洛阳玻璃股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600876            证券简称：洛阳玻璃

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人谢军、主管会计工作负责人李飏及会计机构负责人（会计主管人员）李雪娇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司根据企业会计准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，对2021年度试运行销售进行了追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　说明：上表中损益指标变动比例为年初至报告期末与同期相比变动情况，资产指标变动比例为报告期末与上年度末相比变动情况。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

　　2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 9 月14 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于收购台玻福建光伏玻璃有限公司股权的议案》。根据本公司与台玻东海玻璃有限公司签署的《关于台玻福建光伏玻璃有限公司的股权转让协议》，台玻福建光伏玻璃有限公司 100%股权的转让基准价格为人民币42,196.34 万元。台玻福建光伏玻璃有限公司已完成变更公司名称（变更后名称“凯盛（漳州）新能源有限公司”）的工商登记，并于 2022 年 10 月 13 日取得漳浦县市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，凯盛（漳州）新能源有限公司为本公司全资子公司。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:洛阳玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢军            主管会计工作负责人：李飏      会计机构负责人： 李雪娇

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢军            主管会计工作负责人：李飏      会计机构负责人： 李雪娇

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：洛阳玻璃股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢军            主管会计工作负责人：李飏      会计机构负责人： 李雪娇

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，解释第 15 号规定“对于首次施行本解释财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整”。公司根据新旧衔接规定对 2021 年度试运行销售进行了追溯调整。

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃   编号:临2022-048号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　关于董事辞任及补选董事的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到陶立纲先生递交的辞职报告。陶立纲先生因工作调整原因，申请辞去其担任的本公司第十届董事会非执行董事职务。根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，其辞任自辞任报告送达董事会之日起生效。

　　陶立纲先生确认与本公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知本公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。董事会对陶立纲先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　经凯盛科技集团有限公司提名，董事会同意孙仕忠先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人（候选人简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件：

　　非执行董事候选人简历

　　孙仕忠，男，52岁，大学学历，教授级高级工程师。现任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司总工程师、中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司总经理。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院热工所、工艺所工程师，中国建材国际工程集团有限公司设计部高级工程师、江苏分公司副总经理等职务。

　　证券代码：600876   证券简称：洛阳玻璃    编号:临2022-047号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年10月27日以现场出席、网络视频出席相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了公司2022年第三季度报告

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于提名孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》

　　鉴于陶立纲先生因工作调整原因辞任公司董事职务，经凯盛科技集团有限公司提名，董事会同意孙仕忠先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披露的《关于董事辞任及补选董事的公告》。

　　本次补选董事事项尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司投资者关系管理工作，董事会同意修订《洛阳玻璃股份有限公司投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2022年10月27日