四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二二年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-65号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于高级管理人员简历的补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）经核查发现，原公司披露的高级管理人员文双梅女士的简历存在缺漏，现进行补充更正。具体情况如下：

　　一、更正前简历

　　文双梅女士，1969年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理。 现任四川浩物机电股份有限公司副总经理。

　　二、更正后简历

　　文双梅女士，1969年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理。 现任四川浩物机电股份有限公司副总经理，天津时霖联合会计师事务所（普通合伙）合伙人。

　　三、本次补充更正对公司的影响

　　经核查，公司与天津时霖联合会计师事务所（普通合伙）不存在关联关系，亦不存在业务往来。后续，公司将进一步加强对董事、监事、高级管理人员任职情况的审查，督促董事、监事、高级管理人员真实、准确、完整地填报任职情况。

　　对于上述补充更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-69号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 本次担保的基本情况

　　为满足四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）业务发展需要，天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，融资额度为2,500万元人民币，本公司拟对天津浩众上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为3,250万元人民币，担保期限为《汽车金融法人账户透支合同》项下债务履行期限届满之日起三年。

　　（二） 董事会审议情况

　　本公司于2022年10月27日召开九届五次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，授权经营层及财务部根据天津浩众的实际经营情况及资金需求，协助天津浩众办理相应的融资事项，并授权本公司法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本公司本次对天津浩众提供担保的事项尚须获得股东大会的批准。

　　二、 担保额度使用情况

　　三、 被担保人基本情况

　　1、 公司名称：天津浩众汽车贸易服务有限公司

　　2、 成立日期：2004年6月29日

　　3、 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）汽车园中路29号

　　4、 法定代表人：杨扬

　　5、 注册资本：3,000万元人民币

　　6、 主营业务：一般项目：汽车新车销售；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；二手车经销；商务代理代办服务；轮胎销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；摩托车及零配件零售；机械电气设备销售；金属材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车拖车、救援、清障服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；洗车服务；办公用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；针纺织品销售；日用木制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；体育用品及器材零售；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；包装服务；会议及展览服务；家用电器销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；金属工具销售；日用品销售；电子产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；紧急救援服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:二手车拍卖；机动车检验检测服务；保险兼业代理业务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　7、 股权结构：

　　8、 主要财务状况：

　　单位：元

　　9、 经查询，天津浩众不是失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　1、 保证人：四川浩物机电股份有限公司；

　　2、 保证金额：3,250万元人民币；

　　3、 保证方式：连带责任保证担保；

　　4、 保证期间：《汽车金融法人账户透支合同》项下债务履行期限届满之日起三年。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为，天津浩众经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资事项满足了天津浩众的业务发展需求，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意本公司对天津浩众融资事项提供连带责任保证担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为109,250万元人民币（含本次担保），占本公司2021年12月31日经审计净资产的61.12%，占本公司2021年12月31日经审计总资产的38.62%。其中，本公司对下属公司提供的担保金额为12,450万元人民币（含本次担保）；内江鹏翔对其下属公司提供的担保金额为96,800万元人民币。截至目前，本公司及控股子公司对外担保总余额为22,473万元人民币，占本公司2021年12月31日经审计净资产的12.57%。除上述事项外，本公司（含控股子公司）未发生逾期担保，亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、 备查文件：《九届五次董事会会议决议》

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-70号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：二二二年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。2022年10月27日，本公司九届五次董事会会议审议通过了《关于提议召开二二二年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期及时间：2022年11月15日（星期二）14:30

　　（2）网络投票的日期及时间：

　　①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年11月15日（星期二）9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月9日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

　　二、会议审议事项

　　1、提案编码及提案名称

　　2、提案的具体内容

　　上述议案已经公司2022年10月27日召开的九届五次监事会会议、九届五次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《九届五次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-66号）、《九届五次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-67号）。

　　3、本次股东大会选举一名股东代表监事，采用非累积投票方式进行表决。

　　4、《关于为下属公司提供担保的议案》需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　5、公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

　　2、登记时间：2022年11月14日9:00-11:30，14:00-17:00；

　　3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼；

　　4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：赵吉杰、张珺、曾煜靓

　　（2）电话：028-63286976

　　（3）传真：028-63286984

　　（4）电子邮箱：hwgf0757@163.com

　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件：

　　1、《九届五次监事会会议决议》；

　　2、《九届五次董事会会议决议》。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

　　2、填报表决意见

　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2022年11月15日召开的二二二年第三次临时股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

