上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：605598       证券简称：上海港湾       公告编号：2022-055

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议于2022年10月27日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年10月22日以书面等形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　出席会议的董事审议通过以下议案：

　　审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605598                     证券简称：上海港湾

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐士龙     主管会计工作负责人：Vivienne Zhang   会计机构负责人：王雯烨

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：徐士龙   主管会计工作负责人：Vivienne Zhang     会计机构负责人：王雯烨

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐士龙    主管会计工作负责人：Vivienne Zhang  会计机构负责人：王雯烨

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：605598        证券简称：上海港湾     公告编号：2022-056

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议于2022年10月27日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年10月22日以书面等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议通过以下议案：

　　审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所的有关规定和《公司章程》等的相关规定；报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内实际经营情况和财务状况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会

　　2022年10月28日