重庆太极实业(集团)股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2022-53

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　为提高募集资金使用效率，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司或太极集团）拟使用不超过41,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　2022年10月26日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2018〕8-2号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、 前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期归还的情况

　　2021年10月21日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2022年10月19日，公司已将上述用于补充流动资金的60,000万元全部归还至募集资金专项账户。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2021-53、2022-08、2022-32、2022-50）。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况

　　为提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下。公司本次拟使用不超过41,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　本次使用闲置募集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助；在此次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。

　　五、审议程序

　　公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过41,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

　　公司监事会和独立董事发表了同意的意见。

　　六、专项意见说明

　　1、保荐机构关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见

　　太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

　　太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

　　综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　2、独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见

　　独立董事认为，公司董事会批准公司使用不超过41,000万元闲置募集暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件及公司相关规定。公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　3、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见

　　公司拟使用不超过41,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过41,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年10月28日

　　证券代码：600129                 证券简称：太极集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李阳春        主管会计工作负责人：刘尊义        会计机构负责人：刘尊义

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李阳春        主管会计工作负责人：刘尊义        会计机构负责人：刘尊义

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：重庆太极实业(集团)股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李阳春        主管会计工作负责人：刘尊义        会计机构负责人：刘尊义

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2022-51

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十次会议于2022年10月14日以邮件方式发出书面通知，于2022年10月26日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司《2022年第三季度报告》（公司2022年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。

　　2、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

　　为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用不超过41,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。（具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》；公告编号：2022-53）

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。

　　3、关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案(具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2022-54)

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。

　　4、关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案(具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2022-54)

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。

　　5、关于追加2022年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于追加2022年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2022-55)

　　关联董事李阳春先生、杨珊华先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生在表决时进行了回避。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

　　6、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2022-56)

　　表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过 。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年10月28日

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2022-52

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第八次会议于2022年10月14日以邮件方式发出书面通知，于2022年10月26日以现场及视频方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2022年第三季度报告》

　　监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

　　公司拟使用不超过41,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过41,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　三、关于追加2022年度日常关联交易额度的议案

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年10月28日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团    公告编号：2022-54

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），不涉及会计师事务所的变更。

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　[注1]：

　　2022年度，签署上市公司太极集团、交大思诺2021年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居2021年度审计报告；

　　2021年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2020年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份2020年度审计报告；

　　2020年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2019年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业2019年度审计报告；

　　[注2]：

　　2022年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业2021年度审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份2021 年度审计报告；

　　2021年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业2020年度审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份2020 年度审计报告；

　　2020年，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三圣股份、三峡水利2019 年度审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝2019年度审计报告；

　　[注3]：

　　2022年度，签署上市公司新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份等2021年度审计报告；复核伊之密、太极集团、国发股份等2021年度审计报告；

　　2021年度，签署上市公司丽尚国潮、会稽山、双飞股份等2020年度审计报告，复核伊之密、国发股份等2020年度审计报告；

　　2020年度，签署上市公司会稽山、万邦德2019年度审计报告，复核开元教育、国发股份等2019年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天健会计师事务所为公司2021年度财务审计报酬为220万元，内部控制审计报酬75万元。对于其2022年度的审计报酬，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际审计业务情况确定。

　　审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　2022年10月25日，公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事事前认可意见：认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司2021年度审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供2022年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将该议案提交公司事会审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2022年10月26日,公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意提请股东大会授权公司董事长决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年10月28日

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团     公告编号：2022-55

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于追加2022年度日常关联交易额度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　●本次公司增加的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第七次会议和2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》。由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司预计与部分关联方全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，拟对重庆桐君阁中药批发有限责任公司等关联方增加2022年度日常关联交易额度合计9,000万元，其中，增加向关联方采购商品和接受劳务4,000万元，增加向关联方销售商品和提供劳务5,000万元。

　　2022年10月26日，公司召开了第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易额度的议案》。公司关联董事李阳春先生、杨珊华先生、程学仁先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生进行了回避表决。其他非关联董事就本次追加日常关联交易额度均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

　　公司独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度的事项，是基于公司生产经营的正常需要，公司与各关联方的日常关联交易，以市场价格为准，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不影响公司的独立性，也不存在损害公司或中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，本次增加日常关联交易额度的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定。独立董事一致同意本次增加日常关联交易额度事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次拟追加的日常关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次追加的日常关联交易额度

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、重庆桐君阁中药批发有限责任公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：肖怡

　　注册资本： 300万元

　　主要股东：重庆中药材公司

　　主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等。

　　住所：重庆市渝中区南区路166号名义层一层1号

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为3,927万元，净资产为1,495万元，营业收入为5,323万元，净利润为187万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

　　2、重庆太极中药材种植开发有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：付昌奎

　　注册资本：1,600万元

　　主要股东：太极集团有限公司

　　主营业务：种植、销售：中药材（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、蔬菜；休闲农业观光旅游；中药材种子种苗繁育、中药材种植技术研发、推广、咨询服务；园林绿化工程施工。

　　住所：重庆市涪陵区百花路8号8幢第四层

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为3,804万元，净资产为348万元，营业收入为6,538万元，净利润为42万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

　　3、重庆太极涵菡物业服务有限公司

　　性质：有限责任公司

　　法定代表人：况泰瑜

　　注册资本：300万元

　　主要股东：重庆太极房地产开发有限公司

　　主营业务：物业管理服务，房地产中介服务，家政服务等。

　　住所：重庆市涪陵区广场路5号6楼

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为801万元，净资产为365万元，营业收入为1,872万元，净利润为15万元。

　　关联关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

　　4、九州通医药集团股份有限公司

　　性质：股份有限公司

　　法定代表人：刘长云

　　注册资本：187,379.938万元

　　主要股东：楚昌投资集团有限公司

　　主营业务：批发中药饮片、中成药、中药材、化学制剂等。

　　住所：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为8,593,587.09 万元，归属于上市公司股东的净资产为2,340,860.76 万元，营业收入为12,240,743.40万元，归属于上市公司股东的净利润为244,833.42万元。

　　关联关系：该公司高级管理人员曾为公司第九届董事会董事，属公司关联法人。根据《上证券交易所股票上市规则》规定，在过去12个月内，具有上述关联情况的，视同为上市公司的关联方。现该公司与公司不存在关联关系。

　　三、与关联方定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。上述关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低采购成本，严格控制产品质量。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年10月28日

　　证券代码：600129      证券简称：太极集团         公告编号：2022-56

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月16日14点00分

　　召开地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月16日

　　至2022年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过，于2022年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证到公司证券与投资者部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、登记时间：2022年11月15日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。

　　邮编：401123

　　联系人：林巧 何婧雯

　　联系电话：023-89886129      传真：023-89887399

　　邮箱：tjzq@taiji.com

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　太极集团第十届董事会第十次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600129     证券简称：太极集团     公告编号：2022-57

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于公司2022年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第六号—医药制造》的相关规定，现将公司2022年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内分行业经营数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注1]消化系统药品的营业收入较上年同期增长62.07%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增长所致；

　　[注2]呼吸系统药品的营业收入较上年同期增长61.96%，主要系本报告期急支糖浆和鼻窦炎口服液销售额增长所致；

　　[注3]神经系统药品的营业收入较上年同期增长34.50%，主要系本报告期通天口服液和洛芬待因缓释片销售额增长所致。

　　三、报告期内分地区经营数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2022年1-9月，公司合并报表实现主营业务收入1,046,318万元，同比上升10.38%。

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2022年10月28日