山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-147

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议的通知于2022年10月20日发出，会议于2022年10月27日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　2、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

　　公司控股子公司辽宁奥达制药有限公司因业务发展需要，拟对《营业执照》中经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2022-149）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603858        证券简称：步长制药        公告编号：2022-148

　　山东步长制药股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的通知于2022年10月20日发出，会议于2022年10月27日9时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　与会监事经认真审议，通过如下议案：

　　《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　与会监事对2022年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603858             证券简称：步长制药

　　山东步长制药股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:山东步长制药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵涛           主管会计工作负责人：王宝才           会计机构负责人：程锴

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东步长制药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：赵涛           主管会计工作负责人：王宝才           会计机构负责人：程锴

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：山东步长制药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵涛           主管会计工作负责人：王宝才           会计机构负责人：程锴

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-146

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于公司收到药品GMP符合性检查结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得山东省药品监督管理局签发的《药品GMP符合性检查结果通知书》，现将相关情况公告如下：

　　一、GMP认证相关信息

　　企业名称：山东步长制药股份有限公司

　　生产地址：菏泽市中华西路1818号（中药前处理配制中心、提取综合车间、颗粒剂车间）

　　检查范围：颗粒剂（含中药前处理和提取）

　　检查时间：2022年8月29日-31日

　　检查结论：经药品GMP符合性检查，基本符合《药品生产质量管理规范》（2010年版）的要求。

　　二、GMP认证所涉的生产线（生产车间）情况

　　本次检查的生产线具体情况如下：

　　三、主要品种的市场情况

　　四、对公司的影响及风险提示

　　公司本次获得药品GMP符合性检查结果，表明公司相关生产线符合GMP要求，有利于公司继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。

　　由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化、行业政策等诸多因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2022-149

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司经营范围变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》，公司控股子公司辽宁奥达制药有限公司（以下简称“辽宁奥达”）因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

　　一、变更情况

　　变更前：

　　经营范围：许可项目：药品生产，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　变更后：

　　经营范围：许可项目：药品生产，食品添加剂生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），食品添加剂销售，光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商部门核准信息为准。）

　　二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

　　三、本次经营范围变更后，辽宁奥达的主营业务不会发生变化，不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　四、主要财务数据

　　截至2021年12月31日，总资产27,184.86万元，负债总额20,872.06万元，净资产6,312.80万元，2021年度实现营业收入32,686.95万元，净利润3,612.80万元。（上述数据经审计）

　　截至2022年6月30日，总资产29,927.82万元，负债总额21,334.89万元，净资产8,592.92万元,2022年1-6月实现营业收入 16,457.24 万元，净利润 2,280.12 万元。（上述数据未经审计）

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日