春雪食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：605567       证券简称：春雪食品      公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第十次会议审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首?次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.80元，募集资金总额为人民币59,000.0000万元，扣除承销和保荐费3,245.0000万元，减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.867925万元后,实际募集资金净额为人民币54,111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]第000682号《验资报告》。

　　根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募投项目可行性研究报告，公司原募集资金投资项目具体如下：

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年9月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

　　（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：

　　（二）部分募集资金投资项目延期的原因

　　1、年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目

　　本项目将于2022年底前完成厂房及相关基础配套设施建设，但是该项目所购置的进口设备受到进口国新冠疫情影响，交货期延长，无法按期运抵工厂；同时考虑到设备运抵及安装调试时，受疫情的防控政策对人员异地流动的管控，安装调试人员可能难以保证及时到达现场。因此该项目受设备的采购、运输、安装等多方面因素的影响，可能致使项目延期完工，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况，经公司审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2023年9月。

　　2、肉鸡养殖示范场建设项目

　　本年度受公司所在地及全国疫情反复散发的影响，项目建设方案进一步论证时间推迟；同时考虑到疫情对施工人员、工期、设备运输、安装等环节的影响，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。

　　3、营销网络及品牌建设推广项目

　　本项目实施的初衷，一是丰富公司营销体系，充分挖掘新兴市场；二是消化鸡肉调理品新增产能，巩固行业地位；三是树立公司品牌优势，提高市场竞争力。由于公司“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目”的延期，本项目部分实施内容将会相应推后，项目实施周期加长，经公司研究决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2024年12月。

　　四、募投项目延期对公司和项目效益的影响

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

　　五、履行的审批程序

　　2022年10月26日召开第一届董事会第十八次会议，第一届监事会第十次会议，审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。

　　六、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟将募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月延期至2023年9月、“肉鸡养殖示范场建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月延期至2023年12月、“营销网络及品牌建设推广项目”的达到预定可使用状态日期由2023年2月延期至2024年12月的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董事同意公司将募投项目“年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月延期至2023年9月、“肉鸡养殖示范场建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月延期至2023年12月、“营销网络及品牌建设推广项目”的达到预定可使用状态日期由2023年2月延期至2024年12月。

　　（二） 监事会意见

　　本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　（三）保荐机构意见

　　公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。光大证券对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605567             证券简称：春雪食品

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售股东相关数据截止日期为2022年9月30日，报告期内，前10名股东中部分股东名称发生变更，详情见公司2022年7月26日披露的《春雪食品集团股份有限公司关于部分首发限售股东变更名称及工商登记信息的公告》（编号：2022-031）

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:春雪食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑维新        主管会计工作负责人：郝孔臣        会计机构负责人：郝孔臣

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：春雪食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：郑维新        主管会计工作负责人：郝孔臣        会计机构负责人：郝孔臣

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：春雪食品集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑维新        主管会计工作负责人：郝孔臣        会计机构负责人：郝孔臣

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品         公告编号：2022-049

　　春雪食品集团股份有限公司关于

　　第一届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年10月26日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议在公司会议室召开，会议以现场加通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名，实到董事9名。符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022年第三季度报告》的议案

　　公司编制的2022年三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2022年三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案

　　同意公司根据最新法律法规、规范性文件修订后的公司相关制度。

　　2.1审议通过了《股东大会议事规则》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.2审议通过了《董事会议事规则》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.3审议通过了《募集资金管理办法》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.4审议通过了《投资者关系管理制度》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.5审议通过了《外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.6审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.7审议通过了《审计委员会年报工作制度》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.8审议通过了《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.9审议通过了《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.10审议通过了《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.11审议通过了《董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.12审议通过了《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2.13审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订部分公司制度的公告》（公告编号：2022-051）。

　　上述修订后公司制度，第2.1-2.9项仍需提交公司股东大会逐项表决通过后实施，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

　　同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-052）

　　本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出具了专项核查报告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案

　　同意公司于2022年11月15日，召开临时股东大会。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度日常关联交易预计额度》的议案

　　同意公司与关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司2023年度日常关联交易预计总额人民币3,050万元（含）以内，并提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2022-054）

　　本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出具了专项核查报告。关联董事郑维新先生、王克祝先生、李颜林先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同步披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）

　　本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，光大证券股份有限公司出具了专项核查报告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605567         证券简称：春雪食品        公告编号：2022-054

