广州金域医学检验集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学         公告编号：2022-039

　　广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计金额的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项无需经公司股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属企业与关联方金圻睿、金域基金会的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来以及公司为了积极参与社会公益慈善事业所产生，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年12月27日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，公司预计2022年与广州市金圻睿生物科技有限责任公司（以下简称“金圻睿”）发生的日常关联交易金额为14,000万元。

　　2022年10月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，公司计划将与金圻睿的2022年日常关联交易预计额度由14,000万元调整至20,000万元，同时新增预计与广州金域公益基金会（以下简称“金域基金会”）2022年发生的日常关联交易金额为3,100万元。由于上述议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生及解强先生回避表决，其余四位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

　　上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事一致认为公司调整2022年度日常关联交易预计符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事已发表独立意见，认为公司调整2022年度日常关联交易预计系正常业务所需，符合公司经营发展的需要，交易价格公允，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。同意公司本次日常关联交易事项。

　　以上关联交易已经公司于2022年10月27日召开的第三届监事会第七次会议审议通过，关联监事邹小凤女士已回避表决。

　　（二）调整2022年度日常关联交易预计的情况

　　因金圻睿的产品线扩充以及新冠检测相关仪器耗材需求大于预期，公司拟调整与金圻睿2022年度日常关联交易预计额度，由原来的14,000万元增加至20,000万元。同时公司秉持以专业做公益奉献健康中国的理念，积极参与公益慈善活动，为了切实履行社会责任，回馈社会，公司预计与金域基金会2022年度日常关联交易额度为3,100万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：2022年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　（三）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：2022年1-9月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、广州市金圻睿生物科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59DWAB6H

　　住所：广州市黄埔区（国际生物岛）螺旋四路9号第四层B401单元、第五层B501单元、第六层B601单元

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：胡朝晖

　　成立日期：2016年7月20日

　　注册资本：2000万元人民币

　　主要经营业务：计算机技术开发、技术服务；食品科学技术研究服务；生物医疗技术研究；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；数字医学影像软件的技术开发与技术服务；健康科学项目研究、开发；医学研究和试验发展；基因药物研发；生物技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；软件开发；非许可类医疗器械经营；技术进出口；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；软件批发；软件零售；软件服务；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；生物技术转让服务；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；通用机械设备销售；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；临床检验服务；医疗数据管理和分析；组织医务人员在合法的医疗机构开展诊疗服务（须经相关部门批准后方可开展经营活动）；医疗管理；生物药品制造。

　　主要财务数据：经审计，金圻睿2021年末总资产19,192.77万元，净资产-4,242.09万元；2021年主营业务收入7301.36万元，净利润-2,375.00万元。

　　2、广州金域公益基金会

　　统一社会信用代码：53440100MJK921972R

　　住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号

　　基金会性质：非公募

　　法定代表人：梁小丹

　　成立日期：2021年2月7日

　　注册资本：200万元人民币

　　设立批准机关：广州市民政局

　　主要经营业务：提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学服务。（法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动，须依法经过批准）。

　　主要财务数据：经审计，金域基金会2021年末总资产为363.55万元，总负债为150.69万元，净资产为212.87万元。

　　（二）关联关系说明

　　1、金圻睿为广州佳鉴生物技术有限公司（以下简称“佳鉴公司”）全资子公司，佳鉴公司之股东与公司实际控制人梁耀铭、5%以上大股东国创开元股权投资基金（有限合伙）（以下简称“国创开元”）、及公司董事解强存在关联关系。

　　具体关联关系如下：

　　公司董事、实际控制人梁耀铭为佳鉴公司股东广州鑫墁利投资咨询有限公司之实际控制人，梁耀铭任佳鉴公司董事。

　　公司董事解强，为公司外部财务投资者、5%以上大股东国创开元提名的董事。国创开元与佳鉴公司股东苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）（以下简称“国创开元二期”）存在关联关系，解强任国创开元二期基金管理人之董事。

　　公司根据实质重于形式和谨慎性原则，认定金圻睿属于关联方。

　　2、 金域基金会与公司、公司实际控制人梁耀铭、董事汪令来及监事邹小凤存在关联关系。

　　具体关联关系如下：

　　公司为金域基金会的发起人，且在金域基金会中，公司董事、实际控制人梁耀铭的直系亲属梁小丹担任法定代表人、理事长；公司董事汪令来担任理事、秘书长；公司监事邹小凤担任理事，因此认定金域基金会属于关联方。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司调整2022年度日常关联交易预计，主要是为满足公司正常经营所发生的采购试剂、耗材及仪器以及为了积极参与社会公益慈善事业，更好的履行社会责任等所产生的关联交易。

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务以及公司为了积极参与社会公益慈善事业所需而产生的关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营，有利于公司更好的履行社会责任，回报社会，同时树立公司良好的企业形象，增加品牌知名度和美誉度，促进公司自身发展。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响，捐赠资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营成果没有重大不利影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　主要财务数据说明：

　　截止2022年9月30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,448,343,227.81元，增长率为46.41%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,413,600,182.70元，增长率为46.43%，公司盈利能力持续提升，主要原因如下：

　　1、公司坚守医检主航道，坚持业务高质量发展，不断巩固主营业务优势，收入快速增长。年初至报告期末营业收入同比增长3,590,667,461.72元，同比增长率41.67%，其中医检业务收入同比增长3,374,155,288.24元，同比增长率41.27%;

　　2、在“全集团一盘棋”战略统筹下，公司通过强增长、快转型、促改革，积极推动各项业务的协同运营、提质增效，不断提高资源使用效率，提升子公司盈利能力。年初至报告期末44家中心实验室中的37家实现盈利，亏损实验室亏损额大幅减少；

　　3、费用管控见成效，运营效率不断提升。年初至报告期末公司经营费用率由上年同期11.43%下降至9.26%，降低2.17个百分点，管理费用率由上年同期7.00%下降至6.19%，降低0.81个百分点。营业利润率为24.57%，同比上升0.86个百分点。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭    主管会计工作负责人： 郝必喜    会计机构负责人：周丽琴

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：梁耀铭    主管会计工作负责人： 郝必喜    会计机构负责人：周丽琴

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭    主管会计工作负责人： 郝必喜    会计机构负责人：周丽琴

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭    主管会计工作负责人： 郝必喜    会计机构负责人：周丽琴

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭    主管会计工作负责人： 郝必喜    会计机构负责人：周丽琴

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：梁耀铭    主管会计工作负责人： 郝必喜    会计机构负责人：周丽琴

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2022-038

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年10月17日以电子形式发出。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第三季度报告》

　　经审议，监事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2022年第三季度报告，报告内容公允地反映了公司2022年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，占公司全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，监事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的2022年日常关联交易预计额度由14,000万元调整至20,000万元，同时新增预计与广州金域公益基金会2022年发生的日常关联交易金额为3,100万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：关联监事邹小凤女士回避表决，经其他2名非关联监事表决，2票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学          公告编号：2022-037

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年10月17日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第三季度报告》

　　经审议，董事会同意公司依据相关法律、法规等相关规定编制的2022年第三季度报告，报告内容公允地反映了公司2022年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，董事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的2022年日常关联交易预计额度由14,000万元调整至20,000万元，同时新增预计与广州金域公益基金会2022年发生的日常关联交易金额为3,100万元。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-039）。

　　表决结果：关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、解强先生回避表决，经其他4名非关联董事表决，4票同意，占出席会议有效表决票的100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日