广东新宝电器股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002705                            证券简称：新宝股份                公告编码：（2022）061号

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　2022年前三季度，面对内外部环境的剧烈变化，公司坚持有质量发展理念，积极应对挑战，实现营业总收入1,071,760.17万元，与2021年同期基本持平。外销方面，2022年前三季度，公司国外营业收入实现797,562.58万元，较2021年同期下降6.56%，二季度开始海外小家电总体需求有所转弱。内销方面，2022年前三季度，公司国内营业收入实现274,197.59万元，较2021年同期增长26.44%，国内小家电行业需求逐步恢复。

　　2022年前三季度，公司实现利润总额108,312.79万元，较2021年同期增长45.46%；实现归属于上市公司股东的净利润84,376.91万元，较2021年同期增长41.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,232.40万元，较2021年同期增长75.83%；基本每股收益为1.0327元/股，较2021年同期增长43.45%。上述指标变动的主要原因是：1、公司产品盈利能力逐步得以修复，国内销售占比稳步提升。2、受今年二季度以来人民币兑美元汇率波动影响，2022年前三季度财务费用中的汇兑损失比上年同期减少31,447.95万元。2022年前三季度远期外汇合约投资收益及公允价值变动收益比上年同期减少16,265.63万元。

　　2022年前三季度，经营活动产生的现金流量净额70,399.93万元，较2021年同期增长1338.78%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少。

　　主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、 截至2022年9月30日收市后，公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为28,539户，股东总户数（合并融资融券信用账户）为30,134户。

　　2 、报告期内，广东东菱凯琴集团有限公司未增持公司股份，其报告期内持有公司股份增减变动是由于转融通证券出借业务出借或者出借人归还股份导致。截止2022年9月30日收市后，广东东菱凯琴集团有限公司通过转融通证券出借业务出借的公司股份已全部归还。具体情况详见公司于2021年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-021号）。

　　3、根据《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2022年7月15日）起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022年7月15日）起至满12个月、24个月后达到解锁条件时分两期解锁，锁定期最长24个月，每期解锁的标的股票比例均为50%。 具体情况详见公司于2022年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年员工持股计划(草案)》。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）关于收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产

　　1、概述

　　为有效打通Morphy Richards（摩飞）品牌国内业务的全链条运作，解决Morphy Richards（摩飞）品牌国内商标使用权授权经营问题，公司与MORPHY RICHARDS LIMITED（以下简称 “摩飞公司”）本着平等、互利、共赢的原则，于2022年6月7日签署了《谅解备忘录》，交易主要目标为收购摩飞公司持有其在中国境内及英国、爱尔兰、新西兰和澳大利亚的Morphy Richards（摩飞）的商标和专利（以下统称“国际知识产权”）等资产。

　　公司于2022年10月21日召开了公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产的议案》：同意公司以自有资金 1.61 亿美元收购摩飞公司持有的中国商标，同时以自有资金 0.37 亿美元收购摩飞公司境外持有的Morphy Richards Consumer Appliances Limited （以下简称 “标的公司”）100%股权而间接收购摩飞公司境外（保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色列除外）持有的国际知识产权等资产，上述收购事项金额合计1.98亿美元。

　　具体内容详见公司于2022年6月9日及2022年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于公司与MORPHY RICHARDS LIMITED签署〈谅解备忘录〉的公告》（公告编号：2022-037）、《关于收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产的公告》（公告编号：2022-058）。

　　2、风险提示

　　（1）本次收购事项需按照相关法律法规的要求，履行相应的审批及/或备案程序，相关交易还将受英国及中国法律管辖，能否最终取得相应备案或审批及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

　　（2）公司拟以自有资金 1.61 亿美元收购摩飞公司持有的中国商标，同时以自有资金 0.37 亿美元收购摩飞公司境外持有的标的公司100%股权而间接收购摩飞公司境外（保留地区印度、尼泊尔、不丹、孟加拉国、马尔代夫、斯里兰卡和以色列除外）持有的国际知识产权等资产，本次收购事项金额合计1.98亿美元。

