无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材        公告编号：2022-070

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2022年10月15日以专人送达的方式发出通知。

　　（三）本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司信息披露指定报刊媒体的《无锡派克新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》。

　　公司拟向银行申请增加9亿元的银行授信额度，与已经2021年度股东大会审议通过的向银行申请2022年度20亿元的银行授信额度合计共29亿元银行授信额度。授权公司董事长与各银行在上述授信范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

　　以上授权内容自董事会审议通过之日起生效，授权期限一年。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司信息披露指定报刊媒体的《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材        公告编号：2022-071

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2022年10月15日以专人送达方式发出通知。

　　（三）本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于<无锡派克新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司信息披露指定报刊媒体的《无锡派克新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》。

　　监事会认为：本次公司拟向银行申请增加9亿元的银行授信额度之事项是公司正常生产经营所需，审议决策程序合规合法。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司信息披露指定报刊媒体的《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605123          证券简称：派克新材    公告编号：2022-072

　　无锡派克新材料科技股份有限公司关于

　　申请增加2022年度银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于申请增加2022年度银行授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、已审批授信额度的情况

　　公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》公司向银行申请总额度不超过人民币20亿元银行授信。授权公司董事长与各银行在上述授信范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

　　二、本次增加授信额度的情况

　　为保证公司及子公司的正常生产经营需要，现拟向银行申请增加9亿元的银行授信额度，合计共29亿元的银行授信额度，该银行授信主要用于原材料的采购、补充流动资金和技术改造投入，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　本次新增的9亿元的银行授信额度，占公司最近一期经审计净资产的49.33%，无须股东大会审议，已经第三届董事会第九次会议审议通过，授信期限为自本次董事会审议通过之日12个月内有效。

　　三、独立董事意见

　　公司本次增加银行授信额度，是为了满足公司经营业务发展需求，申请授信必要性充分、用途合法合规，公司董事会针对上述授信事项的决策程序及表决结果合法、有效。同意本次关于公司增加银行授信额度事项。

　　四、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第九次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第九次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日