公司2020员工持股计划存续期即将于2023年4月12日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司2020年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2024年4月12日止。存续期内，如2020年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2020年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

　　董事潘丽春、赵勤作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司《关于2020年员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：临2022-082）同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票,回避2票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二0二二年十月二十七日

　　证券代码：000925             证券简称：众合科技         公告编号：临2022—080

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经2022年10月14日的第八届董事会第十五次会议审议同意，定于2022年11月2日（星期三）15:00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本事项

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议时间：

　　现场会议召开时间为：2022年11月2日（星期三）15:00

　　互联网投票系统投票时间：2022年11月2日（星期三）9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2022年11月2日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00    4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年10月26日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年10月26日（星期三）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）公司邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议情况

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　2、披露情况

　　《关于控股子公司浙江海纳申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司浙江海纳申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：临2022-077）。

　　3、特别说明

　　公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司5%以上的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、登记时间：2022年10月26日下午收市至公司2022年第二次临时股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（不包括期间的非工作日）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　地 址：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室

　　邮政编码：310052

　　电话：0571-87959003，0571-87959026

　　传真：0571-87959026

　　联系人：何俊丽，葛姜新

　　（二）会议费用：

　　会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　浙江众合科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360925

　　2、投票简称：众合投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会没有累积投票提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月2日（星期三）9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月2日（星期三）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                先生（女士）代表本人/本单位出席浙江众合科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股性质：                                 持股数：             股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　说明：

　　1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件；

　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托期限：自签署日至本次股东大会结束；

　　3、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　5、单位委托须加盖单位公章；

　　6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000925         证券简称：众合科技    公告编号：临2022—082

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于2020年员工持股计划存续期延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）于2022年10月26日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至2023年4月12日止。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2020年员工持股计划基本情况

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）分别于2020年3月25日召开第七届董事会第十三次会议及2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈2020年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划的议案》，同意公司实施2020年员工持股计划，并授权董事会全权办理与2020年员工持股相关的事宜。（详见2020年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《浙江众合科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要）

　　2020年员工持股计划即通过协议转让方式受让公司原第二大股东杭州成尚科技有限公司（以下简称“成尚科技”）所持全部公司股份。2020年3月25日，公司代2020年员工持股计划与成尚科技签署《股份转让协议》，约定成尚科技向员工持股计划转让3528.56万股，占公司目前总股本的6.42%，转让价格为协议签订日前一日收盘价的90%，即每股【6.804】元，股份转让款总计【240,083,222.4】元。2020年员工持股计划的存续期为【36】个月，自股东大会（即股东大会召开日为2020年4月13日）审议通过本员工持股计划之日起计算。

　　2020年4月24日，公司2020年员工持股计划在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户，并于同日开立了“浙江众合科技股份有限公司-第二期员工持股计划”银行账户。（详见2020年3月27日、2020年6月6日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司代员工持股计划与大股东签订股份转让协议暨关联交易的提示性公告》（临2020-015）、《关于对〈公司2020年员工持股计划〉的补充说明》（临2020-051）。

　　二、公司 2020年员工持股计划存续期延长情况

　　根据公司《2020 年员工持股计划（草案）》的规定，2020 年员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司2020 年员工持股计划管理委员会于2022年10月21日召开,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，决定将公司2020年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至2024年4月12日止。

　　2022年10月26日公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司2020年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2024年4月12日止。存续期内，如2020年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2020年员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司2020年员工持股计划延期事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次员工持股计划存续期延期事项履行了必要的审批程序，关联董事已根据相关规定回避表决，相关决策程序符合相关法律法规的规定。

　　鉴此，我们同意《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》的相关事宜。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二0二二年十月二十七日

　　证券代码：000925       证券简称：众合科技     公告编号：临2022—083

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于2022年1-9月计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对 2022年1-9月的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、 资产减值准备的计提依据及方法

　　（一）应收款项坏账准备计提依据及方法

　　管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款与合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

　　（二）存货跌价准备计提依据及方法

　　报告期末，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货 类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　二、 本次计提减值准备的明细说明

　　本着谨慎性原则，公司对2022年1-9月的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、 本次计提减值准备的主要明细说明

　　本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应 收款坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备。

　　（一）应收票据坏账准备

　　（二）应收账款坏账准备

　　（三）其他应收款坏账准备

　　（四）合同资产减值准备

　　（五）存货跌价准备

　　四、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》和公司相关会计政策的规定和要求，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　本次计提信用减值损失金额为3,164.49万元，资产减值损失金额为1,416.39万元，将减少公司2022年1-9月归属于母公司净利润人民币3,598.92万元。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二二年十月二十七日