深圳市宇顺电子股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002289          证券简称：宇顺电子        公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年10月26日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人，实际出席的董事5人，董事林萌先生因工作原因请假未出席本次会议。本次会议由董事长周璐女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　董事林萌先生未出席本次会议，但其签署了《深圳市宇顺电子股份有限公司董事、高级管理人员关于2022年第三季度报告的书面确认意见》，根据《证券法》第82条的要求，林萌先生保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；林萌先生对公司2022年第三季度报告内容没有异议。

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　《深圳市宇顺电子股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-051）于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002289          证券简称：宇顺电子        公告编号：2022-050

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年10月26日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳市宇顺电子股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳市宇顺电子股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-051）于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十八日