上海复旦张江生物医药股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：688505               股票简称：复旦张江               编号：临2022-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年10月13日以书面方式发出会议通知，于2022年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为：《公司2022年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《公司2022年第三季度报告》相关内容。

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《公司2022年第三季度计划执行情况》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年十月二十八日

　　公司A股代码：688505                                             证券简称：复旦张江

　　公司H股代码：01349                                              证券简称：复旦张江

　　上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、截至报告期末，股东总数21,351户，其中：A股21,211户，H股140户；

　　2、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上海医药所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股及Invesco Hong Kong Limited所持有的30,563,000股H股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王海波           主管会计工作负责人：薛燕           会计机构负责人：章雯

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王海波           主管会计工作负责人：薛燕           会计机构负责人：章雯

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王海波           主管会计工作负责人：薛燕          会计机构负责人：章雯

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

　　2022年10月28日