广东广弘控股股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000529         证券简称：广弘控股       公告编号：2022-79

　　广东广弘控股股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2022年10月20日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，参与表决7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2022年三季度报告的议案。

　　经审核，董事会认为《公司2022年三季度报告》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　二、 审议通过关于制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》的议案。

　　为建立健全公司在银行间债券市场的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》及公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等规定，特制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：000529      证券简称：广弘控股     公告编号：2022-80

　　广东广弘控股股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司第十届监事会第七次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月17日以通讯和书面方式发出，会议应到监事4人，参与表决4人。会议由监事潘瑞君女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：    一、审议通过公司2022年三季度报告的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司监事会

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：000529                证券简称：广弘控股                公告编号：2022-81

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表财务数据变动情况及说明

　　2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及说明

　　3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司2021年度利润分配方案已获得2022年6月30日召开的2021年度股东大会审议通过。具体内容为：以公司现有总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）,共计分配现金红利87,568,549.50元；不送股，也不实施公积金转增股本。2021年度利润分配事宜已于2022年7月27日全部实施完毕。

　　（二）公司于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会，分别审议通过了以下重要事项：

　　1、审议通过《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司在收储土地范围内拟以不高于10,000万元的自有资金参与竞拍土地使用权，用于南海种禽狮山总部基地建设，并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。

　　2、审议通过《关于子公司投资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的议案》，并同意授权由公司管理层负责办理与本次设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的相关事宜。目前，广东广弘创汇湾实业投资有限公司已完成工商注册登记并领取营业执照。

　　3、审议通过《关于向子公司提供银行融资授信担保的议案》，拟为广东广弘农牧发展有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司及佛山市南海种禽有限公司4个子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币1.5亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务，并拟授权公司管理层负责办理公司对上述融资授信提供全额连带责任保证担保一切事宜。

　　4、审议通过《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于2022年7月22日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币15,771.38万元。目前，公司已按文交所要求与广东省广弘资产经营有限公司签署了《产权交易合同》。

　　5、审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》，根据公司经营发展需要，拟面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币9亿元（含9亿元），拟分期发行。本议案经2022年8月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于发行中期票据的议案》和《关于发行超短期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的中期票据、总额不超人民币10亿元的超短期融资券。两项议案经2022年8月25日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《关于子公司参与设立产业基金的议案》，公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司、控股子公司佛山市南海种禽有限公司拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）和广东海川智能机器股份有限公司共同发起设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙），并拟签署《领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）。目前，领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记领取营业执照，并取得《私募投资基金备案证明》。

　　（三）广东省国有经营性文化资产监督管理办公室出具《关于重组教育书店产权备案的复函》和广东省出版集团有限公司出具《关于投资认购新华发行集团增发股份以解决同业竞争问题有关事项的批复》，对公司关于解决同业竞争暨关联交易事项分别予以备案和作出同意的批复。截至2022年8月17日，广东新华发行集团股份有限公司和广东教育书店有限公司均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。工商变更完成后，公司持有广东新华发行集团股份有限公司6,495.6543万股，持股比例为17.69%，广东新华发行集团股份有限公司持有广东教育书店有限公司100%的股权，广东新华发行集团股份有限公司成为公司的参股公司，广东教育书店有限公司成为发行集团的全资子公司，至此公司解决同业竞争事项已正式完成。

　　（四）公司于2022年9月9日召开2022年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司广东领岳投资发展有限公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币，关联法人广东省出版集团投资有限公司作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币，共同投资红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙），并共同签署《红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。目前，红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记领取营业执照，并取得《私募投资基金备案证明》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东广弘控股股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡飚    主管会计工作负责人：夏斌      会计机构负责人：徐爱芹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：蔡飚    主管会计工作负责人：夏斌    会计机构负责人：徐爱芹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2022年10月28日