江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：001234                证券简称：泰慕士                公告编号：2022-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2022年8月22日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据生产经营发展的需要，同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币3000万元的授信额度提供担保，授信期限为1年，并由公司在前述期限和额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2022年8月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、2022年9月16日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，选举产生了公司第二届董事会董事人选及第二届监事会非职工代表监事人选，第二届监事会非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。2022年9月16日，公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举了董事长、副董事长、董事会各专门委员会会员、聘任了公司高级管理人员。具体内容详见2022年9月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陆彪                        主管会计工作负责人：田凤洪              会计机构负责人：左宗华

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陆彪              主管会计工作负责人：田凤洪                  会计机构负责人：左宗华

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　股票代码：001234        股票简称：泰慕士        公告编号：2022-065

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年10月26日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　董事会在全面审核公司2022年第三季度报告后，认为：公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064 ）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：001234          股票简称：泰慕士          公告编号：2022-066

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月22 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年10月26日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-064 ）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、 备查文件

　　1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日