国网信息通信股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131   公告编号：2022-057号

　　国网信息通信股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2022年10月21日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十三次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司完成2021年限制性股票激励计划限制性股票发行登记工作，公司股份总数由1,195,394,544股增至1,202,669,044股，注册资本增加至人民币1,202,669,044元，对《公司章程》中所涉及的相应条款进行修订。

　　根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》，本次修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-058号）。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员2022年度及2022年-2024年任期经营业绩考核指标的议案》。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券简称：国网信通   证券代码：600131   公告编号：2022-058号

　　国网信息通信股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及2022年9月9日第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关文件要求，公司已于2022年10月14日完成限制性股票发行登记工作，公司总股本由1,195,394,544股增加至1,202,669,044股，注册资本增加至人民币1,202,669,044元。现对《公司章程》中所涉及条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准等手续，修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记。本次修订《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600131           证券简称：国网信通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨  树         主管会计工作负责人：孙  辉         会计机构负责人：陈亚琴

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨  树          主管会计工作负责人：孙  辉       会计机构负责人：陈亚琴

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：国网信息通信股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨  树         主管会计工作负责人：孙  辉        会计机构负责人：陈亚琴

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国网信息通信股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日