广东天元实业集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-063

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　1、会计估计变更的原因

　　由于公司及子公司新建已完工转固的厂房建筑物，其实际寿命长于原确定的会计估计年限，公司及子公司如按之前的房屋建筑物折旧年限，一定程度上不能真实反映未来相关资产的实际使用情况。为了更公允地反映公司财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限、预计残值率与其实际使用寿命和残值更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计残值率预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计残值率”的相关规定。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。

　　2、会计估计变更日期

　　本次会计估计变更事项自2022年7月1日起开始执行。

　　3、会计估计变更内容

　　二、会计估计对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，因此本次会计估计变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对公司及子公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。经公司财务部门测算（未经审计），本次会计估计变更后，预计2022年度折旧额减少约285.86万元，净利润增加约285.86万元，约占上一年度经审计归母净利润的11.02%，最终影响金额以经审计的金额为准。

　　三、独立董事、监事会的意见

　　（一）独立董事意见

　　我们认为，公司及子公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况。变更后的会计估计符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东特别是中小股东合法利益。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次会计估计变更的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司及子公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　广东天元实业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东天元实业集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周孝伟    主管会计工作负责人：罗耀东      会计机构负责人：单长富

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：周孝伟    主管会计工作负责人：罗耀东    会计机构负责人：单长富

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东天元实业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-060

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年10月21日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年10月26日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　4、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　5、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　6、审议通过《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　7、审议通过《关于修改<信息披露制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司信息披露制度》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事《关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　广东天元实业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2022-061

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年10月21日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议广东天元实业集团股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司此次会计估计变更符合财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计估计变更。

　　表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　广东天元实业集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日