广东太安堂药业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2022-073

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议于2022年10月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年10月25日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2022年第三季度报告》。公司董事、监事及高级管理人员对2022年第三季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2022年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

　　同意公司根据实际情况变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（三）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年11月14日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议议案如下：

　　1、《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2022-076

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议作出决议，于2022年11月14日召开公司2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午2:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2022年11月9日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会表决的提案名称如下表：

　　本次股东大会提案编码

　　以上议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　上述提案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的股份数的2/3以上通过。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的 结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2、登记时间：2022年11月11日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　4、会务联系方式：

　　联系人：柯少彬

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十七次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                              作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002433                证券简称：ST太安                公告编号：2022-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　合并资产负债表：

　　本报告期货币资金较上年年末减少40,824,484.76元，下降55.96%，主要原因是本报告期偿还借款较多所致。

　　本报告期应收票据较上年年末减少44,846,095.34元，下降96.46%，主要原因是本报告期银行承兑汇票贴现较多所致。

　　本报告期应收账款较上年年末增加148,496,335.99元，增长35.99%，主要原因是本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品批发销售较多所致。

　　本报告期投资性房地产较上年年末增加24,140,528.43元，增长30.95%，主要原因是本报告期子公司太安（亳州）置业有限公司增加对外出租物业所致。

　　本报告期其他非流动资产较上年年末减少22,147,716.40元，下降48.94%，主要原因是本报告期收回预付工程款、设备款所致。

　　本报告期其他应付款较上年年末增加80,483,633.67元，增长38.90%，主要原因是本报告期应付借款利息及客户往来款增加所致。

　　本报告期一年内到期的非流动负债较上年年末增加2,462,914.97元，增长44.45%，主要原因是本报告期一年年内到期的租赁负债增加所致。

　　本报告期租赁负债较上年年末减少12,079,056.47元，下降42.09%，主要原因是报告期子公司退租仓库所致。

　　本报告期递延所得税负债较上年年末减少1,100,259.38元，下降58.68%，主要原因是报告期非同一控制下企业合并资产评估增值摊销所致。

　　本报告期其他综合收益较上年年末增加6,523,085.54元，增长1892.53%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　合并利润表：

　　本报告期营业总收入较上期减少747,963,812.03元，下降51.71%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少所致。

　　本报告期营业收入较上期减少747,963,812.03元，下降51.71%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少所致。

　　本报告期营业总成本较上期减少738,551,209.13元，下降46.14%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售及其期间费用大幅减少导致营业总成本相应减少所致。

　　本报告期营业成本较上期减少509,467,485.75元，下降48.93%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少导致销售成本相应减少所致。

　　本报告期税金及附加较上期减少7,260,104.57元，下降30.15%，主要原因是：本报告期子公司销售大幅减少导致销售税金及附加相应减少所致。

　　本报告期销售费用较上期减少191,022,467.02元，下降68.15%，主要原因是：本报告期公司流动资金收紧，医药电商及中成药制造业务市场费用投入大幅减少所致。

　　本报告期财务费用较上期减少33,279,243.70元，下降31.68%，主要原因是：本报告期公司有息负债减少所致。

　　本报告期利息费用较上期减少31,588,355.24元，下降31.00%，主要原因是：本报告期公司有息负债减少所致。

　　本报告期利息收入较上期减少133,631.85元，下降60.63%，主要原因是：本报告期公司存量流动资金减少所致。

　　本报告期其他收益较上期减少6,787,934.23元，下降44.37%，主要原因是：本报告期公司收到政府补贴及其他非经营性收入减少所致。

　　本报告期投资收益较上期减少762,437,724.43元，下降101.00%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期信用减值损失较上期减少23,491,671.47元，下降86.41%，主要原因是：本报告期收回较长账龄的应收账款和其他应收款较多所致。

　　本报告期营业利润较上期减少755,146,590.09元，下降128.28%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期营业外收入较上期减少32,372,605.06元，下降94.72%，主要原因是：本期公司转让宏兴老厂房收益所致。

　　本报告期利润总额较上期减少788,206,020.51元，下降127.44%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期所得税费用较上期减少78,212,865.79元，下降107.92%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期净利润较上期减少709,993,154.72元，下降130.03%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期归属于母公司股东的净利润较上期减少698,071,279.82元，下降126.29%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期少数股东损益较上期减少11,921,874.90元，下降177.59%，主要原因是：报告期控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司和广东宏兴集团股份有限公司亏损所致。

　　本报告期其他综合收益的税后净额较上期增加6,990,289.08元，增长1742.55%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期增加6,990,289.08元，增长1742.55%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期增加6,990,289.08元，增长1742.55%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　本报告期外币财务报表折算差额较上期增加6,990,289.08元，增长1742.55%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　本报告期综合收益总额较上期减少703,002,865.64元，下降128.85%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期归属于母公司股东的综合收益总额较上期减少691,080,990.74元，下降125.12%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期归属于少数股东的综合收益总额较上期减少11,921,874.90元，下降177.59%，主要原因是：报告期控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司和广东宏兴集团股份有限公司亏损所致。

