中闽能源股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600163                                                 证券简称：中闽能源

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司自2022年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的内容，并按要求对比较期报表进行追溯调整。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏            主管会计工作负责人：游莉            会计机构负责人：俞宙

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏            主管会计工作负责人：游莉            会计机构负责人：俞宙

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中闽能源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张骏            主管会计工作负责人：游莉            会计机构负责人：俞宙

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　√适用     □不适用

　　调整当年年初财务报表的原因说明

　　公司自2022年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的内容，并按要求对比较期报表进行追溯调整，对当年年初财务报表调整情况如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2022-041

　　中闽能源股份有限公司第八届董事会

　　第二十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第八届董事会第二十四次临时会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长张骏先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

　　3、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，会议同意提名林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

　　4、审议通过了《关于制订<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《中闽能源未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟于2022年11月15日14:30在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　中闽能源股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600163         证券简称：中闽能源         公告编号：2022-42

　　中闽能源股份有限公司

　　第八届监事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第八届监事会第十二次临时会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席柳上莺女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，以记名投票方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定和要求，监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真的审核，发表审核意见如下：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理、财务状况及其他重要事项；

　　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2022年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会及全体监事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》

　　经公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司推荐，会议同意提名柳上莺女士、梁滨女士为公司第八届监事会监事候选人，与公司职工大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中闽能源关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-044号）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行分项表决。

　　3、审议通过了《关于制订<公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　公司监事会关于第八届监事会第十二次临时会议相关事项的意见

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2022-044

　　中闽能源股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举工作。

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

　　公司于2022年10月27日召开第八届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名柳上莺女士、梁滨女士为公司第九届监事会监事候选人。该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　公司于2022年10月27日召开2022年第三次职工大会，选举林健先生为公司第九届监事会职工监事。林健先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人与职工监事简历见附件。公司第九届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会之前，仍由第八届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　附件：监事候选人与职工监事简历

　　一、监事候选人简历

　　1、柳上莺，女，1980年4月出生，大学本科，高级会计师。2002年8月参加工作，曾任福州建工（集团）总公司税务会计、成本会计，福州新榕城市建设发展有限公司财务部主办会计、副经理，福州建工（集团）总公司财务部经理，福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部核算管理主管、核算管理高级主管，2018年4月至2021年6月任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年6月至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司财务管理部副总经理，2022年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，2021年9月2日起至今任公司监事会主席。现任公司监事会主席、福建省投资开发集团有限责任公司资金财务部副总经理，兼任福建省闽投融资再担保有限责任公司董事、福建棉花滩水电开发有限公司监事。

　　2、梁滨，女，1972年1月出生，中共党员，工商管理硕士。1991年7月参加工作，曾任广州光导纤维元件厂科员、福建省财政厅人事处（借调）科员、福建华兴实业公司办公室、投资发展部、企业管理部科员、企业管理部副经理，2010年5月至2013年3月任福建省华兴物业发展有限公司经理，2013年4月至2016年10月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长，2016年11月至2017年6月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司副董事长（主持工作），2017年6月至2018年9月任福州经济技术开发区华兴小额贷款股份有限公司董事长，2018年9月起至今任公司党委委员、纪委书记,2019年5月起至今任公司监事。现任公司党委委员、纪委书记、监事。

　　二、职工监事简历

　　林健，男，1972年5月出生，中共党员，大学本科，工程师。1990年9月参加工作，曾任中闽（霞浦）风电有限公司生产部副经理、中闽（连江）风电有限公司生产运行部经理，2016年6月起至今任公司运营管理部经理，2021年8月19日起至今任公司职工监事。现任公司职工监事、公司运营管理部经理。

　　证券代码：600163        证券简称：中闽能源        公告编号：2022-043

　　中闽能源股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举工作。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名董事会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2022年10月27日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张骏先生、郭政先生、苏杰先生、唐晖先生、杨艳女士、张天敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名林联青先生、温步瀛先生、许萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。公司第九届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　上述独立董事候选人除林联青先生外，均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。林联青先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚须提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司2022年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，仍由第八届董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、张骏，男，1974年2月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总公司能源部科员、外派龙岩雁石溪一级水电站有限公司副总经理、外借省政府农网“两改一同价”领导小组办公室主办、外借省建设厅城市化办公室专业工程师、外派中海福建燃气发电有限公司工程部副经理、福建投资开发总公司规划发展部岗位经理、外派福建中闽海油燃气有限责任公司副总经理、福建投资开发总公司能源业务部项目经理、外派中闽（平潭）风电有限公司副总经理、外派闽投（霞浦）风电有限公司总经理，2010年12月至2013年5月任福建中闽能源投资有限责任公司副总经理，2013年5月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目经理，2015年1月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任公司工业投资部项目经理，2015年12月起至今任公司党委书记，2013年8月30日起至今任公司董事长。现任公司党委书记、董事长，兼任福建中闽能源投资有限责任公司、中闽(富锦)生物质热电有限公司、福建中闽海上风电有限公司执行董事、福建省充电设施投资发展有限责任公司副董事长。

　　2、郭政，男，1989年11月出生，中共党员，博士研究生、工学博士，工程师。2018年8月参加工作，2018年8月至2021年2月任福建闽投电力有限责任公司副总经理，2021年2月起至今任公司党委副书记、总经理，2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司党委副书记、总经理、董事，兼任中闽（福清）风电有限公司、中闽（连江）风电有限公司、中闽（平潭）风电有限公司执行董事、法定代表人。

