海南高速公路股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2022-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年10月27日召开了第七届董事会第十一次会议，定于2022年11月14日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会：

　　2、召集人：公司第七届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、

　　行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）14：50 开始。

　　（2）网络投票时间：2022年11月14日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年11月14日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年11月14日9:15 至 15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　　6、会议股权登记日：2022年11月7日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2022年11月7日（本次会议股权登记日）15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、《关于子公司部分土地有偿回收的议案》

　　2、《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》

　　3、《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

　　（二）披露情况

　　会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会不设总议案。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

　　2、登记地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

　　3、登记时间：2022年11月8日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张堪省、谭佳莹

　　联系电话：0898-66768394

　　传真：0898-66790647

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件1。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年10月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“360886”。

　　2.投票简称为“海高投票”。

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年11月14日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月14日9:15-15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托    （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自

　　己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　证券代码：000886             证券简称：海南高速              公告编号：2022-038

　　海南高速公路股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债构成变动情况

　　（二）利润构成变动情况

　　（三）现金流量变动情况

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.2022年9月，公司与琼海市嘉积镇人民政府签订《协议书》，就琼海蛟龙园项目投资款返还事项达成协议。琼海市嘉积镇人民政府同意返还公司对琼海蛟龙园项目投资款本息合计43,612,164.38元。

　　2. 2022年9月26日，公司召开2022年第二次临时董事会会议，审议通过《关于购置联合大厦的议案》，同意以195,000,000元购置海南省文化经济发展有限公司开发建设的联合大厦整栋房产。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南高速公路股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：曾国华    主管会计工作负责人：周堃      会计机构负责人：郭冬玉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：曾国华    主管会计工作负责人：周堃    会计机构负责人：郭冬玉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年10月28日

　　证券代码：000886     证券简称：海南高速    公告编号：2022-034

　　海南高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2022年10月16日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长曾国华先生因参加省委八届二次全体会议，没有参加和主持董事会会议，其委托董事崔家炳先生参加和主持董事会会议，并代为行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、关于子公司部分土地有偿回收的议案

　　依据控规调整，董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司与儋州市自然资源和规划局签订《有偿收回国有土地使用权协议书》，同意儋州市自然资源和规划局以7586.599万元收回海南儋州东坡雅居置业有限公司项目用地中82487.9㎡（约合123.73亩）河道、绿地和市政道路用地。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司部分土地有偿回收的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于子公司项目补缴土地出让金的议案

　　依据控规调整，董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司补缴改变土地使用条件费7642.73万元，并授权公司经理层组织实施有关事宜。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司项目补缴土地出让金的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案

　　为了实现公司可持续发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意全资子公司海南高速瑞海置业有限公司投资92101.79万元开发琼海嘉浪雅居项目。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、2022年第三季度报告

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案

　　公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。同意支付大华会计师事务所2022年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　公司董事会定于2022年11月14日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室。审议《关于子公司部分土地有偿回收的议案》《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2022年10月28日