万邦德医药控股集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002082     证券简称：万邦德           公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年10月22日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-042）。

　　2.审议通过了《关于万邦德医药控股集团股份有限公司“十四五”战略规划的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《万邦德医药控股集团股份有限公司“十四五”发展战略规划纲要》。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002082     证券简称：万邦德           公告编号：2022-041

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2022年10月22日以电话、微信等方式发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-042）。

　　三、备查文件

　　1.第八届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002082                           证券简称：万邦德                           公告编号：2022-042

　　万邦德医药控股集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　公司2021年三季报原披露数据除医药制造和医疗器械外还包含了铝加工业务板块32,207.64万元营收和2,301.36万元利润，而2022年前三季度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械，已不包含铝加工业务，若剔除上述因素，2022年前三季度同口径对比营业收入较去年同期增长21.56%，归母净利润较去年同期增长14.74%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1.公司回购股份完成事项

　　2021年3月14日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金5,000万元-10,000万元，以集中竞价的方式回购公司股份，用于后期股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币17.32元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　截止2022年3月13日回购股份期限届满日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,000,000股，约占公司总股本的0.81%，回购最高价12.64元/股，回购最低价9.69元/股，累计成交总金额59,980,100.78元（不含手续费）。

　　具体内容详见公司于2022年3月15日披露的《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-011）。

　　2.非公开发行限售股部分解禁事项

　　经中国证监会《关于核准万邦德新材股份有限公司向万邦德集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]116号）核准批文（以下简称“非公开”），万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦德”）27名特定对象发行人民币普通股（A股）380,222,829股，占公司总股本的61.50%，已于2020年3月5日在深圳证券交易所上市。

　　本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，其中嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛同印信投资有限公司、南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）、太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合伙）、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区碧鸿投资管理有限公司-台州禧利股权投资合伙企业（有限合伙）、上海国禹资产管理有限公司-台州国禹君安股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）、无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）等22名特定对象所认购的股份122,212,237股，占公司总股本的19.77%，于2022年3月7日解除限售上市流通。

　　具体内容详见公司于2022年3月2日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-007）。

　　3.拟收购康臣药业股权事项

　　公司于2022年7月26日披露了《关于签署暨拟筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2022-035）。截至2022年9月30日，公司已聘请中介机构对标的公司康臣药业集团有限公司开展尽职调查工作。

　　4.子公司中选三明采购联盟医用耗材带量采购事项

　　根据三明采购联盟办公室于2022年8月26日发布的《三明采购联盟医用耗材带量采购中选结果》，公司下属子公司康康医疗一次性使用无菌注射器以A组第1名中选本次集采。康康医疗本次中选将获得联盟区域50%以上的约定采购量，公司注射器产能将得以充分利用，凸显规模效应。联盟区域覆盖2个省及17个地区，公司在原有销售网络基础上进一步开拓了市场份额。

　　具体内容详见公司于2022年8月29日披露的《关于子公司参与三明采购联盟医用耗材带量采购中选的公告》（公告编号：2022-039）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：赵守明                     主管会计工作负责人：赵守明                  会计机构负责人：施汇红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：赵守明        主管会计工作负责人：赵守明            会计机构负责人：施汇红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日