成都旭光电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                  公告编号：2022-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2022年10月17日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2022年10月27日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2022年第三季度报告

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年第三季度报告》。

　　（二）关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司注册地址变更及修订<公司章程>的议案》。详细内容见公司同日披露的《关于公司注册地址变更、修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(2022-061)，修订后《公司章程》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　此议案尚需提请股东大会审议。

　　（三）关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。详细内容见公司同日披露的《关于公司注册地址变更、修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的公告》(2022-061)，修订后《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　此议案尚需提请股东大会审议。

　　（五）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　此议案尚需提请股东大会审议。

　　（六）关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。修订后的《信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　（七）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。修订后的《投资者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　（八）关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　（九）关于收购控股子公司少数股东股权的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。详细内容见公司同日公告《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（2022-062）。

　　此议案尚需提请股东大会审议。

　　（十）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

　　9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（2022-063）。

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600353                证券简称：旭光电子                  公告编号：2022-061

　　成都旭光电子股份有限公司关于公司注册地址变更、

　　修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都旭光电子股份有限公司（以下简称：“公司”或“旭光电子”）于2022年10月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈修订股东大会议事规则〉的议案》，前述议案尚需提请股东大会审议。

　　一、公司注册地址变更情况

　　根据《成都市新都区人民政府办公室关于撤销新都镇设立新都街道办事处的通知》要求，按照行政区划管理有关规定，公司注册地址由：“四川省成都市新都区新都镇新工大道318号”，变更为“四川省成都市新都区新工大道318号”。

　　二、修订《公司章程》部分条款的情况

　　根据《证券法》（2019修订）及《上市公司章程指引》（2022年修订）等的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

　　三、修订《股东大会议事规则》部分条款的情况

　　根据《证券法》（2019修订）、《中华人民共和国公司法》（2018年修订）以及《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

　　特此公告。

　　成都旭光电子股份有限公司董事会

　　2022年10月28日