宁波杉杉股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600884                 证券简称：杉杉股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2022年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润22.09亿元，同比下降20.37%，主要系去年同期公司完成对湖南杉杉能源科技有限公司（现已更名为 “巴斯夫杉杉电池材料有限公司”，下称“正极公司”）部分股权转让，获得投资收益约14亿元。

　　2022年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19.63亿元，同比增长47.10%，主要是公司核心主业锂电池负极材料和偏光片业务保持稳健增长。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）发行全球存托凭证（下称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市事宜

　　2022年4月18日召开的公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的相关议案。

　　2022年7月28日，公司已完成本次GDR发行上市事宜。公司本次发行的GDR数量为15,442,300份，所代表的基础证券A股股票为77,211,500股，募集资金约为3.19亿美元。

　　（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

　　（二）非公开发行A股股票事宜

　　2022年10月17日召开的公司第十届董事会第三十四次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了关于公司2022年度非公开发行股票的相关议案。（详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告）

　　本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会的核准批复，公司将积极推进本次非公开发行股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:宁波杉杉股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑永刚        主管会计工作负责人：李克勤        会计机构负责人：徐列

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：宁波杉杉股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑永刚        主管会计工作负责人：李克勤        会计机构负责人：徐列

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：宁波杉杉股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑永刚        主管会计工作负责人：李克勤        会计机构负责人：徐列

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600884        证券简称：杉杉股份      公告编号：临2022-107

　　宁波杉杉股份有限公司

　　第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第三十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

　　（二）本次董事会会议于2022年10月17日以书面形式发出会议通知。

　　（三）本次董事会会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议由公司董事长主持，应出席的董事11名，实际出席会议的董事11名，无缺席会议的董事。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　（一）关于宁波杉杉股份有限公司2022年第三季度报告（未经审计）的议案；

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）关于修订《宁波杉杉股份有限公司投资者关系管理办法》的议案。

　　（详见上海证券交易所网站）

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　2022年4月11日，中国证券监督管理委员会对《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52 号）进行了修订，形成了《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29号），自2022年5月15日起施行。据此，公司对《宁波杉杉股份有限公司投资者关系管理办法》进行了相应修订。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600884         证券简称：杉杉股份        公告编号：临2022-108

　　宁波杉杉股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月08日(星期二)下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2022年11月01日(星期二)至11月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）邮箱ssgf@shanshan.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2022年10月28日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月08日下午15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年11月08日下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括公司董事长、副董事长、独立董事、财务总监和董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月08日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月01日(星期二)至11月07日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ssgf@shanshan.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0574-88208337

　　联系邮箱：ssgf@shanshan.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2022年10月27日