云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

　　证券代码：600239         证券简称：ST云城         公告编号：临2022-126号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第四十八次会议通知及材料于2022年10月25日以邮件的形式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年前三季度计提资产减值准备的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-127号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《云南城投置业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

　　海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-128号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-129号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属控股子公司提供担保的公告》。

　　5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2022年11月14日召开公司2022年第八次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-131号《云南城投置业股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并发表了书面审核意见。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2022年第八次临时股东大会审议：

　　1、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600239       证券简称：ST云城      公告编号：临2022-128号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司

　　2022年向下属参股公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟为下属参股公司东莞云投置业有限公司、昆明欣江合达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、昆明七彩云南城市建设投资有限公司、东方环球国际会展集团有限公司、云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司、云南招商城投房地产有限公司、鞍山市云投高铁新城置业有限公司、云南万城百年投资开发有限公司、重庆城海实业发展有限公司、云南城投华商之家投资开发有限公司（上述13家下属参股公司下称“项目公司”）按照持股比例提供借款，并提请股东大会批准。

　　2、公司2022年向项目公司提供借款事项尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

　　3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。

　　一、关联交易概述

　　根据公司与项目公司各方股东签订的《合作协议》约定，公司拟按照持股比例为项目公司提供股东借款，该事宜已经公司第九届董事会第三十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。（具体事宜详见公司分别于2021年12月25日和2022年1月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-112号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》、临2021-116号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的公告》、临2022-002号《云南城投置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》）。

　　现公司对向下属项目公司提供借款的预计借款额度进行补充，并提请股东大会对公司为项目公司提供借款作如下批准：

　　1、在项目公司融资及销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时，由公司按照持股比例提供股东借款。

　　2、借款利率按照项目公司各方股东协商一致的市场利率确定。

　　3、对上述提供股东借款事宜，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述事项有效期自公司2022年第八次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况及按股比提供借款预计额度

　　拟提供借款的参股公司截止2022年9月30日的基本情况及提供借款预计额度（含提供借款展期金额）如下：

　　三、该关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易有利于项目公司在建项目的顺利推进，可保证其持续稳定发展。该交易不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　四、该关联交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见及独立意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第四十八次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事崔铠先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司按所持股权比例向项目公司提供借款，既是公司作为股东履行的义务，同时也能满足项目公司在经营过程中的融资需求，确保其业务正常开展。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》提交公司第九届董事会第四十八次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　根据项目公司的经营需要，公司按所持股权比例向项目公司提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利开展。

　　五、需要特别说明的历史关联交易

　　2022年1-9月，公司收回云南城投华商之家投资开发有限公司借款18,734.60万元；完成对大理满江康旅投资有限公司合计2,531.94万元借款的展期工作。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四十八次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三十九次会议决议；

　　3、公司独立董事对公司第九届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司独立董事对公司第九届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第四十八次会议相关事项的书面意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600239      证券简称：ST云城     公告编号：临2022-131号

　　云南城投置业股份有限公司关于召开

　　2022年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2022年第八次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日   14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　7、涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2022-126号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告》、临2022-128号《云南城投置业股份有限公司关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》、临2022-130号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第三十九次会议决议公告》。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年11月8日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2022年11月8日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  李玥姝

　　邮政编码： 650034

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：   　　年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600239        证券简称：ST云城      公告编号：临2022-127号

　　云南城投置业股份有限公司关于公司

　　2022年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2022年10月26日召开了第九届董事会第四十八次会议，会议审议通过了《关于公司2022年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为真实反映公司截至2022年9月30日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，期末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

　　经测试，2022年前三季度公司计提各类资产减值准备合计20,707.09万元。二、计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、坏账准备

　　（1）坏账准备计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验计算预期信用损失。

　　（2）计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内应计提坏账准备1,550.38万元,主要是下属子公司杭州西溪银盛置地有限公司、海南天利投资发展有限公司及云泰商业管理（天津）有限公司等公司对应收外部单位款项计提的坏账准备，影响归母净利润-1,041.45万元。

　　报告期内，云南城投龙江房地产开发有限公司收回到期的合同资产，相应冲回已计提的合同资产减值准备40.00万元；增加归母净利润40.00万元。

　　2、存货跌价准备

　　（1）存货跌价准备计提方法

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

　　确定可变现净值的具体依据：对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照近期销售均价或类似开发物业产品的市场销售价格结合项目自身定位、品质及销售计划综合确定。

　　（2）计提存货跌价准备情况

　　本期末，公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况，对项目可变现净值进行减值测试后，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。报告期内，东方首座西楼地块（成本主要为土地成本、拆迁安置费及建设工程费）因历史文化名城保护规划调整，导致可售面积减少计提减值15,072.84万元；受疫情反复及部分区域房地产竞争加大、价格下挫的影响，项目根据周边市场的销售价格及去化速度，对各项目进行了减值测试，其中春风南岸项目计提减值2,361.00万元 ，融城优郡项目计提减值1,330.27万元，其他各项目计提减值432.60万元；本期共计计提存货减值19,196.71万元，影响归母净利润-11,366.00万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本期计提的坏账准备、存货跌价准备计入信用减值损失和资产减值损失，使得2022年前三季度公司合并报表利润总额减少20,707.09万元，归属于母公司的净利润减少12,367.45万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止2022年9月30日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司独立董事同意公司2022年前三季度计提各类资产减值准备合计20,707.09万元。

