武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688667        证券简称：菱电电控        公告编号：2022-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于2022年10月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年9月20日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次实际完成归属登记212,140股，该部分股票均为人民币普通股，已于2022年9月28日流通上市，公司股本总数由51,600,000股变更为51,812,140股，公司注册资本由人民币51,600,000元变更为人民币51,812,140元。

　　二、《公司章程》部分条款的修订情况

　　鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会决议，授权公司董事会具体实施股权激励计划的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次修订后的《公司章程》自公司董事会审议通过之日起生效施行，现行《公司章程》同时废止，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理相关登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688667             证券简称：菱电电控

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王和平        主管会计工作负责人：吴章华        会计机构负责人：张岩岩

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，本期被合并方实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王和平        主管会计工作负责人：吴章华        会计机构负责人：张岩岩

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王和平        主管会计工作负责人：吴章华        会计机构负责人：张岩岩

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

　　2022年10月27日