　　针对国内市场，公司实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，通过打造品牌矩阵的方式更好地满足消费者的个性化需求。公司目前国内运作的品牌主要有Donlim（东菱）、Morphy Richards（摩飞）、GEVILAN(歌岚)、Barsetto（百胜图）等，Morphy Richards（摩飞）的定位主要是提供中高端生活电器等产品。公司利用自身长期积累的产品综合能力，采取“爆款产品+内容营销”的方法，建立“产品经理+内容经理”双轮驱动机制，Morphy Richards（摩飞）品牌业务近年来取得积极成效，并逐步把这种方法拓展到公司其他自主品牌业务。如果未来国内市场出现重大变化或国内市场开拓不力，公司经营业绩的持续稳定增长将受到不利影响。

　　标的公司主要为承载摩飞公司转让上述国际知识产权目的于2022年5月23日成立的新公司，自成立以来除与摩飞公司发生的集团内部许可和国际知识产权转让交易外，没有开展任何业务。本次股权收购完成后，标的公司将成为公司的全资子公司。因地域、文化等的差异，公司对标的公司的业务整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。公司将加强对标的公司的管理力度、充分发挥本公司管理人员的积极性，保障对标的公司实施有效的管控，实现公司现有业务和资源优势互补和有效协同，以降低整合风险。

　　（3）此外，或有的外部环境风险、宏观政策风险、行业发展风险等也可能会导致收购事项后续经营不达预期。

　　公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求，履行相应的信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn  ），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（二）广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划

　　公司于2022年5月20日召开了第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第七次临时会议，并于2022年6月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

　　公司于2022年7月14日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票766万股已于2022年7月13日非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，过户股数为766万股，占公司目前股本总额的0.93%，过户价格为8.87元/股，金额为6,794.42万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

　　根据《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（2022年7月15日）起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022年7月15日）起至满12个月、24个月后达到解锁条件时分两期解锁，锁定期最长24个月，每期解锁的标的股票比例均为50%。

　　具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　报告期内公司全部有效的员工持股计划情况

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东新宝电器股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郭建刚                                        主管会计工作负责人：蒋演彪                                      会计机构负责人：黄秋香

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：郭建刚                                     主管会计工作负责人：蒋演彪                                        会计机构负责人：黄秋香

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东新宝电器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2022）059号

　　广东新宝电器股份有限公司第六届

　　董事会第十二次临时会议决议公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2022年10月27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年10月22日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人；其中董事王伟先生、独立董事宋铁波先生、独立董事曹晓东先生及独立董事谭有超先生采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：

　　一、 《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会根据《公司章程》等相关规定，决定于2022年11月15日下午2点45分在公司三楼会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，审议监事会提交的相关议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2022）060号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　第六届监事会第十次临时会议决议公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十次临时会议于2022年10月27日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年10月22日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为3人，实际出席本次会议的监事为3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

　　一、 《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 《关于补选非职工代表监事的议案》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十次临时会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2022）063号

　　广东新宝电器股份有限公司关于公司

　　2022年度日常关联交易预计增加的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次日常关联交易的基本情况

　　（一）本次日常关联交易预计增加概述

　　公司于2022年4月27日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，预计公司与广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方（以下简称“东菱集团及相关关联方”）2022年度日常关联交易总金额为3,020万元，其中关联采购金额2,200万元，关联销售金额20万元，关联承租金额650万元，关联出租金额150万元，具体内容详见表1。

　　公司于2022年10月27日召开的第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》：为增加公司员工及客户停车位，公司今年增加了对广东明和智能设备有限公司（广东东菱凯琴集团有限公司实际控制人控制的企业）智能车库工程项目的采购交易，董事会同意公司与东菱集团及相关关联方2022年日常关联采购金额预计增加1,000万元，增加到3,200万元，其他日常关联交易预计金额不变，增加后公司与东菱集团及相关关联方2022年度日常关联交易预计总金额为4,020万元，具体内容详见表1。

　　关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

　　本次增加关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次增加预计日常关联交易类别和金额

　　表1：本次增加预计的2022年度日常关联交易的内容、金额：

　　单位：万元

　　二、关联人和关联关系介绍

　　1、关联人基本情况

　　广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），公司控股股东，实际控制人：郭建刚；法定代表人：郭建刚；注册资本：8,064.4万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇银城路；经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。

　　2、与本公司的关联关系

　　东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

　　3、履约能力分析

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。

　　东菱集团及相关关联方不是失信被执行人。

　　三、本次关联交易预计增加主要内容

　　(一)本次关联交易预计增加主要内容。

　　上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　　（二）协议签署情况。

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

　　四、本次关联交易预计增加的目的和对公司的影响

　　公司上述关联交易是根据公司生产经营需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　　上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