　　六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的书面意见

　　公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

　　七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法、合规，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十八次会议决议及董事会关于公司2022年前三季度计提资产减值准备的合理性说明；

　　2、公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第四十八次会议相关事项的书面意见；

　　3、公司独立董事对公司第九届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第九届监事会第三十九次会议决议及监事会关于公司2022年第三季度计提资产减值准备的意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600239       证券简称：ST云城       公告编号：临2022-129号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司为下属控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”），为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）的下属控股子公司。

　　2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额23,700万元，公司已实际为被担保人提供的担保余额为23,700万元（含本次）。

　　3、本次担保是否有反担保：否。

　　4、对外担保逾期的累计数量：公司对外逾期担保金额21,670万元。

　　5、特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额存在超过最近一期经审计净资产100%的情形；被担保人中建穗丰资产负债率超过70%。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　中建穗丰为公司下属控股子公司，其股权结构为：公司持有中建穗丰70%的股权；深圳市穗丰投资有限公司（下称“深圳穗丰”）持有中建穗丰30%的股权。

　　中建穗丰于2018年6月向华夏银行股份有限公司大理分行（下称“华夏银行”）融资3亿元，融资期限10年，增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；大理洱海天域酒店有限公司提供全额连带责任保证担保；中建穗丰以其评估值约5亿元的房地产及其附属设施提供抵押担保。

　　目前，该笔借款余额23,700万元，为改善债务结构、减轻短期刚兑压力。经中建穗丰向华夏银行申请，拟将借款到期日从2028年6月22日延长至2033年6月22日，增信措施不变。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第九届董事会第四十八次会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司中建穗丰的融资余额23,700万元提供全额连带责任保证担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-126号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告》。

　　公司本次为资产负债率超过70%的下属控股子公司担保事宜，已经公司第九届董事会第三十三次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：中建穗丰置业有限公司

　　注册资本：伍仟万元整

　　注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区滨海大道013号

　　法定代表人：李扬

　　统一社会信用代码：9153290076040637XC

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询，建筑工程管理；房地产经纪及评估；酒店管理；餐饮、住宿服务；健身、美容美发、推拿按摩服务；预包装食品及散装食品、酒店用品及工艺品零售；酒类销售；企业形象策划，会议服务；承办商品展览展示活动；机动车公共停车场服务；商铺出租；室内游泳管理与服务。

　　中建穗丰最近一年又一期的主要财务指标：

　　（单位：元）

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保旨在改善债务结构、减轻短期刚兑压力，担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至2022年10月19日，公司及控股子公司对外担保总额约为123.65亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保），占公司最近一期经审计净资产的1752.99%；公司对控股子公司提供担保总额约为52.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的748.53%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额约为59.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的846.43%。

　　2、逾期担保具体情况

　　（1）云南华侨城实业有限公司（下称“华侨城实业”）由深圳华侨城股份有限公司（下称“华侨城股份”）、华侨城企业有限公司（香港）及公司共同出资组建，其中：华侨城股份持股50%；华侨城企业有限公司（香港）持股20%；公司持股30%。①华侨城实业于2020年12月22日向云南世博旅游控股集团有限公司（与华侨城实业为同一控制人）办理了借款5,100万元，期限1年（自2020年12月22日起至2021年12月22日止），公司以持有的华侨城实业3.75%股权提供质押担保，并办理了股权质押登记手续。该笔借款属于同一控制人项下关联方之间的借款，故未及时签订借款展期协议，由此构成逾期担保，但是担保风险可控。②华侨城实业于2021年1月28日向华侨城（云南）投资有限公司（与华侨城实业为同一控制人）办理了借款3,000万元，期限1年（自2021年1月28日起至2022年1月28日止），公司以持有的华侨城实业2.21%股权提供质押担保，并办理了股权质押登记手续。该笔借款属于同一控制人项下关联方之间的借款，故未及时签订借款展期协议，由此构成逾期担保，但是担保风险可控。

　　（2）2018年12月26日，公司为下属全资子公司陕西普润达投资发展有限公司（下称“陕西普润达”）向中国华融资产管理有限公司云南省分公司（下称“华融云南公司”）办理借款 2.88 亿元提供全额连带责任保证担保，贷款期限3年（自2018年12月26日起至2021年12月24日止）。截至目前，该笔贷款余额为1.357亿元。2021年末，公司已将陕西普润达转让给云南城投康源投资有限公司（系康旅集团下属全资子公司）。目前，就还款相关事宜，陕西普润达正在与华融云南公司进行协商。陕西普润达待售存货约为5亿元，将于近期取得预售许可证，预计销售回款可以覆盖上述贷款余额，公司担保风险可控。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600239          证券简称：ST云城           公告编号：临2022-130号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第三十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第三十九次会议通知及材料于2022年10月25日以邮件的形式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司2022年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年前三季度计提资产减值准备的议案》。

　　2、《云南城投置业股份有限公司2022年第三季度报告》

　　根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　3、《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2022年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　4、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日