顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第三次临时会议通知于2022年10月23日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经公司董事长提名，公司董事会决定聘任李秋萍女士（简历附后）为公司董事会秘书。其董事会秘书任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。李秋萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在相关规则规定的不适合担任董事会秘书的情形。

　　李秋萍女士聘任为公司董事会秘书后，公司董事长杨晓燕女士将不再代行董事会秘书职责。

　　独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼

　　电话：0971-8013495

　　传真：0971-5226338

　　电子信箱：liqp@12366.com

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

　　公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期满，根据公司业务发展需要，拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。2022年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

　　独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》；

　　为化解子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》。

　　会议同意公司采用现场加网络投票的方式于2022年11月15日召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　上述第2、3项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会2022年第三次临时会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会2022年第三次临时会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件：董事会秘书个人简历

　　李秋萍，女，汉族，1991年8月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任恒生银行（中国）有限公司优越理财客户经理助理，平安证券股份有限公司高级经理，方正证券承销保荐有限责任公司投行部高级经理，方正证券承销保荐有限责任公司投行部合规专员。李秋萍已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司董事会秘书的资格。

　　李秋萍与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李秋萍未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-068

　　顺利办信息服务股份有限公司第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第二次临时会议通知于2022年10月23日以短信和电子邮件方式发出，会议于2022年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周煊），其中监事徐志辉先生、周煊先生以通讯方式与会。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

　　公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期满，根据公司业务发展需要，拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。2022年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的议案》。

　　为化解子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）的债务风险，公司管理团队与快马财税、快马咨询涉及债务和解的全部终端资产合伙人进行了多轮接触、洽谈，就债务和解进行了商讨，拟与部分合伙人达成债务和解，并签署《附生效条件的和解协议》及《附生效条件的债务重组协议》。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于拟与终端资产合伙人签署债务重组等协议的公告》。

　　上述两项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的第九届监事会2022年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000606          证券简称：*ST顺利         公告编号：2022-069

　　顺利办信息服务股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2021年度财务报告审计意见类型为无法表示意见。

　　2、原会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　3、拟变更的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　变更原因：公司与原会计师事务所的合同期满，根据公司业务发展需要，拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所事项与大信会计师事务所、中兴华会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。

　　4、审计委员会、独立董事、董事会对变更会计师事务所不存在异议。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第九届董事会2022年第三次临时会议、第九届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月4日

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

　　首席合伙人：李尊农

　　历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）

　　业务资质：中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2021年度完成95家上市公司的年报审计业务，公司属于互联网和相关服务行业，在该行业上市公司中兴华所审计的客户有4家。

　　2、人员信息

　　2021年度末中兴华所合伙人数量146人、注册会计师人数793人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。

　　3、业务信息

　　2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

　　4、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　5、诚信记录

　　中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施1次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：王广鹏

　　2001年取得执业注册会计师资格，2005年起在中兴华会计师事务所执业，2012年起从事上市公司审计工作，近三年签署过3家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：杨洋

　　2020年取得执业注册会计师资格，2020年起在中兴华会计师事务所执业，2020年起从事上市公司审计工作，近三年签署过1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：刘锦英

　　2001年取得执业注册会计师资格，一直在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2006年开始从事上市公司审计，2011年起担任质量控制复核人，至今复核过多家上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计业务，具备相应专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3、独立性

　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度公司审计费用为人民币177万元（其中年报审计费用为123.90万元、内控审计费用为53.10万元）。

　　2022年度审计费用将提请股东大会授权公司管理层依据该年度审计业务工作量及市场行情等因素与会计师事务所协商确定，并签署相关服务协议。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）连续两年为公司提供审计服务，2021年度为公司出具了无法表示意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　公司与原会计师事务所的合同期满，根据公司业务发展需要，拟变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所事项与大信会计师事务所、中兴华会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好相关沟通和配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对公司拟聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，能够严格遵守国家有关法律法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，具备相应的经验和能力，满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求，能够胜任公司审计工作。同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交董事会、股东大会审议批准。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司本次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求。同意公司变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2022年10月26日，公司召开第九届董事会2022年第三次临时会议、第九届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。

　　（四）生效日期

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会2022年第三次临时会议决议。

　　2、与会监事签字的第九届监事会2022年第二次临时会议决议。

　　3、审计委员会审阅意见。

　　4、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可和独立意见。

　　5、会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利           公告编号：2022-071

　　顺利办信息服务股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会，2022年10月26日公司第九届董事会2022年第三次临时会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议股权登记日：2022年11月10日

　　（七）出席对象：

　　1、2022年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述提案经公司于2022年10月26日召开的第九届董事会2022年第三次临时会议、第九届监事会2022年第二次临时会议审议通过。具体内容详见2022年10月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记和传真登记；

　　（二）登记时间：2022年11月11日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司证券部；

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　3、股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2022年11月11日下午17:00前送达登记地址。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　（六）会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　与会董事签字的第九届董事会2022年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：000606          证券简称：*ST顺利         公告编号：2022-072

　　顺利办信息服务股份有限公司关于累计诉讼及进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》有关规定，对本公司和子公司近期涉及诉讼、仲裁以及已公告的诉讼事项进展进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、新增诉讼、仲裁事项

　　二、部分诉讼事项进展情况

　　注：近期申请执行人追加了霍尔果斯快马财税管理服务有限公司各地的分公司为被执行人，包括三明易桥分公司、上海分公司、上海第一分公司、上海第三分公司、北京分公司、北京合义世纪分公司、北京昌平分公司、北京易桥荟和萃财务科技分公司、北京石景山分公司、北京神州快马分公司、北京京鑫雅世纪分公司、十堰分公司、华中武汉分公司、南京分公司、南沙分公司、天津分公司、宜昌分公司、宝岗分公司、杭州分公司、杭州江千分公司、杭州第一分公司、杭州萧山分公司、松滋分公司、枣阳分公司、武汉第三分公司、汇顺分公司、泉州分公司、淄博分公司、深圳万兴分公司、深圳佰信分公司、深圳国瑞分公司、深圳明峰分公司、深圳智慧源分公司、湖北分公司、湖北第二分公司、潍坊分公司、番禺分公司、盘锦分公司、福建第八分公司、第一分公司、第三分公司、粤中分公司、绍兴分公司、苏州分公司、荆州分公司、襄阳分公司、转塘分公司、银湖分公司、青岛保税区分公司、青岛黄岛分公司、青白江分公司、马鞍山第一分公司（已注销）、黄山分公司、黄石分公司。

　　三、上述诉讼、仲裁事项对本公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至本公告日，上述部分案件尚未开庭审理或未审结，未对本公司生产经营造成重大影响，对本公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以审判机关判决为准。部分已判决生效案件涉及的具体金额以最终清偿结果以及本公司年度审计报告为准。本公司将结合有关会计准则、案件执行情况进行相应的会计处理。同时，本公司持续关注相关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取措施维护本公司以及全体股东的合法权益，并及时履行信息披露义务。

　　本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息以本公司在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日