福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-073

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式发出，于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2022年第三季度报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子2022年第三季度报告》。

　　2、 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　公司2021年限制性股票激励计划有效期内，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定及《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销限制性股票涉及刘志结1人，拟回购注销限制性股票5,000股，回购价格为29.18元/股。

　　公司独立董事、中介机构对本议案发表了同意意见。

　　审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈婉霞女士回避表决，结果为通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　3、 审议《关于注销部分回购股份的议案》；

　　鉴于公司2019年度回购的部分股份三年持有期限即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期即将届满且尚未使用的股份565,900股，并按规定办理相关注销手续。

　　公司独立董事对本议案发表了同意意见。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于注销部分回购股份的公告》。

　　4、审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

　　5、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　结合本公司的实际经营需求及财务状况，在保证公开发行可转换公司债券项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事、中介机构对本议案发表了同意意见。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　6、审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《火炬电子关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日