　　备注：

　　1、 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

　　2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。

　　委托人签章：                   身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：                委托人股东帐号：

　　受托人：                         身份证号码：

　　签发日期：                      有效期限：

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-66号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　九届五次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日9:30以通讯会议方式召开。会议由全体监事共同推举股东监事董晶女士主持，应到监事4人，实到监事4人，占公司监事总数的100%。本次会议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《二二二年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为公司二二二年第三季度报告的编制符合法律、 行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《关于提名王利力先生为公司第九届监事会股东监事的议案》

　　鉴于徐庆宏先生已辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司需增补一名股东监事。

　　经公司监事会征询公司股东建议并对其任职资格进行审查后，监事会提名王利力先生为公司第九届监事会股东监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十月二十八日

　　王利力先生简历：

　　王利力先生，1972年出生，本科学历。曾就职于中国工商银行天津汉沽支行，中国工商银行天津开发区分行，中国工商银行空港经济区支行。历任中国工商银行天津汉沽支行信贷员，中国工商银行天津开发区分行副行长、党委委员，中国工商银行空港经济区支行副行长（主持工作）、行长、党总支书记、党委委员，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁，天津融诚物产集团有限公司董事，天津津南村镇银行股份有限公司董事，泰悦国际投资管理有限公司董事，天津市优质小站稻开发有限公司监事会主席，天津荣程碳资产管理有限公司监事，荣程君玺（北京）投资管理有限公司监事，天津荣程联合企业管理有限公司监事，天津瑞夏贸易有限公司监事，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司经理。王利力先生未持有公司股份，与公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不是“失信被执行人”。

　　证券代码：000757      证券简称：浩物股份      公告编号：2022-67号

　　四川浩物机电股份有限公司

　　九届五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日10:00以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《二二二年第三季度报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二二二年第三季度报告》（公告编号：2022-68号）。

　　二、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现对《内部审计制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2022年10月修订）。

　　三、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作》等法律、法规、部门规章等规定，并结合公司实际情况，现对《内部控制制度》中以下条款进行修订：

　　注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》（2022年10月修订）。

　　四、审议《关于制定<风险管理制度>的议案》

　　为加强公司全面风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系，防范、控制和化解经营管理过程中可能发生或出现的各类风险，促进公司安全、稳健和持续发展，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定《风险管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险管理制度》。

　　五、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

　　为满足公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）业务发展需要，天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，融资额度为2,500万元人民币，公司拟对天津浩众上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为3,250万元人民币，担保期限为《汽车金融法人账户透支合同》项下债务履行期限届满之日起三年。

　　董事会认为，天津浩众经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资事项满足了天津浩众的业务发展需求，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-69号）。

　　六、 审议《关于聘任财务总监的议案》

　　根据公司发展的需要，经总经理提名以及提名委员会审核资格，聘任文双梅女士（简历附后）为公司财务总监，任期至公司第九届董事会届满为止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议《关于提议召开二二二年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年11月15日（星期二）14:30在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二二二年第三次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二二二年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-70号）。

　　特此公告。

　　四川浩物机电股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十八日

　　简历：

　　文双梅女士，1969年出生，本科学历，中国注册会计师、税务师、中级会计师、中级经济师。历任中石化销售华北公司职员，中石化天津石油公司设备公司财务科长，中审华会计师事务所高级项目经理，华夏金谷担保公司风控部经理，天狮集团有限公司税务经理，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司财务部财务处长、审计部审计部长助理、投融资部融资经理，现任四川浩物机电股份有限公司副总经理，天津时霖联合会计师事务所（普通合伙）合伙人，内江市鹏翔投资有限公司董事，天津市风神汽车销售有限公司、天津市新濠汽车销售有限公司、天津市名达汽车销售服务有限公司、天津市名路翔汽车销售服务有限公司、天津市骏濠汽车销售服务有限公司、天津市名濠汽车销售服务有限公司、天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津津城丰田汽车销售服务有限公司、天津融诚车行贸易有限公司监事。文双梅女士未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不是“失信被执行人”。