　　3、苏杰，男，1971年4月出生，中共党员，大学本科，经济学学士，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任福建投资开发总公司能源部项目科综合科科员、综合科副科长、科长、外派中海福建天然气有限责任公司政府事务部综合协调经理、外派福建LNG总体项目建设领导小组筹建办公室工作、福建投资开发总公司燃气业务部副总经理，2009年5月至2012年1月任福建省投资开发集团有限责任公司燃气投资部副总经理，2012年1月至2014年12月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理，2014年12月至2015年1月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），2015年1月至2017年8月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，2017年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理，2013年8月30日起至今任公司董事。现任公司董事、福建省投资开发集团有限责任公司人力资源部总经理，兼任福建省闽投资产管理有限公司董事、福建省国有资产管理学会副会长。

　　4、唐晖，男，1971年12月出生，中共党员，大学本科，工商管理硕士，高级经济师。1994年7月参加工作，曾任福建中闽实业公司综合部经理、福清（中闽）飘香油脂有限公司业务部经理，福建省项目推介办公室协助工作，2002年10月至2014年10月外派中海福建天然气有限责任公司始任资源市场部开发经理、常务副总经理、总经理，2014年10月至2016年1月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理，2016年1月至2016年10月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部副总经理(主持工作)，2016年10月至2019年4月任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资部总经理，2019年5月起至2022年8月任福建省投资开发集团有限责任公司天然气事业部总经理（其中2019年5月-2020年3月兼任电力事业部总经理），2022年8月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资管理部总经理，2016年8月30日至2020年5月8日任公司董事。现任福建省投资开发集团有限责任公司能源投资管理部总经理，兼任中海石油福建新能源有限公司副董事长、国家管网集团福建省管网有限公司副董事长、福建省福投新能源投资股份公司董事、国家管网集团闽投（福建）天然气有限责任公司董事、中海福建天然气有限责任公司董事。

　　5、杨艳，女，1974年8月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。1996年7月参加工作，曾任福建国际信托投资企业公司稽核审计部业务员、业务主办，福建投资企业集团公司工业投资管理部副经理，福建省投资开发集团有限责任公司综合投资经营管理部项目主管，福建省中小企业信用再担保有限责任公司副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理，2013年4月至2017年8月任福建省投资开发集团有限责任公司办公室文秘副主任，2017年8月至2018年4月任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部副总经理（主持工作），2018年4月起至今任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理。现任福建省投资开发集团有限责任公司战略发展部总经理，兼任福建莆田闽投海上风电有限公司董事、福建省闽投配售电有限责任公司董事。

　　6、张天敏，男，1963年2月出生，中共党员，在职本科，高级会计师。1983年9月参加工作，曾任闽东电力股份有限公司审计室主任，福建省投资开发集团有限责任公司金融资本部项目副经理、工业投资部项目副经理（外派福建南纸副总经理），2015年6月至2021年4月任福建省南平南纸有限责任公司副董事长、总经理，2021年4月起至今任福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人，2021年9月2日起至今任公司董事。现任公司董事，福建中闽海上风电有限公司总经理、法定代表人。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、林联青，男，1971年2月出生，中共党员，硕士研究生。曾任福州市马尾区人民法院行政庭副庭长、少年刑事审判庭庭长、民事审判第二庭庭长兼审委会委员（一级法官），2016年3月22日起至今担任执业律师。现任上海协力（福州）律师事务所高级合伙人，兼任福州市律师协会第七届民商法律专业委员会委员。

　　2、温步瀛，男，1967年10月出生, 中共党员，教授, 博士。曾任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系系副主任、支部书记等职务，2009年9月至2011年1月任福州大学电气工程与自动化学院副院长，2011年2月到2014年7月任福州大学教务处副处长，2009年起至今任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，2019年10月30日起至今任公司独立董事。现任公司独立董事，福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，兼任福建省电机工程学会常务理事、学术委员会主任，福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。

　　3、许萍，女，1971年2月出生，中共党员，博士研究生，注册会计师。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系系主任、副主任，2011年8月30日起至今任福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，2022年7月20日起至今任公司独立董事。现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教授、硕士生导师，兼任福建华博教育科技股份有限公司董事，新中冠智能科技股份有限公司、华映科技(集团)股份有限公司、福建实达集团股份有限公司、福建省招标股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600163      证券简称：中闽能源      公告编号：2022-045

　　中闽能源股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日  14点30分

　　召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2022年10月27日召开的第八届董事会第二十四次临时会议和第八届监事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2022年11月14日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

　　2、登记时间：2022年11月14日8:00-12:00、14:30-17:30。

　　3、登记地点：公司证券法务部。

　　六、 其他事项

　　1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示“健康码”、“行程码”及48小时内核酸检测报告，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

　　（3）本次会议可能会因疫情防控政策要求，改用线上方式举行。若变更会议召开方式，公司将提前发布提示性公告，请各位股东关注。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

　　3、会议联系方式

　　（1）联系地址：福建省福州市五四路210号华城国际（北楼）23层中闽能源股份有限公司证券法务部

　　（2）联系人：陈海荣、张仅

　　特此公告。

　　中闽能源股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中闽能源股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：