无锡化工装备股份有限公司 关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的公告

　　证券代码：001332    证券简称：锡装股份     公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　上述董事会、监事会制定或修订的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次制定、修订部分公司治理相关管理制度的原因

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定或修订部分公司治理相关管理制度。

　　二、本次制定、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况

　　公司本次制定、修订的公司治理相关管理制度如下：

　　本次制定、修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议批准，其他制度在第三届董事会第十一次会议审议通过后正式执行。

　　三、备查文件

　　（一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

　　（二）《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

　　（三）上述公司治理相关管理制度。

　　特此公告。

　　无锡化工装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日