中成进出口股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2022-53

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月24日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十三次会议通知，公司第八届董事会第三十三次会议于2022年10月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2022年第三季度报告》。

　　二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于审议公司<内部审计管理办法>等制度的议案》；同意公司结合实际情况，修订《内部审计管理办法》《经济责任审计管理办法》《投资者关系管理规定》《关联交易管理办法》。

　　三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于授权公司管理层办理凯富仲裁案件后续有关事项的议案》。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届董事会第三十三次会议决议

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2022-54

　　中成进出口股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2022年10月24日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十七次会议通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2022年10月27日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　公司监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》；经审核，监事会认为《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　备查文件：公司第八届监事会第十七次会议决议

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000151                证券简称：中成股份                公告编号：2022-55

　　中成进出口股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　报告期内，公司实现营业收入 8.89亿元，同比增长 136.5%，归属于上市公司股东净利润-0.16亿元，同比下降310.27%。影响公司及子公司经营的主要原因为：1、国内多地疫情出现反复，重点项目所在区域受到严重影响，导致项目停工，项目实施进度未达预期； 2、境外疫情持续蔓延，项目人员流动受限，劳动力短缺，人工成本上升；项目所需物资供应链不稳定，运输困难，无法按计划运达，对部分项目实施进度造成较大影响；3、受中美贸易摩擦、俄乌冲突等不确定性因素影响，部分客户所在行业需求受到较大冲击，中标后合同签署时间延期，订单执行进度滞后，项目实施进度放缓。

　　公司需追溯调整或重述以前年度会计数据；追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况；不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　报告期主要财务状况重大变动及原因分析

　　单位：元

　　2、报告期经营成果及现金流量重大变动及原因分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　不适用。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中成进出口股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：张朋         主管会计工作负责人：王毅             会计机构负责人：王毅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：张朋         主管会计工作负责人：王毅          会计机构负责人：王毅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中成进出口股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日