华工科技产业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2022-43

　　华工科技产业股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年10月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二十次会议的通知”。本次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-45）。

　　二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金30,000万元对外投资设立全资子公司武汉华工正源数字终端有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-46）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000988  　      证券简称：华工科技　　    公告编号：2022-44

　　华工科技产业股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年10月21日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第八届监事会第十三次会议的通知”。本次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事长张继广先生主持，经各位监事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-45）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000988　　　  　证券简称：华工科技　　　　公告编号：2022-46

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年10月26日召开的公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司武汉华工正源数字终端有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“武汉终端公司”），具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　根据战略发展需要，结合实际经营情况，为进一步促进终端业务发展，公司全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）拟以自有资金30,000万元对外设立全资子公司武汉终端公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 对外投资标的基本情况

　　1、公司名称：武汉华工正源数字终端有限公司（暂定名，名称以工商行政管理机关核准的名称为准）

　　2、法定代表人：胡长飞

　　3、注册地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道佛祖岭四路50号LED智能照明产业园

　　4、注册资本：30,000万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司

　　6、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入；资金来源为华工正源自有资金。

　　7、出资比例：公司全资子公司华工正源持有100%股权

　　8、经营范围：光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

　　以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

　　三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资设立全资子公司是基于华工正源未来发展战略考虑，有利于华工正源进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，对公司整体的长远发展也具有积极意义。

　　2、存在的风险

　　武汉终端公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全管理制度，强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

　　3、对公司的影响

　　本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，将进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展有积极影响。本次对外投资公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000988                证券简称：华工科技                  公告编号：2022-45

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1） 合并资产负债表项目

　　单位：元

　　（2） 合并利润表项目

　　单位：元

　　（3） 合并现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华工科技产业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：马新强           主管会计工作负责人：王霞              会计机构负责人：刘莹

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：马新强           主管会计工作负责人：王霞                  会计机构负责人：刘莹

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日