四川海特高新技术股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002023             证券简称：海特高新             公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川海特高新技术股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：万涛    主管会计工作负责人：魏彦廷      会计机构负责人：邓媛媛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：万涛    主管会计工作负责人：魏彦廷    会计机构负责人：邓媛媛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票代码：002023　      　　股票简称：海特高新　 　   公告编号：2022-047

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年10月24日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长万涛先生主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》；

　　《2022年第三季度报告》（公告编号:2022-046）具体内容刊登于2022年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　修订后的《募集资金管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

　　修订后的《信息披露管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；

　　修订后的《内部审计制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　修订后的《董事会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作规程>的议案》；

　　修订后的《审计委员会工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；

　　修订后的《战略委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；

　　修订后的《提名委员会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

　　修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

　　修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

　　修订后的《外部信息报送和使用管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　修订后的《关联交易决策制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　修订后的《总经理工作细则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　十九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

　　修订后的《风险投资管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

　　修订后的《委托理财管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》；

　　制定的《董事会秘书工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

　　制定的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二十三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事工作制度>的议案》；

　　制定的《独立董事工作制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；

　　制定的《对外担保管理制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<内部控制制度>的议案》。

　　制定的《内部控制制度》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　二十六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

　　同意选举杨红樱女士担任公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　杨红樱女士简历详见附件。

　　二十七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　同意选举邓珍容女士担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　邓珍容女士简历详见附件。

　　二十八、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司董事长万涛先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任谭建国先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2022-050）。

　　谭建国先生简历详见附件。

　　特此决议。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件：

　　杨红樱女士简历：

　　杨红樱女士，1972年11月生，中国国籍，MBA。1997年至2008年历任公司财务经理、财务总监。2016年6月至今担任公司董事。

　　杨红樱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人李飚先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　邓珍容女士简历：

　　邓珍容女士，1972年1月生，中国国籍，注册会计师、注册税务师、注册管理会计师。2005年11月至2010年3月担任信永中和会计师事务所成都分所项目经理，2010年2月至2012年9月担任四川港宏（集团）有限公司集团财务经理；2012年10月至2016年6月担任四川海特实业有限公司财务总监。2016年至2022年6月担任公司财务总监。2022年7月至今担任公司董事。

　　邓珍容女士未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权15.25万份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　谭建国先生简历：

　　谭建国先生，1969年10月生，中国国籍，大学本科学历、高级工程师,先后在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育，在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任。先后十余次参加国家载人航天工程，并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉，先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作，获得科技进步二等奖。

　　谭建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　股票代码：002023　        股票简称：海特高新 　     公告编号：2022-048

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2022年10月24日以书面等方式发出。会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》；

　　监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对公司《2022年第三季度报告》出具了书面的确认意见。

　　《2022年第三季度报告》（公告编号:2022-046）具体内容刊登于2022年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　修订后的《监事会议事规则》详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此决议。

　　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002023        证券简称：海特高新         公告编号：2022-050

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谭建国先生为公司总经理（简历见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意意见的独立意见，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2022 年10月28日

　　附件：

　　谭建国先生简历：

　　谭建国先生，1969年10月生，中国国籍，大学本科学历、高级工程师,先后在空军第一航空学院和海军航空大学进行学历教育，在欧洲直升机公司、某指挥学院接受培训。曾任某航空学院教研室副主任、某部机关参谋、某部航空装备应急保障基地主任。先后十余次参加国家载人航天工程，并荣获中国载人航天工程突出贡献者荣誉，先后参与多个型号的新机型新装备的研制和保障工作，获得科技进步二等奖。

　　谭建国先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，也不存在第3.2.2条第二款规定的相关情形，经查询其不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　股票代码：002023　     　股票简称：海特高新　 　  公告编号：2022-049

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理魏彦廷先生提交的书面辞职报告。魏彦廷先生因个人原因，申请辞去在公司担任的第八届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理等职务。魏彦廷先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，魏彦廷先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任总经理聘任及董事补选工作，魏彦廷先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

　　截止本公告日，魏彦廷先生未持有公司股份。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为魏彦廷先生辞职原因与实际情况一致，具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于董事、总经理离职的独立意见》。

　　公司董事会谨向魏彦廷先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

　　特此公告

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2022 年10 月28 日