湖北华强科技股份有限公司 关于补选第一届董事会董事的公告

　　证券代码：688151          证券简称：华强科技          公告编号：2022-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、董事长辞职情况

　　公司原董事高英苗女士因工作调整，申请辞去公司第一届董事会董事职务。具体内容详见公司于2022年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-038）。

　　二、提名董事候选人情况

　　为保证公司董事会工作的开展，公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会提名唐伦科先生（简历附后）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件：

　　唐伦科先生简历

　　唐伦科，男，中国国籍，1968年10月出生，硕士学位，研究员级高级工程师。1990年7月至2020年7月于中国兵器工业第五九研究所任职，曾任生产经营处副处长兼民品开发室主任、环试中心副主任、环试中心主任、副所长、党委书记兼纪委书记、党委书记、纪委书记、工会主席；2020年7月至2020年8月任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆虎溪电机工业有限责任公司监事；2020年8月至今任重庆青山工业有限责任公司监事会主席、重庆嘉陵特种装备有限公司监事。

　　唐伦科先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，能够满足相应岗位职责要求。截至目前，唐伦科先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：688151         证券简称：华强科技        公告编号：2022-043

　　湖北华强科技股份有限公司关于部分

　　募集资金账户转为一般账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。为提高公司银行账户使用效率，规范募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将已按照募集资金计划使用完毕、在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的存放补充流动资金和超募资金永久性补充流动资金项目的募集资金专户转为一般账户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股8,620.62万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币35.09元，募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,824,737.99元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。前述募集资金已于2021年12月1日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第1-10041号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2022年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金专户存储及管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并且由公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

　　四、部分募集资金专用账户拟转为一般账户的情况

　　公司在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户内专门存放补充流动资金和超募资金永久性补充流动资金项目的募集资金，该项目募集资金按照募集资金计划规范使用，由于该账户后续存在使用可能，故不对上述募集资金专用账户进行注销。公司拟在补充流动资金和超募资金永久性补充流动资金项目实施完毕后，将该募集资金专用账户转为一般账户并完成相关手续，同时公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。上述协议终止后，相关募集资金专用账户将作为一般银行账户使用。

　　本次部分募集资金专户拟转为一般账户的情况如下：

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次将部分募集资金账户转为一般账户的事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定。公司将部分募集资金账户转为一般账户是基于公司的实际情况，规范募集资金管理，有利于提高公司银行账户使用效率，做强公司主营业务，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，我们一致同意将部分募集资金账户转为一般账户事项。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次部分募集资金账户转为一般账户的事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次事项有利于提高公司银行账的户使用效率，规范募集资金管理。公司监事会同意并通过《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688151         证券简称：华强科技        公告编号：2022-044

　　湖北华强科技股份有限公司

　　关于聘请2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2. 投资者保护能力

　　2021年末，大信会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其他机构承担连带赔偿责任，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判，现已执行完毕。

　　3.诚信记录

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信会计师事务所（特殊普通合伙）受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）签字注册会计师1（项目合伙人）

　　姓名：朱劲松

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2006年9月成为注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。2004年12月开始从事上市公司审计，2004年12月开始在大信所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：9家。

　　（2）签字注册会计师2

　　姓名：虢正科

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2008年6月成为注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。2009年10月开始从事上市公司审计，2008年1月开始在大信所执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：2家。

　　（3）质量控制复核人姓名：冯发明

　　执业资质：中国注册会计师

　　是否从事过证券服务业务：是

　　是否具备相应的专业胜任能力：是

　　从业经历：2002年1月成为注册会计师，具有证券业务服务经验，未在其他单位兼职。2015年1月开始从事上市公司审计，2001年1月开始在大信所执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：5家。

　　2. 上述相关人员的诚信记录和独立性情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　除上述事项外，最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　公司2021年度的审计费用为人民币128万元（其中财务审计费用110万元，募集资金专项审核费用18万元）。2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　现根据《公司章程》规定，并与大信会计师事务所沟通确认，拟聘用大信会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

　　二、聘任会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计与风险管理委员会履职情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，审计与风险管理委员会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将聘请事项提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可情况和独立意见

　　独立董事事前认可意见：公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能够独立、诚信地对公司财务报表和内部控制情况进行审计。该会计事务所在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司提供优质审计服务，能够满足公司2022年财务报告审计及内部控制审计的工作需求。我们同意公司聘请该会计事务所作为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。并同意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。

　　独立董事独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，在审计过程中，遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度进行独立审计，客观、真实的反映了公司的实际经营情况，能够满足公司2022年财务报告及内部控制审计的工作需求。公司本次聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十次会议，以8票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，同意提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘请2022年度审计机构事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688151                                                  证券简称：华强科技

　　湖北华强科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:湖北华强科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙光幸        主管会计工作负责人：朱经平        会计机构负责人：王德彬

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：湖北华强科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：孙光幸        主管会计工作负责人：朱经平        会计机构负责人：王德彬

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：湖北华强科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙光幸        主管会计工作负责人：朱经平        会计机构负责人：王德彬

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688151          证券简称：华强科技         公告编号：2022-039

　　湖北华强科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十次会议。本次会议的通知于2022年10月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

　　公司董事会同意提名唐伦科先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于补选第一届董事会董事的公告》（公告编号：2022-041）。

　　（二）审议通过《三季度公司总经理工作报告》

　　公司董事会同意《三季度公司总经理工作报告》。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（三）审议通过《2022年第三季度报告》

　　公司董事会同意《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-042）。

　　（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　公司董事会同意对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》。

　　（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司董事会同意对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　（七）审议通过《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

　　公司董事会同意《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》（公告编号：2022-043）。

　　（八）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

　　公司董事会同意《关于聘请2022年度审计机构的议案》。同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度公司财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项已发表事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-044）。

　　（九）审议通过《关于制定〈负债管理办法〉的议案》

　　公司董事会同意制定《负债管理办法》。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司负债管理办法》。

　　（十）审议通过《关于修订〈资产处置管理办法〉的议案》

　　公司董事会同意《资产处置管理办法》部分内容进行修订。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司资产处置管理办法》。

　　（十一）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

　　公司董事会同意制定《对外捐赠管理办法》。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　（十二）审议通过《关于修订〈战略规划管理办法〉的议案》

　　公司董事会同意《战略规划管理办法》部分内容进行修订。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司战略规划管理办法》。

　　（十三）审议通过《关于调整2022年投资计划的议案》

　　公司董事会同意《关于调整2022年投资计划的议案》。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十四）审议通过《关于2021年度公司经理层成员薪酬的议案》

　　公司董事会同意《关于2021年度公司经理层成员薪酬的议案》。根据《湖北华强科技股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》、2021年度经理层成员绩效考核结果及相关规定，公司制定了2021年度经理层成员薪酬方案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　（十五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　湖北华强科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日