山东中农联合生物科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2022-054

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长丁璐主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年第三季度报告》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

　　公司根据战略发展规划及业务发展需要，为进一步优化管理体系、提高运营效率，对组织结构进行调整，成立纪检监察部。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司组织结构调整的公告》。

　　议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2022-055

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席邓群枝女士主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制及审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年第三季度报告》。

　　议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003042                证券简称：中农联合                公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司项目建设稳步推进：子公司山东联合年产3,300吨杀虫剂原药项目之吡蚜酮项目产能稳步释放基本达产、溴虫腈项目试生产顺利开展，产量稳步提升；10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目原药车间主体建设基本完工，将陆续开展设备安装，公用工程施工稳步推进；10000吨液体制剂项目完成设备安装。子公司潍坊中农除草剂戊炔草胺及威百亩项目完成设备安装，即将进行设备调试。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东中农联合生物科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：丁璐                    主管会计工作负责人：李强                  会计机构负责人：陈业丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：丁璐                    主管会计工作负责人：李强                  会计机构负责人：陈业丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：003042          证券简称：中农联合      公告编号：2022-057

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　关于公司组织结构调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司组织结构调整情况

　　山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。公司根据战略发展规划及业务发展需要，为进一步优化管理体系、提高运营效率，对组织结构进行调整，成立纪检监察部。

　　纪检监察部设立后主要负责落实公司纪委决策部署，建立纪检、监察工作体系，开展各项廉洁风险防控、纪律审查、执纪问责和效能监察等工作。

　　调整后的公司组织结构如下：

　　除设立纪检监察部外，公司组织结构未有其他调整。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东中农联合生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日