江西宏柏新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：605366          证券简称：宏柏新材       公告编号：2022-099

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月23日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（二）审议并通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2022-101）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决情况: 同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605366          证券简称：宏柏新材       公告编号：2022-100

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议监事会于2022年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　监事会认为：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2022-101）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605366        证券简称：宏柏新材        公告编号：2022-102

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　2022年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022年修订）》有关规定，现将2022 年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：主要产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为不含税金额。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　注：以上价格为不含税价格。

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605366                                                 证券简称：宏柏新材

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：纪金树        主管会计工作负责人：陈杰        会计机构负责人：陈杰

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：纪金树        主管会计工作负责人：陈杰        会计机构负责人：陈杰

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江西宏柏新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：纪金树        主管会计工作负责人：陈杰        会计机构负责人：陈杰

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日