白银有色集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2022—临057号

　　白银有色集团股份有限公司

　　2022年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日分别召开了第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《2022年第三季度计提减值准备的提案》，该提案尚需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为了真实反映公司三季度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2022年三季度末各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，减少公司归属母公司所有者净利润13,894.58万元。

　　二、本次计提资产减值的依据、数额和原因说明

　　自2022年4月以来,有色金属价格震荡下跌，9月末铜、铅、锌价格分别为62,050元/吨、15,010元/吨、24,420元/吨。2022年第三季度计提存货跌价准备13,894.58万元, 减少公司归属母公司所有者净利润13,894.58万元。

　　三、本次计提减值对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司归属母公司所有者净利润13,894.58万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司三季度的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　　公司2022年第三季度资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2022年第三季度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2022—临054号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四十二次会议的通知。公司第四届董事会第四十二次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中：委托出席的董事1人，公司非独立董事柏薇因个人原因委托公司非独立董事杜军出席董事会）。

　　本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的提案》

　　根据中国证监会下发的《上市公司章程指引》（2022年修订），结合白银市市场监督管理局启用新的企业营业范围标准化条目管理要求，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》进行修订。

　　2.1审议通过《公司章程》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.2审议通过《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.3审议通过《董事会议事规则》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.4审议通过《总经理工作细则》

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　《公司章程》相关修订内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-临056号）。

　　（三）审议通过《关于厂坝铅锌矿整合采矿权权益金的提案》

　　根据国家和甘肃省厂坝矿区资源开发整合意见，公司下属子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司（简称“厂坝公司”）需将所属厂坝铅锌矿、李家沟矿、小厂坝铅锌矿三个采矿权及小厂坝探矿权整合为一个矿权，按照规定缴纳采矿权权益金，完成整合后，办理新的采矿许可证。

　　根据财政部、国土资源部《矿业权出让收益征收管理暂行办法》等有关规定，拟按照出让收益评估值70215.75万元缴纳厂坝铅锌矿整合采矿权权益金，权益金首次缴纳20%，剩余权益金分14年缴纳，最终与政府相关部门协商后确定。该事项不会对厂坝公司正常的生产经营造成影响。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订重大决策事项清单的提案》

　　按照甘肃省委组织部、甘肃省政府国资委党委修订的《省属国有企业重大决策事项清单指引》（甘国资党〔2022〕76号），结合《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》等制度规定，公司对《重大决策事项清单》进行修订。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《2022年第三季度计提减值准备的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-临057号）。

　　公司独立董事对该提案发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，计提资产减值准备后，能够客观公允反映公司三季度的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东的大会的通知》（公告编号：2022-临058号）。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601212          证券简称：白银有色      公告编号：2022—临055号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日通过电子邮件、电话及传真等方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知。公司第四届监事会第二十一次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。

　　本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及有关制度的要求，2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《2022年第三季度计提减值准备的提案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2022年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-临057号）。

　　监事会认为：公司2022年第三季度资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2022年第三季度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本提案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2022—临056号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的提案》，同意对《白银有色集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，主要修改情况如下：

　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601212    证券简称：白银有色     公告编号：2022-临058号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月25日15 点00分

　　召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色办公楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月25日

　　至2022年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案已经白银有色集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月31日和2022年10月28日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告。上述提案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，将在股东大会决议中单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书（如法人股东委托代理人出席） (见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三） 登记地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（四） 登记时间：2022年11月25日（下午 14:30-15:00）

　　（五） 联系电话：0943-8810832 传真：0943-8811778 联系人：裴彩琴

　　六、 其他事项

　　（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　（二）股东委托他人出席股东大会，应提交书面委托书，并注明授权委托范围。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　白银有色集团股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月25日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601212           证券简称：白银有色

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　2022年1-9月，公司归属于上市公司股东净利润-2.76亿元，主要原因是公司计提存货减值3.59亿元，受美元升值影响，产生汇兑损失3.92亿元。

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年1-9月，公司主要产品铜锌铅产品产量共计48.8万吨，相比上年同期增长15.18%，其中阴极铜产量19.42万吨，相比上年同期增加40.22%；电锌、精锌产量27.94万吨，相比上年同期增长3.49%；电铅产量1.44万吨，相比上年同期减少5.33%。黄金产量7234千克（其中第一黄金1-9月份生产黄金1952千克），相比上年同期增加37.91%。白银产量137.19吨，相比上年同期增长13.2%。硫酸产品产量为107.95万吨，相比上年同期增长7.23%。

　　2022年1-9月，公司利润总额7.38亿元，净利润2.03亿元，归属于母公司股东净利润-2.76亿元，主要原因是公司计提存货减值以及受美元升值影响产生汇兑损失，减少公司利润7.51亿元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:白银有色集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：殷勤生

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：白银有色集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：殷勤生

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：白银有色集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：殷勤生

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日