上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603329                证券简称：上海雅仕

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年7月以来，受磷肥出口检验检疫政策变化及放行时间周期调整的影响，肥料生产企业港口积压库存较高，生产开工率大幅下降，导致磷肥的主要原料硫磺短期内价格大幅下跌。由于硫磺市场价格的变化，公司根据《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定，于2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，考虑所得税因素后对净利润的影响金额为5,807.53万元。具体内容详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-039）。公司硫磺价格三季度后期价格有小幅反弹，公司后续将持续关注其价格变动，并及时根据相关规则履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙望平        主管会计工作负责人：李清        会计机构负责人：刘利平

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：孙望平        主管会计工作负责人：李清        会计机构负责人：刘利平

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙望平        主管会计工作负责人：李清        会计机构负责人：刘利平

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2022-053

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　同意公司2022年第三季度报告。监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕         公告编号：2022-054

　　上海雅仕投资发展股份有限公司关于为

　　控股子公司置换贷款继续提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）。

　　2、本次为安徽长基担保金额为人民币9,700万元。截至本公告日，公司已实际为安徽长基提供的担保余额为10,000万元（本次置换贷款担保完成后公司为安徽长基提供的担保余额为9,700万元）。

　　3、本次担保是否有反担保：安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

　　4、对外担保逾期的累计数量：无

　　5、特别风险提示：本次被担保对象安徽长基的资产负债率超过70%；截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币57,000万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%。本次置换贷款担保完成后，公司及子公司对外担保总额为人民币56,700万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55%。

　　一、担保情况概述

　　（一）办理本次置换贷款前担保情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月3日召开的第二届董事会第十一次会议及2020年2月19日召开的2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为安徽长基在银行申请项目贷款提供总额不超过人民币10,000万元的担保，期限以银行批复为准，安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。具体内容详见公司于2020年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-006）以及2020年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

　　公司控股子公司安徽长基因经营发展的资金需求，向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请办理项目贷款业务，金额为人民币10,000万元（主债权），贷款期限为2020年6月23日至2027年6月23日。公司为安徽长基本次银行贷款业务提供连带责任担保，最高担保额10,000万元，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。同时，安徽长基以其自有土地对主债权提供最高额抵押担保，担保债权最高本金余额为10,000万元，期限为2020年6月23日至2027年6月23日。具体内容详见公司于2020年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供保证担保及控股子公司申请项目贷款提供抵押担保的进展公告》（公告编号：2020-071）。

　　截至本公告日，安徽长基在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行的贷款余额9,498万元。

　　（二）办理本次置换贷款后担保情况

　　本次置换贷款情况：公司控股子公司安徽长基拟计划与兴业银行股份有限公司上海徐汇支行签署《项目置换贷款合同》，专项用于置换安徽长基在南洋商业银行（中国）有限公司上海分行办理的项目贷款（已取得南洋商业银行的同意，不额外产生置换成本。），贷款金额为人民币9,700万元，贷款期限七年，贷款利率由5.7%降低为4.3%。以上项目置换贷款不仅降低了安徽长基的财务成本，同时进一步优化了安徽长基近几年现金流支出结构。

　　公司拟计划为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为9,700万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

　　安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

　　同时，安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保，担保主债权本金为9,700万元，期限以抵押合同约定为准。

　　抵押物清单如下：

　　公司于2022年10月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》，同意公司为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为9,700万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

　　本次担保对象安徽长基的资产负债率超过70%，截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币57,000万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项尚需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：安徽长基供应链管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340521MA2T0Y5W3D

　　3、成立日期：2018年8月24日

　　4、注册资本：5,000万元整

　　5、注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路

　　6、法定代表人：饶南

　　7、经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；机械设备租赁；企业管理咨询；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股东结构

　　9、最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：万元 币种：人民币

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）保证合同主要内容

　　1、保证人：上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2、债权人：兴业银行股份有限公司上海徐汇支行

