广州海格通信集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2022-040号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2022年10月21日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、 审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2022-039号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022年10月21日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李铁钢先生为公司副总经理（李铁钢先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。独立董事发表了独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、审议通过《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的议案》

　　广东星舆科技有限公司（以下简称“星舆科技”）是公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）的参股公司。星舆科技的股东之一深圳博汇源创业投资企业（有限合伙）拟将其持有星舆科技约9.0014%股权以6796.0550万元转让给珠海博汇源量羿投资中心（有限合伙）。基于公司投资发展规划，公司董事会同意海格怡创放弃本次股权转让优先购买权。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的公告》。

　　四、审议通过《关于调增2022年度日常关联交易预计的议案》

　　由于此项议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票，回避票6票。

　　详见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调增 2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

　　五、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日

　　附件：李铁钢先生简历

　　李铁钢先生，中国国籍，1977年5月出生，研究生学位，政工师、高级程序员。现任公司董事，广东海格怡创科技有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司董事，广州广电城市服务集团股份有限公司董事，广东星舆科技有限公司董事。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理，广东省出版集团有限公司人力资源部副主管，南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管，广东出版置业投资有限公司总经理助理，广州无线电集团有限公司办公室副主任、主任等职务。

　　李铁钢先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广电城市服务集团股份有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号： 2022-043号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于调增2022年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过2亿元，具体内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。

　　公司于2022年10月26日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调增2022年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营的实际需要，本次拟调增公司与关联人广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”）2022年度日常关联交易预计额度，预计调增合计不超过1,700万元。

　　关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本事项在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次调增后，预计2022年度公司与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过21,700万元。

　　（二）本次调增2022年度日常关联交易类别和金额

　　本次调增2022年度日常关联交易预计金额的情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、公司名称：广电运通

　　2、法定代表人：黄跃珍

　　3、注册资本：248,338.2898万元人民币

　　4、住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　　5、经营范围：计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务。

　　6、财务状况：截至2022年6月30日，广电运通总资产1,805,887.90万元，归母净资产1,119,115.06万元；2022年1-6月营业收入309,381.75万元，归母净利润为41,260.12万元。（数据未经审计）

　　7、截至本公告披露之日，广电运通未被列为失信被执行人。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　广电运通是公司控股股东广州无线电集团有限公司直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项对关联法人的规定。

　　（三）履约能力分析

　　前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

　　公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况

　　本次董事会会议召开前，公司已将《关于调增2022年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、邓家青先生、刘彦先生回避了表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　因此，我们同意本次调增2022年度日常关联交易预计的议案。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002465                证券简称：海格通信                公告编号：2022-041号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　本期经营活动产生的现金流量净额同比减少较大的原因为：因本期支付货款规模增加，以及上年同期集中回款较多。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　本期确认其他权益工具投资取得的分红1,041,180.00元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　2、 合并利润表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　3、 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）20亿元的超短期融资券和总额不超过（含）20亿元的中期票据。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2022-031号）。

　　2.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》，公司参股公司长沙金维拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方，增资价格不低于13.90元/注册资本，预计增加注册资本17,626,263元，募集资金约2.45亿元。董事会同意公司放弃行使长沙金维本次增资优先认缴出资权。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于放弃行使优先认缴出资权的公告》（公告编号：2022-030号）。

　　3.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的议案》，同意全资子公司海格晶维与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心（有限合伙）共同出资2,000万元成立专业芯片公司——广州海格晶维天腾微电子技术有限公司。海格晶维出资1,400万元（占比70%），员工持股平台出资600万元（占比30%）。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子技术有限公司暨实施员工持股的公告》（公告编号：2022-029号）。

　　4.2022年 7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》，同意公司与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业（有限合伙）共同出资3,000万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司，公司出资2,100万元（占比70%），员工持股平台出资900万元（占比30%）。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的公告》（公告编号：2022-028号）。

　　5.2022年7月，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司海格天腾产业以不超过1.6亿元自有资金参与竞拍土地使用权。2022年9月，天腾产业以总价14,220万元竞拍取的土地使用权并签订《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。详见公司于2022年7月14日发布于巨潮资讯网《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-027号）、2022年9月16日发布的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2022-038号）。

　　6.2022年4月，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与云融商业保理(天津)有限公司通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向公司供应商提供无追索权保理服务。本次关联交易由云融保理向公司提供5,000万元保理授信额度。详见公司于2022年4月20日发布于巨潮资讯网《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-023号）。

　　7.2022年4月，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与保利国际等9家企业共同出资设立新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），总投资规模为30亿元人民币。其中，海格通信以自有资金认缴2亿元人民币，占总认缴出资额比例为6.67%。首期出资款（认缴出资总额的50%）已实缴到位，并已在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》。详见公司于2022年4月7日发布于巨潮资讯网《关于参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2022-018号）。