　　本报告期基本每股收益较上期减少0.91元，下降126.39%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　本报告期稀释每股收益较上期减少0.91元，下降126.39%，主要原因是：上期公司确认转让子公司广东康爱多数字健康科技有限公司股权产生的投资收益较多所致。

　　合并现金流量表：

　　本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少1,043,032,108.97元，下降59.83%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售较上期同期大幅减少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。

　　本报告期收到的税费返还较上期增加4,933,880.48元，增长106845.29%，主要原因是：本报告期收到相关的税费返还款较上期多所致。

　　本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加151,397,248.58元，增长111.63%，主要原因是：本报告期收到往来款较上期多所致。

　　本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少886,700,979.90元，下降47.19%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商零售销售大幅减少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。

　　本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少302,558,363.38元，下降38.94%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商采购较上期同期大幅减少所致。

　　本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少46,245,348.20元，下降34.58%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司人员较上期同期大幅减少所致。

　　本报告期支付的各项税费较上期减少35,862,130.78元，下降45.72%，主要原因是：本报告期销售收入大幅减少所致。

　　本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少506,779,041.51元，下降90.32%，主要原因是：本报告期子公司广东康爱多数字健康科技有限公司药品电商销售大幅减少所致。

　　本报告期取得投资收益收到的现金较上期减少599,317,280.00元，下降100.00%，主要原因是：上期收到转让子公司康爱多股权款较多、本报告期未发生相关投资收益所致。

　　本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加384,995.50元，增长21628.96%，主要原因是：本报告期处置固定资产等收回的现金较多所致。

　　本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期增加18,042,085.57元，增长100.06%，主要原因是：上期处置子公司康爱多股权所致。

　　本报告期投资活动现金流入较上期减少580,890,198.93元，下降99.93%，主要原因是：上期收到转让子公司康爱多股权款较多、本报告期未发生相关投资收益所致。

　　本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少11,075,209.73元，下降95.48%，主要原因是：本报告期公司减少固定资产、无形资产、其他长期资产投资所致。

　　本报告期投资支付的现金上期减少5,500,000.00元，下降44.00%，主要原因是：本报告期公司回购子公司康爱多少数股东股权所致。

　　本报告期投资活动现金流出较上期减少16,575,209.73元，下降68.78%，主要原因是：本报告期公司减少固定资产、无形资产、其他长期资产投资所致。

　　本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少564,314,989.20元，下降101.28%，主要原因是：上期收到转让子公司康爱多股权款较多、本报告期未发生相关投资收益所致。

　　本报告期取得借款收到的现金较上期减少481,800,000.00元，下降47.78%，主要原因是：本期取得借款较上期同期减少所致。

　　本报告期收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少300,000,000.00元，下降100.00%，主要原因是：上期取得中国东方资产管理有限公司广东分公司的借款所致。

　　本报告期筹资活动现金流入较上期减少781,800,000.00元，下降59.76%，主要原因是：本期取得借款较上期同期减少所致。

　　本报告期偿还债务支付的现金较上期减少1,773,096,058.47元，下降75.83%，主要原因是：本期偿还债务较上期同期减少所致。

　　本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少77,704,824.83元，下降61.11%，主要原因是：本报告期上期公司债利息较多所致所致。

　　本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少2,565,000.00元，下降100.00%，主要原因是：上期支付融资融资保证金所致。

　　本报告期筹资活动现金流出较上期减少1,853,365,883.30元，下降75.10%，主要原因是：本报告期偿还借款及支付利息较上期少所致。

　　本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加1,071,565,883.30元，增长92.41%，主要原因是：上期偿还借款及支付利息较多所致。

　　本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加49,027.09元，增长2320.01%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2022年9月27日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2022-065），公司存在控股股东太安堂集团非经营性占用公司资金的情形，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》第9.8.1条、第9.8.2条规定的情形，若公司无可行的解决方案或者虽提出解决方案但无法在一个月内解决，公司将会被实施其他风险警示。

　　2022年9月30日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-067）。

　　2022年9月30日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2022-068）。

　　2022年10月11日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：2022-069），公司未在法定期限内披露2021年年度报告的行为，违反了《证券法》第七十九条的规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述的信息披露违法行为。证监会广东监管局决定对公司及相关负责人责令改正，给予警告，并处以罚款。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东太安堂药业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：柯少彬    主管会计工作负责人：余祥      会计机构负责人：林文杰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：柯少彬    主管会计工作负责人：余祥    会计机构负责人：林文杰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2022-074

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2022年10月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年10月25日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　股票代码：002433       股票简称：ST太安        公告编号：2022-075

　　广东太安堂药业股份有限公司关于拟变更

　　公司注册地址及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意将公司注册地址由“汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座”变更为“汕头市金平区揭阳路28号”，并同步修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层组织办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。

　　二、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第三十七次会议决议》；

　　2、《公司章程》。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日