　　3、担保主债权本金金额：人民币9,700万元（大写玖仟柒佰万元整）。

　　4、保证期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

　　5、保证方式：连带责任保证。

　　6、反担保：安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。

　　（二）抵押合同主要内容

　　1、抵押人：安徽长基供应链管理有限公司

　　2、抵押权人：兴业银行股份有限公司上海徐汇支行

　　3、担保主债权本金金额：人民币9,700万元（大写玖仟柒佰万元整）

　　4、抵押期间：以抵押合同约定为准

　　5、抵押物：安徽长基自有的安徽省当涂县新经济开发区大城坊西路南侧仓储房地产。

　　上述贷款合同、抵押合同及保证合同尚未签署，反担保股权质押手续尚未办理，后续将根据董事会和股东大会的审议情况，签署相关担保协议及办理各项担保手续。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、本次担保事项是为满足控股子公司安徽长基业务发展的需要，安徽长基本次置换贷款后贷款利率降低，有利于进一步降低财务融资成本，优化近几年现金流支出结构。

　　2、安徽长基经营情况较好，具有足够偿还债务的能力，安徽长基以其自有房地产对本次贷款置换提供抵押担保，对应的抵押物评估值较高，能覆盖本次贷款金额。同时安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保，担保风险整体可控。

　　3、本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　同意公司为安徽长基本次置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为9,700万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

　　安徽长基经营状况较好，具有足够偿还债务的能力，安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保，同时安徽长基其他股东上海长基供应链管理有限公司以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保。本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额，上述担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，董事会同意公司为安徽长基本次置换贷款继续提供担保。

　　六、独立董事意见

　　安徽长基本次置换贷款有利于降低财务成本、优化长期现金流结构，本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额。安徽长基具有足够偿还债务的能力，安徽长基以其自有房地产对主债权提供抵押担保，同时安徽长基其他股东以其所持有的安徽长基股权质押给公司作为反担保，担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　同意《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司对外担保金额为人民币57,000万元，全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55.30%，其中为全资子公司提供的担保为人民币19,000万元，为控股子公司提供的担保为人民币38,000万元。

　　本次置换贷款担保完成后，公司及子公司对外担保总额为人民币56,700万元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为55%。

　　除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕         公告编号：2022-055

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日14点30分

　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2022年10月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月14日（9:00-16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

　　六、 其他事项

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控，维护参会股东及股东代表（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，参加本次股东大会特别提示如下：

　　1、建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；（2）接受体温检测；（3）出示“行程码”、“随申码”；（4）出示48小时内核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　3、公司亦可能视届时上海市及公司所在区域疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

　　（二）本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　会议联系人：金昌粉、杨先魁

　　联系电话：021-68596223

　　电子邮箱：info@ace-sulfert.com

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海雅仕投资发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603329       证券简称：上海雅仕         公告编号：2022-056

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资事项概述

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司投资新建欧亚供应链阿克套基地项目。

　　该项目由控股子公司投资建设，项目计划投资总额为2,000万美元，系自有或自筹资金投入，并由其全资子公司欧亚供应链阿克套基地有限责任公司（以下简称“欧亚公司”）具体实施、运营和管理，该项目计划于2022年11月1日前投产。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-058）。

　　二、对外投资进展情况

　　受持续的新冠疫情等不利因素影响，中哈设计人员沟通效率低，该项目的图纸设计转化工作和哈国政府审批等工作比原定计划发生了较多时间的延误；同时新冠疫情也导致项目的国内总包招标工作受限较多，发生调整和延误，预计无法在原定计划的时间内达到预期状态。公司根据项目实际建设情况，经过内部谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，拟对项目投产时间进行调整，预估该项目投产工作将延迟至2023年12月。

　　三、对公司的影响

　　本次项目延期是受新冠疫情等不利因素的影响所致，系公司根据项目的实际建设进度作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　四、风险提示

　　本项目为海外投资项目，在项目建设中可能存在诸多不确定性风险，包括但不限于地缘政治及政策风险、资金筹措风险、国内外疫情风险、汇率波动风险及可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险。公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2022-052

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　同意公司2022年第三季度报告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司安徽长基置换贷款提供连带责任保证担保，担保金额为9,700万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2022年11月15日召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2022年10月28日