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计额度公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计额度事项需要提交股东大会审议

　　●   春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年10月26日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了关于《2023年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会上对该事项发表了一致同意的独立意见。

　　（二）截至本公告日，2022年度1-9月日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、莱阳禾嘉生物饲料有限公司

　　截至2022年9月30日，莱阳禾嘉生物饲料有限公司总资产972.00万元，净资产367.00万元，净利润17.00万元。上述数据未经审计。

　　2、山东中科春雪食品科技开发有限公司

　　截至2022年9月30日，山东中科春雪食品科技开发有限公司总资产966.76万元，净资产-651.50万元，净利润48.70万元。上述数据未经审计。

　　3、山东春雪食品有限公司

　　截至2022年9月30日，山东春雪食品有限公司总资产8,751.06万元，净资产3,276.73万元，净利润-153.56万元。上述数据未经审计。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

　　四、审议意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，对公司预计2023年日常关联交易发表了以下独立意见：

　　我们认为公司预计的2023年度日常关联交易总额在3,050万元（含）以内，符合公司正常生产经营的需要。公司2023年度的关联交易的定价原则以市场价格为依据，是公允合理的，不会损害公司或公司其他股东的利益。公司2023年度日常关联交易的关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。综上所述，公司2023年日常关联交易能够有效保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价政策和定价依据合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司或非关联股东的利益，同意公司执行所预计的2023年度日常关联交易，同意将本议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司对2023年度日常关联交易的预计系生产经营的需要，交易行为将遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，该事项审批程序符合相关规定，交易行为合理，是根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

　　（三）保荐机构专项核查意见

　　经核查，保荐机构认为：春雪食品2023年度日常关联交易预计情况已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及春雪食品《公司章程》的规定。

　　综上，保荐机构对春雪食品集团股份有限公司2023年度日常关联交易预计情况的相关事项无异议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司基于日常生产经营需要以及为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605567       证券简称：春雪食品         公告编号：2022-052

　　春雪食品集团股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行、证券等金融机构。

　　● 本次委托理财金额：投资额度不超过2.3亿元（含2.3亿元）人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

　　● 委托理财产品期限：不超过12个月。

　　● 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司于2022年10月26日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　（二） 资金来源

　　1.资金来源的一般情况

　　本次理财资金来源为闲置募集资金。

　　2.使用闲置募集资金委托理财的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价11.80元，募集资金总额为人民币59,000万元。扣除发行人应承担的发行费用总额4,888.867925万元后，募集资金净额为54,111.132075万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年10月2日出具《验资报告》（大华验字[2021]000682号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　截至2022年9月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　根据公司募投项目的推进计划，部分募集资金在未来12个月内存在暂时闲置的情形。

　　(三) 委托理财产品的基本情况

　　根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司募投项目开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品降低财务成本。在总额不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）额度内，资金可以循环使用。上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的银行、证券等金融机构的理财产品，本年度委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品。且符合下列条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）本次使用闲置募集资金理财是购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不影响募投项目正常进行，公司将严格把关理财产品购买流程，履行风险控制程序。

　　（四）风险控制分析

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行、证券等金融机构。

　　四、对公司的影响

　　公司财务数据情况：

　　单位：万元人民币

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　本年度购买的理财产品计入资产负债表中，公司将根据购买的现金管理产品类别不同，在资产负债表中列示为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，相关现金管理产品均属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。

　　五、风险提示

　　尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事和保荐机构意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2022年10月26日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，我们同意公司在议案明确的使用期限内使用额度不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资保本型产品，可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会议同意公司及子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。

　　（四）保荐机构意见

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议通过。光大证券对于春雪食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605567       证券简称：春雪食品       公告编号：2022-053

　　春雪食品集团股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日  14 点 00分

　　召开地点：山东省莱阳市富山路382号公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。议案2、议案3、议案4已经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2022年8月23日、2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告文件。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：山东春雪食品有限公司、莱阳市华元投资中心（有限合伙）、郑维新

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年11月14日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:30

　　（二）登记地点：山东省莱阳市富山路382号公司5楼会议室

　　（三）登记办法：

　　1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　3、公司股东可以信函或电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议人员应于会议开始前半小时内到达会议地点

　　（二）参会股东交通和食宿费用自理

　　（三）联系地址：山东省莱阳市富山路382号4楼证券部；联系人：张立志；联系电话：0535-7776798；邮政编码：265200；

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　春雪食品集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。