安徽江南化工股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002226             证券简称：江南化工            公告编号：2022-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　注：上年同期子公司北方爆破科技有限公司处置非流动资产项目取得资产处置收益影响归母净利润340,488,188.90元，本期未发生。剔除该事项影响，追溯调整后,年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约27.14%。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表变动幅度超过30%的说明如下：

　　1、报告期末交易性金融资产金额为395,561,000.00元，较年初数增加35.85%，原因是：报告期末公司持有雪峰科技股票价格较年初增加2.52元/股所致；

　　2、报告期末应收票据金额为104,688,714.74元，较年初数增加226.70%，原因是：报告期内公司商业承兑票据回款增加所致；

　　3、报告期末其他流动资产金额为143,005,935.95元，较年初数减少37.63%，原因是：报告期内根据税收政策收到增值税留抵税额所致；

　　4、报告期末长期应收款金额为56,091,221.43元，较年初数增加87.43%，原因是：报告期内经营租赁收入增加所致；

　　5、报告期末应付票据金额为6,549,107.06元，较年初数减少49.48%，原因是：报告期内公司消化收回的应收票据，减少自开承兑所致；

　　6、报告期末应付账款金额为978,214,612.26元，较年初数增加44.73%，原因是：报告期内公司材料采购及设备采购大幅增加，按照合同进度分批付款所致；

　　7、报告期末应交税费金额为165,759,620.57元，较年初数增加53.07%，原因是：报告期内计提应交税费增加所致；

　　8、报告期末其他流动负债金额为6,342,845.19元，较年初数减少49.72%，原因是：报告期末合同负债减少所致；

　　9、报告期末其他综合收益金额为40,776,652.15元，较年初数增加414.12%，原因是：报告期内因为汇率变动导致外币财务报表折算差额大幅增加所致。

　　利润表变动幅度超过30%的说明如下：

　　1、 扣非后的归母净利润金额为728,391,134.75元，较上年同期增加56.28%，原因是：按照《中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》：“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”相关规定，2021年9月末，重组标的公司未在江南化工合并范围内，重组标的公司实现的归母净利润作为非经常性损益。因此归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增幅较大；

　　2、报告期内研发费用金额为137,896,362.28元，较上年同期增加48.43%，原因是：报告期内公司持续加强科技创新，加大研发投入所致；

　　3、报告期内其他收益金额为32,370,142.83元，较上年同期增加41.80%，原因是：报告期内收到政府补助增加所致；

　　4、报告期内公允价值变动收益金额为104,378,400.00元，较上年同期增加100.00%，原因是：报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较上年同期增加所致；

　　5、报告期内信用减值损失金额为-30,098,671.48元，较上年同期增加-14,374,990.37元，原因是：报告期末应收账款及应收票据大幅增加，导致信用减值损失增加；

　　6、报告期内资产减值损失金额为34,739.63元，较上年同期减少56.57%，原因是：报告期内子公司计提存货减值减少所致；

　　7、报告期内资产处置收益金额为217,637.28元，较上年同期减少99.93%，原因是：上年同期子公司处置非流动资产确认的收益大幅增长；

　　8、报告期内营业外收入金额为2,127,820.42元，较上年同期减少71.05%，原因是：上年同期子公司收回清算补偿款等，本期未发生所致；

　　9、报告期内所得税费用金额为219,051,128.58元，较上年同期增加33.57%，原因是：报告期内应纳税利润总额较上年同期增加所致。

　　现金流量表变动幅度超过30%的说明如下：

　　1、报告期内经营活动产生的现金流量金额为787,664,004.83元，较上年同期增加141.79%，原因主要是：①报告期内子公司享受财税优惠政策，大幅收回增值税留抵税额；②上年同期因资产重组支付部分中介费用，本报告期内未发生；

　　2、报告期内投资活动产生的现金流量金额为-539,504,700.29元，较上年同期减少574,800,963.93元，原因主要是：①报告期内固定资产等采购金额较上年同期增加321,185,904.32元；②报告期内投资支付的现金较上年同期减少127,501,331.20元；③上年同期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较本期增加551,055,585.56元；④报告期内支付的其他投资款较上年同期减少194,136,194.96元；

　　3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-383,655,114.8元，较上年同期减少297,136,272.67元，原因主要是：①报告期内融资净额较上年同期减少132,704,275.87元；②报告期内母公司分红较上年同期增加89,187,265.76元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽江南化工股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴振国    主管会计工作负责人：李永红      会计机构负责人：张鹏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴振国    主管会计工作负责人：李永红    会计机构负责人：张鹏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2022-044

　　安徽江南化工股份有限公司关于第六届

　　董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十三次会议于2022年10月20日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2022年10月26日上午在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长吴振国先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2022年第三季度报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见2022年10月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-046）。