　　五、审议程序

　　1、2022年10月27日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》；

　　2、郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生作为关联董事回避了表决；

　　3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易预计增加事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见；

　　4、2022年10月27日，公司召开第六届监事会第十次临时会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》；

　　5、本议案无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事意见

　　1、独立董事关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案的事前认可意见：

　　经认真审议，我们认为公司本次增加的公司与广东东菱凯琴集团有限公司及其实际控制人控制的其他关联方2022年度日常关联交易预计，是根据公司 2022年实际生产经营的需要进行的合理估计，属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易预计增加事项需要经过公司董事会在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》提交公司第六届董事会第十二次临时会议审议。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关联交易预计增加事项发表如下独立意见：

　　（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（2）公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项符合公司日常经营和业务开展的需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

　　因此，我们一致同意公司《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

　　（二）监事会审核意见

　　我们作为公司的监事，对公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关联交易预计增加事项发表如下审核意见：

　　（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（2）公司本次2022年度日常关联交易预计增加事项符合公司日常经营和业务开展的需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

　　因此，我们一致同意公司《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　新宝股份2022年度上述日常关联交易预计增加事项，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对新宝股份本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害新宝股份和中小股东利益的行为。

　　上述关联交易预计增加事项已经新宝股份独立董事认可并发表了同意《关于公司2022年度日常关联交易预计增加的议案》的独立意见，并经新宝股份第六届董事会第十二次临时会议和第六届监事会第十次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对新宝股份2022年度上述日常关联交易预计增加事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议》；

　　2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》；

　　4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第十次临时会议相关事项的审核意见》；

　　5、《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计增加的核查意见》；

　　6、中国证监会和深交所要求的其它文件。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2022）064号

　　广东新宝电器股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会通知的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2022年10月27日召开第六届董事会第十二次临时会议，会议决定于2022年11月15日下午2点45分在公司召开2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午2点45分

　　（2） 网络投票时间：2022年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年11月9日

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截至股权登记日（2022年11月9日）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第六届监事会第十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次临时会议决议公告》及相关公告文件。

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2022年11月14日上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30；

　　2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

　　3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年11月14日17：30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2022年第四次临时股东大会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　2、 会议联系方式

　　联系人：邝海兰

　　联系电话：0757-25336206

　　联系传真：0757-25521283

　　联系邮箱：investor@donlim.com

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

　　邮政编码：528322

　　六、 备查文件

　　1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议》；

　　2、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十次临时会议决议》。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：参会回执。

　　广东新宝电器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

　　2、 本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9：15，结束时间为2022年11月15日下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2022年第四次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　授权委托书签署日期：

　　委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　委托人名称(签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持有公司股份的数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人联系电话：

　　说明：

　　1、 请股东在提案的表决意见选项中打“√”，为单选，多选无效；

　　2、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

　　3、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　4、 如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；

　　5、 单位委托须加盖单位公章；

　　6、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：参会回执

　　参会回执

　　致：广东新宝电器股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2022年11月15日下午2点45分举行的2022年第四次临时股东大会。

　　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：        股

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：    年     月    日

　　注：

　　1、请拟参加股东大会的股东于2022年11月14日17：30前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2022）062号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于监事会主席辞职及补选监事的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司监事会收到公司监事会主席李亚平先生的书面辞职报告。李亚平先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告日，李亚平先生持有公司股票60,000股，占公司总股本的0.01%。

　　李亚平先生辞职后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《公司法》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为保障监事会的正常运行，李亚平先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，李亚平先生仍将继续履行监事相关职责直至新任监事就任为止。

　　为保障监事会的正常运行，公司于2022年10月27日召开第六届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，公司监事会同意选举邓庆晖女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止。邓庆晖女士的简历详见附件。公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席。

　　公司及公司监事会对李亚平先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　邓庆晖女士，1970年出生，中国国籍，本科学历，2006年加入广东东菱凯琴集团有限公司，历任CEO办经理、CEO办高级经理、行政人事部副总监、集团办公室主任、集团办公室总监、审计监察法务部总监等职务，现任广东东菱凯琴集团有限公司助理副总裁。

　　截至目前，邓庆晖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓庆晖女士不属于“失信被执行人”。 邓庆晖女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职监事的资格。