北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：000882        股票简称：华联股份       公告编号：2022-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月14日以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第八届董事会第二十次会议于2022 年10月26日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《2022年第三季度报告》

　　详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-052）。

　　表决情况：同意7人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：000882       股票简称：华联股份        公告编号：2022-054

　　北京华联商厦股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月14日以电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十二次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　一、审议并一致通过了公司《2022年第三季度报告》，并发表如下审核意见；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司监事会

　　2022年10月28日