　　8.2022年3月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》，同意控股子公司摩诘创新向北京银行中关村分行申请人民币4,000万元的授信融资额度。北京海淀科技企业融资担保有限公司为摩诘创新本次融资提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-013号）。

　　9.2022年3月，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，同意公司及子公司利用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜。详见公司于2022年3月26日发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》（公告编号：2022-012号）。

　　10.2022年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》，同意公司以自有资金90,000万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司，作为公司出资兴建、运营天腾信息产业基地的主体。详见公司于2022年2月18日发布于巨潮资讯网《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》（公告编号：2022-003号）。

　　11.2022年1月，公司全资子公司海华电子成为中广电广播电影电视设计研究院“地面数字电视700兆赫频率迁移项目——子项目1：地面数字电视发射机、多工器货物及服务”多个标段中标单位，合计中标金额35,707.14万元。详见公司于2022年1月6日发布于巨潮资讯网《关于全资子公司中标中国广电项目的公告》（公告编号：2022-001号）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨海洲                主管会计工作负责人：袁万福                  会计机构负责人：刘跃

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨海洲                主管会计工作负责人：袁万福                会计机构负责人：刘跃

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信      公告编号：2022-042号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于全资子公司放弃行使参股公司股东

　　股权转让优先购买权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广东星舆科技有限公司（以下简称“星舆科技”）是广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）的参股公司。截至目前，海格怡创持有星舆科技约16.5178%股权，对应2,114.2809万元注册资本。

　　星舆科技股东之一深圳博汇源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳博汇源”）拟将其持有的星舆科技约9.0014%股权以6,796.0550万元转让给珠海博汇源量羿投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海博汇源”）。公司于2022年10月26日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司放弃行使参股公司股东股权转让优先购买权的议案》，同意海格怡创放弃行使本次星舆科技股东转让股权的优先购买权。

　　本次放弃权利事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次放弃权利在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）出让方基本情况

　　1.公司名称：深圳博汇源创业投资企业（有限合伙）

　　2.企业类型：有限合伙企业

　　3.社会信用代码：91440300687559336R

　　4.执行事务合伙人：陈瑞岳

　　5.注册资本：10,000.00万元人民币

　　6.主要经营场所：深圳市宝安区宝安中心区N7区西岸观邸花园2栋2-205-B

　　7.经营范围：一般经营项目是：对高新技术企业和技术创新产业的投资；股权投资、接受委托管理股权投资项目、受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　8.合伙人信息：

　　（二）受让方基本情况

　　1.公司名称：珠海博汇源量羿投资中心（有限合伙）

　　2.企业类型：有限合伙企业

　　3.社会信用代码：91440400MA4UWX3X5X

　　4.执行事务合伙人：新余博汇源投资管理有限公司

　　5.注册资本：20,006.00万元人民币

　　6.主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-22248（集中办公区）

　　7.经营范围：合伙协议记载的经营范围：股权投资、资产管理、投资管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8.合伙人信息：

　　三、标的公司基本情况

　　1.公司名称：广东星舆科技有限公司

　　2.企业类型：其他有限责任公司

　　3.社会信用代码：91440101MA5AQ5T13A

　　4.法定代表人：吕韶清

　　5.注册资本：12,800.00万元人民币

　　6.住所：广州市黄埔区中新知识城知凤街9号417室

　　7.经营范围：物联网服务；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；地理信息加工处理；计算机技术开发、技术服务；软件开发；测绘服务；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机网络系统工程服务；物联网技术研究开发；电子产品设计服务；电子产品零售；智能穿戴设备的制造；通信技术研究开发、技术服务；

　　8.股权结构：

　　截至目前，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：

　　注：表中数据四舍五入，保留小数点后四位尾数。

　　9.股权转让完成后股权结构：

　　本次股权转让完成后，星舆科技的股东及其出资额、持股比例如下：

　　注：表中数据四舍五入，保留小数点后四位尾数。

　　10.截至本公告披露之日，星舆科技未被列为失信被执行人。

　　四、股权转让及定价

　　本次股权转让交易双方深圳博汇源与珠海博汇源就股权转让事宜协商一致，采用协议转让方式将深圳博汇源持有的星舆科技约9.0014%股权以6,796.0550万元全部转让给珠海博汇源。

　　五、放弃本次优先购买权的目的及对公司的影响

　　基于公司投资发展规划，公司同意海格怡创放弃行使星舆科技本次股东股权转让优先购买权。本次股权转让实施完成后，海格怡创仍持有星舆科技约16.5178%股权，不会影响公司现有业务，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，符合公司战略投资规划及长远利益。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日