荣丰控股集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000668                           证券简称：荣丰控股                      公告编号2022-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　□适用 R不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　一、公司控股股东拟发生变更

　　2022年3月24日，公司控股股东盛世达与湖北省新动能基金管理有限公司签署《股份转让框架协议》，湖北新动能拟受让盛世达持有的公司43,905,725股股份，约占公司已发行股份的29.90%。本次交易完成后，湖北新动能将成为公司的控股股东，湖北省国资委将成为公司的实际控制人。

　　本次签署的《股份转让框架协议》仅为各方关于本次交易的意向性协议，框架协议签署后，受让方将对公司进行尽职调查，尽职调查完成后，各方将确定是否签署正式的股份转让协议及相关协议继续推进本次交易。具体详见2022年3月25日公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-024）。

　　2022年5月23日，盛世达与湖北新动能签订了《股权交易备忘录》，双方对签署正式股权转让协议前需完成的工作、股权交割及付款安排等内容进行了约定，具体内容详见2022年5月24日公司披露于巨潮资讯网的《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2022-044）。

　　2022年8月11日，公司披露该项交易进展，湖北新动能聘请的中介机构就本次交易涉及的尽职调查、审计、评估 等各项工作正在积极有序地进行中。具体详见2022年8月11日公司披露于巨潮资讯网的《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2022-056）。

　　截至本报告披露日，该项交易正常推进中。

　　二、公司收购孙公司股权

　　根据公司战略发展规划，公司于2022年9月14日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买孙公司股权的议案》，该议案已于2022年9月30日获公司本年度第四次临时股东大会审议通过。

　　公司与控股子公司安徽威宇医疗器械科技有限公司签署《股权转让协议》，受让其持有的湖南威宇医药有限公司100%股权。本次股权受让完成后，湖南威宇将成为上市公司全资子公司。具体内容详见2022年9月26日公司披露于巨潮资讯网的《关于购买孙公司股权的公告（补充后）》（公告编号：2022-065）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣丰控股集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王征                       主管会计工作负责人：吴庆                      会计机构负责人：吴庆

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-14,708,272.14元，上期被合并方实现的净利润为：-39,414,393.23元。

　　法定代表人：王征                       主管会计工作负责人：吴庆                    会计机构负责人：吴庆

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-072

　　丰控股集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2022年10月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月17日以电子邮件的方式发出,会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席贾明辉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《荣丰控股集团2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-070）。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-071

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2022年10月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《荣丰控股集团2022年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-070）。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日