　　二、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见2022年10月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-047）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　吴振国先生、李宏伟先生、郭小康先生、蔡航清先生、林日宗先生作为关联董事，对此议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见2022年10月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见2022年10月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工     公告编号:2022-045

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第六届监事会第九次会议于2022年10月20日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2022年10月26日下午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2022年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年10月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-046）。

　　二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2022年10月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-047）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见2022年10月28日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-048）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002226   证券简称：江南化工   公告编号:2022-049

　　安徽江南化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年10月26日召开，会议决定于2022年11月15日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月15日（周二）下午14:30 。

　　（2）网络投票时间：2022年11月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月08日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年11月08日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　二、会议审议事项：

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会审议通过，具体内容详见2022年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别说明：

　　提案1及提案2均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。提案2所涉及的关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年11月11日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年11月11日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室）。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。

　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：张东升

　　联系电话：0551-65862589

　　传    真：0551-65862577

　　邮    箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com

　　地    址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362226

　　2、投票简称：江南投票

　　3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有： 同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托       先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年11月15日召开的安徽江南化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　备注：

　　1、股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工    公告编号:2022-048

　　安徽江南化工股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就2022年度日常关联交易事项做如下说明：

　　公司于2022年3月25日和2022年4月19日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见2022年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

　　现根据生产经营及业务运营的需要，预计2022年度日常关联交易金额将比 年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原预计的2022年度日常关联交易金额97,985万元的基础上，追加预计日常关联交易金额 88,506万元。

　　本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议批准，关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、蔡航清、林日宗回避表决，公司独立董事对本次增加2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

　　二、 预计增加日常关联交易的基本情况

　　公司及下属子公司拟与关联方在购买产品、接受劳务方面增加日常关联交易业务，具体情况介绍如下：

　　（单位：万元）

　　注1：公司于2022年3月25日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司与控股股东北方特种能源集团有限公司签署《股权转让协议》以1,564.23万元人民币的价格向其转让安徽易泰100%股权。截至2022年6月底，安徽易泰已不再纳入公司合并报表范围。

　　注2：2022年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，盾安控股及其一致行动人盾安化工向紫金投资转让其合计持有的公司207,556,084股股份、另一股东杭州秋枫向紫金投资转让的52,554,384股股份，均已于2022年6月13日完成过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后，紫金投资持有公司股份260,110,468股（无限售条件流通股，占公司总股本的9.82%）。

　　三、关联人及关联关系介绍

　　（一） 基本情况

　　（二）关联方基本财务状况

　　（三）与上市公司的关联关系

　　截止披露日，中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其全资子北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。

　　北京北方诺信科技有限公司、陕西北方民爆集团有限公司、安徽易泰工程科技有限公司、西安北方庆华机电有限公司、艾尔希庆华（西安）汽车有限公司为公司控股股东控制下的企业。

　　中刚开发股份有限公司、奥信控股（香港）有限公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司、科米卡矿业简易股份有限公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。

　　陕西应用物理化学研究所、甘肃银光化学工业集团有限公司、西安北方惠安化工有限公司、泸州北方化学工业有限公司、中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司为公司实际控制人控制下的企业。

　　紫金矿业集团股份有限公司为持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司之一致行动人。

　　（四）履约能力分析

　　公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好,均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定。在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看，2022年不存在无法正常履约的情况。

　　四、关联交易主要内容

　　1、日常关联交易价格按市场价格确定；

　　2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。

　　2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

　　3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　六、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　公司增加预计的2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立意见

　　经审议：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　鉴于上述原因，我们同意《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问海通证券认为：

　　上市公司增加2022年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定。实际控制人兵器工业集团已履行相关承诺义务，未违反相关承诺。

　　独立财务顾问对上市公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　八、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　4、《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度之独立财务顾问核查意见》。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2022-047

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。在为公司提供审计服务期间，天职国际较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告等各项报告，客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，拟续聘天职国际为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　(二)项目信息

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005年成为注册会计师，2009年开始在天职国际执业，2013开始从事上市公司审计，2020年开始为本公司提供重大资产重组审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师：耿建龙，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司重大资产重组项目提供质量复核，近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。上期审计收费218万元，2022年度审计费用预计为228万元，其中年限内财务决算审计费178万元，内控审计费50万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

　　（一）董事会审计与风险管理委员会履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论证，我们认为天职国际具备证券、期货相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计服务的需要，有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际作为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　2、独立意见

　　经核查：天职国际具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘会计师事务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　（三）董事会对议案的审议及表决情况

　　公司于2022年10月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）安徽江南化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

　　（三）董事会审计与风险管理委员会履职的证明文件；

　　（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

　　和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日