上海顺灏新材料科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2022-037

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第五届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况

　　根据经营需要，结合财务状况，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币10,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、低风险产品等业务额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

　　实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

　　二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响

　　根据公司经营需要及市场行情变化，结合财务状况，为满足公司生产经营和资金周转需要，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币10,000万元的综合授信额度。公司取得银行的该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。本次向银行申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足公司生产经营和资金周转需要。同意公司向广发银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币10,000万元的综合授信额度。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002565         证券简称：顺灏股份        公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司子公司深圳市绿新丰科技有限公司及参股公司深圳美众联科技有限公司均收到了国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》。深圳市绿新丰科技有限公司和深圳美众联科技有限公司将借助产业发展的机会以及公司布局的产业链资源和渠道优势，加快电子烟代加工及出口业务的发展，为海内外客户提供品质安心的卓越产品。具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司收到烟草专卖生产企业许可证的公告》（公告编号：2022-033）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：郭翥                       主管会计工作负责人：沈斌                    会计机构负责人：唐菊婵

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郭翥                       主管会计工作负责人：沈斌                    会计机构负责人：唐菊婵

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2022-034

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年10月21日以电子邮件等方式送达，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

　　二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司的经营需要，结合财务状况，同意公司向广发银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币10,000万元的综合授信额度。董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

　　三、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

　　投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　结合公司发展战略规划和经营管理需要，同意公司将法定代表人由总裁郭翥先生变更为董事长王钲霖先生。同时授权指定人员按照相关规定尽快办理法定代表人变更的工商登记手续。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2022-035

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年10月21日以电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议通过了：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为公司《2022年第三季度报告》符合公司实际情况，客观、公允、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》刊登的《2022年第三季度报告》（公告编号:2022-036）。

　　二、备查文件

　　第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日