浙江万马股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002276      证券简称：万马股份           公告编号：2022-067

　　债券代码：149590      债券简称：21万马01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计。

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江万马股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李刚                                               主管会计工作负责人：任铁                                  会计机构负责人：丁大雷

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李刚                                           主管会计工作负责人：任铁                                      会计机构负责人：丁大雷

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：李刚                                              主管会计工作负责人：任铁                                   会计机构负责人：丁大雷

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江万马股份有限公司

　　法定代表人：李刚

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份         公告编号：2022-064

　　债券代码：149590      债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年10月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月22日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事赵健康先生以通讯表决方式出席会议。会议由李刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》。

　　报告期，公司实现营业收入109.94亿元，同比增长18.15%；归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长78.20%。《2022年第三季度报告》详见2022年10月28日巨潮资讯网公司相关公告。

　　2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

　　选举李刚先生担任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（李刚先生简历详见2022年10月12日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

　　3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

　　选举张珊珊女士担任公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（张珊珊女士简历详见2022年10月12日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

　　4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会成员的议案》。

　　选举组成各董事会专业委员会，具体组成情况如下：

　　（1）选举李刚、张珊珊、赵健康为公司董事会战略与投资委员会委员，其中李刚先生为主任委员；

　　（2）选举傅怀全、危洪涛、周荣为公司董事会审计委员会委员，其中傅怀全先生为主任委员；

　　（3）选举赵健康、高珊珊、傅怀全为公司董事会提名委员会委员，其中赵健康先生为主任委员；

　　（4）同意周荣、高珊珊、傅怀全为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中周荣先生为主任委员。

　　各专业委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（委员简历详见2022年10月12日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

　　5. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　（1）根据董事长提名，聘任徐兰芝女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（徐兰芝女士简历详见2022年10月12日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）根据总经理提名，聘任危洪涛先生、李海全先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（危洪涛先生、李海全先生简历详见2022年10月12日巨潮资讯网公司公告《第五届董事会第三十三次会议决议公告》〈公告编号：2022-059〉）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）根据董事长提名，聘任赵宇恺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（赵宇恺女士简历详见附件一）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　赵宇恺女士联系方式：

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区天目山路181号

　　邮编：310012

　　电话（传真）：0571-63755256

　　邮箱：investor@wanmaco.com

　　经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

　　根据审计委员会提名，聘任杜海亚女士为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（杜海亚女士简历详见附件二）

　　7. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘任邵淑青女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。（邵淑青女士简历详见附件二）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件一：

　　浙江万马股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　赵宇恺女士：1982年出生，中国国籍，法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

　　赵宇恺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。附件二：其他人员简历

　　杜海亚女士：1977年出生，中国国籍，本科学历，会计师。2008年3月至2012年2月任浙江万马集团电子有限公司财务经理，2012年3月至2013年9月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理，2013年10月至2018年10月任浙江万马股份有限公司资金部经理，2018年11月至2022年3月任万马股份财务中心总监助理、副总监，2022年4月至今任万马股份内审负责人。

　　杜海亚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

　　邵淑青女士：1978年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。2008年取得深交所董事会秘书资格证书。2006年12月至2019年10月任本公司监事、证券事务代表、曾兼任融资经理；2019年11月至今任本公司证券事务代表。先后参与公司IPO、非公开发行、重大资产重组等工作。

　　邵淑青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份       公告编号：2022-065

　　债券代码：149590      债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年10月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知于2022年10月22日以邮件等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，其中监事王婵娟女士、龙磊先生以通讯表决方式出席会议。会议由王婵娟女士主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》内容详见2022年10月28日巨潮资讯网。

　　2.会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　选举王婵娟女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满。（王婵娟女士简历详见2022年10月12日巨潮资讯网公司《第五届监事会第二十一次会议决议公告》〈公告编号：2022-060〉）

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　浙江万马股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002276    证券简称：万马股份      公告编号：2022-066

　　债券代码：149590   债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2022年10月26日在万马创新园召开职工代表大会。

　　经与会代表通讯表决，同意选举俞哲先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

　　经核实，上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。上述职工代表监事简历详见附件一。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　二二二年十月二十八日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　俞哲先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2012年9月，任万马集团资金部高级经理，2012年10月至2014年3月，任浙江森禾种业股份有限公司财务资金部总经理，2015年3月至2018年2月，任浙江富来森控股集团有限公司资金管理部总经理。2018年2月至今，任本公司资金部总监；2019年10月至今，兼任本公司监事。

　　俞哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：002276        证券简称：万马股份          公告编号：2022-063

　　债券代码：149590        债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1. 本次会议于 2022年10月27日下午14:30, 在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长孟宪洪先生主持。本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

　　2. 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表公司有表决权股份384,167,470 股，占公司总股本 1,035,489,098 股的 37.1001%。其中：现场出席的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 378,466,554 股，占公司总股本的 36.5495 %；网络投票的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 5,700,916 股，占公司总股本的 0.5506%。

　　出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同） 4 名，代表公司股份 5,700,916 股，占公司总股本的 0.5506%。

　　3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：

　　1. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举李刚先生、张珊珊女士、高珊珊女士、李海全先生、危洪涛先生、徐兰芝女士为公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议批准之日起 3 年。具体表决情况如下：

　　1.1 选举李刚先生为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　1.2 选举张珊珊女士为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　1.3 选举高珊珊女士为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　1.4 选举李海全先生为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　1.5 选举危洪涛先生为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　1.6 选举徐兰芝女士为公司第六届董事会董事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　2. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举傅怀全先生、赵健康先生、周荣先生为公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议批准之日起3年。具体表决情况如下：

　　2.1 选举傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意 384,120,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,718股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　2.2 选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意 384,120,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,718股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　2.3 选举周荣先生为公司第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意 384,120,272股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,718股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　3. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　本次股东大会以累积投票方式选举王婵娟女士、龙磊先生为公司第六届监事会监事，任期为本次股东大会审议批准之日起3年。具体表决情况如下：

　　3.1 选举王婵娟女士为公司第六届监事会监事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　3.2 选举龙磊先生为公司第六届监事会监事

　　表决结果：同意 384,120,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9877%。

　　其中持股5%以下中小投资者的表决结果：同意 5,653,717股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份的 99.1721%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第三次临时股东大会决议；

　　2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日