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宝泰隆新材料股份有限公司 2022年第三季度报告

　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆编号：临2022-065号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第五届董事会第三十五次会议于2022年10月27日以现场和视频相结合方式召开，现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共有董事8人，实际参加会议董事8人，独立董事杨忠臣先生以视频方式参加本次会议。公司董事会秘书刘欣女士以视频方式出席了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　会议共审议了两项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长焦云先生主持。在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》的议案

　　具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司》的议案

　　公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2022-066号公告。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次注销控股子公司事项在董事会权限范围内，公司提请董事会授权公司相关部门具体注销事宜，在办理注销过程可按市场监督管理局要标出具相关文件和手续，不再上报董事会进行审议。

　　表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十七日

　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆编号：临2022-066号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　关于拟注销控股子公司的公告

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以现场和视频相结合的方式召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司》的议案，拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司（以下简称“墨岩投资公司”）情况如下：

　　一、拟注销控股子公司的基本情况

　　1、七台河墨岩投资管理有限公司（以下简称“墨岩投资公司”）

　　2、社会信用代码：91230900MA198YCJ59

　　3、公司注册地址：黑龙江省七台河市茄子河区东安街宝泰隆嘉园商服Q-S-1

　　4、公司注册资本：1300万人民币

　　5、法定代表人：焦强

　　6、成立日期：2017年03月09日

　　7、经营期限：2017年03月09日至无固定期限

　　8、主要经营范围：受托投资管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）

　　9、财务数据：截至2022年9月30日，墨岩投资公司资产总额为21,474,477.72元，负债总额为7,500,000.00元,净资产为13,974,477.72元，2022年1-9月营业收入为0元，净利润为-26,557.24元，以上数据未经审计。

　　10、主要股东：宝泰隆新材料股份有限公司出资720万元，占注册资本的55.38%，七台河市城市建设投资发展有限公司出资580万元，占注册资本的44.62%

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次拟注销的控股子公司事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟注销控股子公司的原因

　　墨岩投资公司于2017年3月成立，主要目的是依据七台河市人民政府的政策要求，由七台河市城市建设投资发展有限公司（以下简称“七台河城投公司”）代表市政府同公司、墨岩投资公司一起作为劣后级，通过引进优先级资金成立七台河市新材料产业发展投资基金。2018年4月24日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司拟重新签署成立七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》的议案，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）、七台河城投公司、墨岩投资公司、北京乾和新天商业投资管理有限公司（以下简称“北京乾和新天投资公司”）共同签署成立七台河市新材料产业发展投资基金（有限合伙）（暂定名）有限合伙协议，具体内容详见公司披露的临2018-021号公告；2018年6月21日，七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）（以下简称“宝城新材料投资中心”）完成了工商登记手续，并取得了由七台河市市场监督管理局核发的营业执照，具体详见公司临2018-035号公告。2018年底，由于受相关政策限制，开源证券未实缴出资，宝城新材料投资中心无法成立，于2020年3月11日注销。

　　因墨岩投资公司成立目的已无法实现，经与墨岩投资公司股东七台河城投公司协商同意，公司拟对墨岩投资公司进行清算注销。

　　三、对公司的影响

　　公司注销控股子公司墨岩投资公司有利于降低管理成本，提升公司整体运营效率。本次对销墨岩公司拟清算注销不涉及人员安置，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次注销墨岩投资公司能够降低管理成本，不会对公司整体业务发展和持续盈利水平产生不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。本次注销事宜的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意对墨岩投资公司进行清算注销。

　　五、备查文件

　　1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司拟注销控股子公司的独立意见。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十七日

　　股票代码：601011 股票简称：宝泰隆编号：临2022-067号

　　宝泰隆新材料股份有限公司

　　2022年1-3季度主要经营数据的公告

　　宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《<上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露>第十三号——化工》的相关规定，现将公司2022年1-9月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的营业收入、营业成本及产销量情况

　　二、主要原材料采购量情况

　　单位：吨

　　三、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品价格变动情况

　　2、原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　2022年1-3季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宝泰隆新材料股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十七日

　　证券代码：601011 证券简称：宝泰隆

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、2022年1月29日，公司完成对上海潮生科技有限公司全资控股，公司通过上海潮生科技有限公司收购星途（常州）碳材料有限责任公司股份，收购完成后占星途公司注册资本的65.86%，具体内容详见公司临2022-003号公告。2022年3月1日，公司对上海潮生公司增资4500万元，注册资本由500万元变更为5000万元；上海潮生科技有限公司控股的上海潮鼎科技有限公司于2022年3月4日向崇明区市场监督管理局申请注销，公告期45天，2022年7月5日收到上海市崇明区市场监督管理局《登记通知书》，上海潮鼎科技有限公司注销完成；2022年9月7日，上海潮生科技有限公司完成收购星途（常州）碳材料有限责任公司部分股份，占星途（常州）碳材料有限责任公司注册资本的65.86%，成为公司控股孙公司。

　　2、2022年7月5日，黑龙江省高级人民法院对公司与江苏南大环保科技有限公司、南大环保科技（苏州）有限公司民事诉讼做出了终审判决（【2021】）黑民终1987号），具体详见公司在2022年半年度报告第六节重要事项中七、重大诉讼、仲裁事项（二）的披露内容，根据判决书，公司于2022年10月24日支付余款1,105万元，该诉讼事项终结。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计