广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-167

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月21日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　审议通过了《关于审议2022年第三季度报告的议案》

　　公司董事、监事、高级管理人员对2022年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2022-168

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届监事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月21日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　审议通过了《关于审议2022年第三季度报告的议案》

　　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日