福建雪人股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2022-049

　　福建雪人股份有限公司

　　关于为全资子公司佳运油气融资提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）为全资子公司佳运油气融资提供担保

　　四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。佳运油气为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请金额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　上述担保事项经由2022年10月27日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）佳运油气

　　1、名称：四川佳运油气技术服务有限公司

　　2、住所：江油市太平镇桃源路744、746号

　　3、法定代表人：林汝捷

　　4、注册资本：8,000万元人民币

　　5、成立时间：2001年10月12日

　　6、经营范围：许可项目：劳务派遣服务；陆地石油和天然气开采；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；职业中介活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；安全评价业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；特种设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；劳动保护用品销售；日用百货销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；建筑用金属配件销售；金属工具销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；站用加氢及储氢设施销售；销售代理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单位后勤管理服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境应急治理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构

　　8、截止2022年9月30日，银行贷款总额为5,120万元，流动负债总额为19,657.74万元，佳运油气信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项；根据中国执行信息公开网的查询结果，佳运油气不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。一年及一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　注:2021年度数据经审计，2022年第三季度数据未经审计。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的已审批的担保额度总金额为93,150万元，本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额58,235万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例21.93%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；无逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为全资子公司向银行申请授信提供担保。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份              公告编号：2022-050

　　福建雪人股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1.投资种类：公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。

　　2.投资金额：不超过3亿元人民币或等值外币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。

　　3. 特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易业务是为了更好地应对汇率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的套期保值交易，但套期保值交易业务操作过程中仍存在一定的汇率市场风险、履约风险以及其他法律风险等。

　　一、开展外汇套期保值交易业务概述

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险,公司及全资子公司拟开展实施在12个月内任意时点总持有量不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,相关情况如下：

　　（一）投资目的

　　随着公司进行全球化的业务布局，公司日常经营中涉及较多的外币结算业务，而汇率反复波动会给公司经营业绩带来一定的不确定性，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司适度开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

　　（二） 投资金额

　　公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过3亿元人民币或等值外币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。

　　（三） 投资方式

　　公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、日元等。交易对手仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准，具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇套期保值等产品。

　　（四） 授权及投资期限

　　公司董事会授权总经理在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关的文件。根据境内外业务发展需求，公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币3亿元或等值外币，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五） 资金来源

　　公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其他资金，保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　二、审议程序

　　公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第五次会议，以“同意7票，反对0票，弃权0票”审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并授权总经理具体实施相关事宜。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但也会存在一定风险。

　　1、汇率市场风险：外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、履约风险：外汇套期保值业务可能存在交易对手违约事项发生，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　3、其他法律风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风控措施

　　1、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；

　　2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；

　　3、公司财务部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查；

　　4、公司开展外汇套期保值的交易对手为具有合法资质的大型商业银行，信用良好且均为与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低；

　　5、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　四、开展外汇套期保值交易业务对公司的影响

　　公司及全资子公司开展外汇套期保值业务不以盈利为目的，是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以日常具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率波动等风险，公司已建立了相应的管控制度和风险防范措施，建立了完善的内部控制制度，明确了责任部门、配备了业务操作及风险控制人员，内部审批、执行合法合规，风险可控。公司及全资子公司开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号—金融工具列报》《企业会计准则24 号—套期保值》等相关规定以及指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　六、独立董事意见

　　经审核，本次公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及全资子公司开展外汇套期保值业务事项。

　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务是以具体经营为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司经营造成不利影响，具有合理性；公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，采取了较为完善的风险控制措施；本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事对该项发表了同意见，相关审批程序符合 《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2022年修订） 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法规。

　　综上，保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.第五届董事会第五次会议决议；

　　2.第五届监事会第五次会议决议；

　　3.关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4.东北证券股份有限公司关于福建雪人股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002639             证券简称：雪人股份             公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人林汝捷1、主管会计工作负责人许慧宗及会计机构负责人(会计主管人员)黄昊声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益项目为符合可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：福建雪人股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：林汝捷1    主管会计工作负责人：许慧宗      会计机构负责人：黄昊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：林汝捷1       主管会计工作负责人：许慧宗          会计机构负责人：黄昊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份              公告编号：2022-046

　　福建雪人股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日上午11:00以通讯会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开第五届董事会第五次会议，本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持。会议通知及相关文件已于10月18日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　《2022年第三季度报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　四川佳运油气技术服务有限公司为公司的全资子公司。佳运油气为满足业务发展的资金需求，提高资金使用效率，拟向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请金额不超过人民币5,000 万元的综合授信额度,公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　公司董事会审核后认为，公司为全资子公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为全资子公司向银行申请授信提供担保。

　　具体内容详见刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的公告》。

　　（三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　随着公司进行全球化的业务布局，公司日常经营中涉及较多的外币结算业务，而汇率反复波动会给公司经营业绩带来一定的不确定性，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司适度开展外汇套期保值业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

　　公司董事会审核后认为，公司开展外汇套期保值交易业务是为了更好地应对汇率和利率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性，因此同意公司及控股子公司开展总金额不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。

　　具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　（四）审议并通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，公司根据相关法律法规及规定修订《信息披露事务管理制度》，修订后的制度详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　（五）审议并通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　为规范公司董事、监事、高级管理人员等主体所持有本公司股份及其变动管理，公司根据相关法律法规及规定制定《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》（2022年10月），详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002639                  证券简称：雪人股份            公告编号：2022-047

　　福建雪人股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年10月27日上午11:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2022年10月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

　　1、 审议并通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、 审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　3、 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　经审计，监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

　　具体内容详见刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2022年10月27日