苏州市味知香食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2022年10月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　王甜甜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。截至本公告日，王甜甜女士未持有公司股份。王甜甜女士简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　电话：0512-80806931

　　传真：0512-69381885

　　电子信箱：info@weizhixiang.com

　　通讯地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园区兴东路7号

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件：

　　王甜甜女士简历

　　王甜甜，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司、味知香及苏州斯普兰蒂科技股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2022-050

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第九次会议于2022年10月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2022年10月17日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司 2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2022-051

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第九次会议于2022年10月27日以现场方式召开，本次会议通知已于2022年10月17日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况。

　　具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香     公告编号：2022-052

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告披露如下：

　　一、公司2022年第三季度主要经营情况

　　公司2022年第三季度实现营业收入为22,929.39万元，较上年同期增长11.82%。主营业务收入为22,629.01万元，较上年同期增长12.49%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：万元

　　（2）按销售地区分类

　　单位：万元

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：万元

　　二、2022年第三季度经销商变动情况

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605089         证券简称：味知香

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏靖        主管会计工作负责人：谢林华        会计机构负责人：刘苏珍

　　利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏靖        主管会计工作负责人：谢林华        会计机构负责人：刘苏珍

　　现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：苏州市味知香食品股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏靖        主管会计工作负责人：谢林华        会计机构负责人：刘苏珍

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年10月28日