恺英网络股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　证券代码：002517           证券简称：恺英网络           公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月23日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第四十二次会议的通知，会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　公司编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　根据公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，本计划预留授予的股票期权第一个等待期于2022年9月2日届满。公司本次股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，第一个行权期可行权的激励对象共计5名，可行权的股票期权数量共计223.2885万份，占公司当前总股本的0.10%，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理预留授予股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

　　因公司董事赵凡先生参加2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权，需对审议本议案内容进行回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　三、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

　　根据公司《2020年股票期权激励计划》、公司《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，鉴于公司1名激励对象个人绩效考核结果为B，经董事会审核同意注销前述激励对象已获授但不能行权的0.99万份股票期权。本次注销完成后，本次股票期权激励计划首次授予数量由1,655.10万份调整为1,654.11万份。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

　　公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

　　根据公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定，本计划首次授予股票期权第二个等待期于2022年9月23日届满。公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，第二个行权期可行权的激励对象共计37名，可行权的股票期权数量共计826.56万份，占公司当前总股本的0.38%，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第二个行权期的行权相关事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订<恺英网络股份有限公司章程>的议案》

　　参照《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规，并结合公司内部治理实际情况，同意对《公司章程》修订如下：

　　修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订<恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

　　参照《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》，并结合公司内部治理实际情况，同意修订《恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订<恺英网络股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　参照《上市公司治理准则（2018年修订）》等有关法律法规并结合公司内部治理实际情况，同意修订《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》。

　　修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订<恺英网络股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

　　为适应公司战略与可持续发展需要，完善法人治理结构，规范环境、社会及公司治理工作，实现公司的可持续发展目标，同意将董事会下设战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并将公司现行的《董事会战略委员会议事规则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，原董事会战略委员会委员和主任分别继续担任董事会战略与可持续发展委员会的委员和主任，任期至公司第四届董事会任期届满时止。公司现行的《董事会战略委员会议事规则》同时废止。

　　修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于修订<恺英网络股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　参照《上市公司治理准则（2018年修订）》等有关法律法规并结合公司内部治理实际情况，同意修订《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》。

　　修订后的内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开2022年第一次临时股东大会，股东大会通知另行公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002517            证券简称：恺英网络          公告编号：2022-076

　　恺英网络股份有限公司

　　第四届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月23日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十四次会议的通知，会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为公司编制的《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《公司2020年股票期权激励计划》及相关规定，公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第一个行权期股票期权行权的相关事宜。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020年股票期权激励计划》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司2020年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《公司2020年股票期权激励计划》及相关规定，公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第二个行权期股票期权行权的相关事宜。

　　内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002517                证券简称：恺英网络                公告编号：2022-077

　　恺英网络股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、个人所得税代扣代缴手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表项目变动情况

　　单位：元

　　（2）合并年初到报告期末利润表项目变动情况

　　单位：元

　　（3）合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2022年9月30日，恺英网络股份有限公司回购专用证券账户持有股份44,837,370股，占报告期期末公司总股本的2.08%，未纳入前10名股东列示。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：恺英网络股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈永聪    主管会计工作负责人：黄振锋      会计机构负责人：肖宁军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈永聪    主管会计工作负责人：黄振锋    会计机构负责人：肖宁军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日