云南神农农业产业集团股份有限公司2022年第三季度报告（下转D174版）

　　证券代码：605296          证券简称：神农集团         公告编号：2022-089

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于2022年10月27日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2022年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报告的书面审核意见为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　2、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2022-090

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出相应修订，具体情况如下：

　　因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，公司章程的变更将于股东大会决议生效之日起一个月之内办理完成。修订后的《公司章程》全文将于同日披露于上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605296        证券简称：神农集团        公告编号：2022-091

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：云南澄江神农食品有限公司、广西崇左神农畜牧有限公司

　　● 投资金额：20,000万元，其中：云南澄江神农食品有限公司10,000万元、广西崇左神农畜牧有限公司10,000万元

　　● 特别风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；项目实施期间，存在受不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，从而带来项目无法如期实施的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的5,000万元增加到15,000万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资10,000万元；

　　2、本公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的2,000万元增加到12,000万元，本公司拟对全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司增资10,000万元。

　　2022年10月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）云南澄江神农食品有限公司

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：云南澄江神农食品有限公司

　　注册地址：云南省玉溪市澄江市工业园区蛟龙潭片区龙翔路

　　成立日期：2021年9月9日

　　注册资本：5,000万元人民币（以最终工商登记为准）

　　法定代表人：何昕阳

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司持有云南澄江神农食品有限公司100%股权

　　最近一期主要财务数据（2022年9月30日（未经审计））：总资产7,771.15万元、净资产4,397.43万元、营业收入0.00万元、净利润-508.11万元

　　2、具体投资项目

　　2.1增加注册资本

　　本公司全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的5,000万元增加到15,000万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资10,000万元，增资分期进行，具体以云南澄江神农食品有限公司修订后的章程载明为准。

　　增资完成后，云南澄江神农食品有限公司注册资本为15,000万元，本公司仍持有云南澄江神农食品有限公司100%股权。

　　（二）广西崇左神农畜牧有限公司

　　1、标的公司基本情况

　　公司名称：广西崇左神农畜牧有限公司

　　注册地址：广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋

　　成立日期：2022年8月12日

　　注册资本：2,000万元人民币（以最终工商登记为准）

　　法定代表人：何昕阳

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：公司持有广西崇左神农畜牧有限公司100%股权

　　最近一期主要财务数据（2022年9月30日（未经审计））：总资产2,001.06万元、净资产2,001.06万元、营业收入0.00万元、净利润1.06万元

　　2、具体投资项目

　　2.1增资注册资本

　　本公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的2,000万元增加到12,000万元，本公司拟对全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司增资10,000万元，增资分期进行，具体以广西崇左神农畜牧有限公司修订后的章程载明为准。

　　增资完成后，广西崇左神农畜牧有限公司注册资本为12,000万元，本公司仍持有广西崇左神农畜牧有限公司100%股权。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　?本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。

　　本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。

　　四、对外投资的风险分析

　　本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据，不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响，如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素，影响项目建设运营进度，或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605296       证券简称：神农集团       公告编号：2022-092

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日  14点00分

　　召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，并于2022年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间

　　2022年11月11日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　2、登记地点

　　云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。

　　3、登记方法

　　拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

　　3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室

　　4、邮政编码：650051

　　5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

　　6、电话：0871-63193176

　　7、传真：0871-63193176

　　8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南神农农业产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605296          证券简称：神农集团         公告编号：2022-088

　　云南神农农业产业集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

　　1、 《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　2、 《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2022-090）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　6、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　7、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　8、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　9、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第182号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

　　10、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。

　　12、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　13、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　15、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　17、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19、 《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　20、 《关于全资子公司增加注册资本的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2022-091）。

　　21、 《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-092）。

　　特此公告。

　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605296            证券简称：神农集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、对外投资

　　1.1对外投资情况

　　1.1.1关于对外投资设立全资子公司“广西崇左神农畜牧有限公司”的相关事宜。2022年8月12日，公司以自有资金2,000万元人民币在广西壮族自治区崇左市江州区投资设立全资子公司“广西崇左神农畜牧有限公司”，注册地址：崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋，法定代表人：何昕阳，注册资本2,000万元人民币，统一社会信用代码：91451402MABX0PRX7T。经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　1.1.2公司与温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）签订《合作意向协议》，受让温氏集团子公司广西那琴养殖项目、新隆养殖项目、灶瓦养殖项目、逐渌养殖项目及云南白水养殖项目相关资产，协议总价款人民币7,960万元，协议金额仅为项目前期温氏集团已经支付土地租金、青苗补偿款、项目前期费用等金额，涉及的项目投资金额、建设内容和细节尚待进一步落实和明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

　　1.2审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》、《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》等有关规定，上述对外投资事宜均属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。对外投资均不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　1.3对外投资对公司的影响

　　公司对外投资设立上述全资子公司、受让温氏集团项目，有利于完善公司全产业链布局，提高公司在猪价下行时期抵御风险的能力，增强企业竞争力，符合公司战略规划。上述对外投资均使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

　　1.4对外投资的风险提示

　　1.4.1本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如广西崇左神农畜牧有限公司的实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注上述子公司的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　1.4.2本次《合作意向协议》仅为协议双方就开展合作事宜签署的意向性、框架性协议，协议金额仅为项目前期温氏集团已经支付土地租金、青苗补偿款、项目前期费用等金额，涉及的项目投资金额、建设内容和细节尚待进一步落实和明确，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。公司将积极推动本协议涉及的项目后续投资事项，并将严格按照相关规定及时履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

　　2022年4月6日子公司云南神农澄江饲料有限公司（以下简称“澄江饲料”）燃煤锅炉除尘废水收集管道破损，致使除尘废水泄漏至雨水沟道，后除尘废水被雨水冲刷流入厂区东北角雨水收集池内，澄江饲料将雨水收集池内的黑灰色水污染物分别抽排至厂区外开挖的土沟内及碎石、土壤堆上。2022年7月25日，玉溪市生态环境局就此违法行为出具《行政处罚决定书》玉环罚[2022]4-01号，罚款25万元，澄江饲料已采取措施完成整改，并及时缴纳了罚款。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　（下转D174版）