读者出版传媒股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临2022-042

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第五届监事会于2022年10月26日在公司A座三楼会议室召开了第一次会议。会议由全体监事共同推举的监事刘晓宇主持。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　公司监事会选举刘晓宇先生为公司监事会主席。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　公司代码：603999                                              公司简称：读者传媒

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘永升、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人（会计主管人员）袁海洋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永升        主管会计工作负责人：袁海洋        会计机构负责人：袁海洋

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘永升        主管会计工作负责人：袁海洋        会计机构负责人：袁海洋

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永升        主管会计工作负责人：袁海洋        会计机构负责人：袁海洋

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:读者出版传媒股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永升 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永升 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：读者出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘永升 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2022-041

　　读者出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于2022年10月26日以现场加通讯方式召开了第一次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会选举刘永升先生为公司董事长。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事长刘永升先生为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举富康年先生、李树军先生、周蔚华先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第五届战略委员会，任期与公司第五届董事会一致。

　　公司董事会选举李宗义先生、赵新民先生、李树军先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李宗义先生任审计委员会主任委员。上述任期与公司第五届董事会一致。

　　公司董事会选举赵新民先生、周蔚华先生、富康年先生为公司第五届董事会提名委员会委员，赵新民先生任提名委员会主任委员。上述任期与公司第五届董事会一致。

　　公司董事会选举周蔚华先生、李宗义先生、宁恢先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，周蔚华先生任薪酬与考核委员会主任委员。上述任期与公司第五届董事会一致。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，公司董事会聘任李树军先生为公司总经理，任期与公司第五届董事会全体董事相同。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，公司董事会聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会全体董事相同。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

　　公司董事会聘任宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先生、张笑阳先生为公司副总经理，聘任袁海洋先生为公司财务总监。

　　上述人员任期与公司第五届董事会全体董事相同。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会聘任李向勇先生为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会全体董事相同。

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2022-043

　　读者出版传媒股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）于2022年10月26日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会、监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司董事长、董事会各专业委员会委员及监事会主席的选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任相关事宜。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　（一）第五届董事会成员

　　1.董事长：刘永升先生

　　2.非独立董事：富康年先生、李树军先生、宁恢先生、张延龙先生

　　3.独立董事：赵新民先生、李宗义先生、周蔚华先生

　　（二）董事会专门委员会组成情况

　　公司第五届董事会成员任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　公司第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会任期一致。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　1.监事会主席：刘晓宇先生

　　2.非职工代表监事：李耀斌女士、孙玉婷女士

　　3.职工代表监事：权雄伟先生、薛英昭先生

　　公司第五届监事会成员任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

　　1.总经理：李树军先生

　　2.董事会秘书：杨宗峰先生

　　3.副总经理：宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先生、张笑阳先生

　　4.财务总监：袁海洋先生

　　5.证券事务代表：李向勇先生

　　上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

　　董事会秘书杨宗峰先生、证券事务代表李向勇先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；杨宗峰先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会秘书杨宗峰先生、证券事务代表李向勇先生联系方式：

　　电话：0931-2130678

　　传真：0931-2130678

　　电子信箱：zqflb@duzhe.cn

　　联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号读者大厦

　　四、公司董事、监事换届离任及高管离任情况

　　本次换届选举完成后，吕益民先生、王志成先生不再担任公司独立董事，李国栋先生不再担任公司非独立董事；徐仲先先生不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2022年10月28日

　　附件：

　　高级管理人员及证券事务代表简历

　　李树军：男，1968年6月出生，汉族，甘肃定西人，中共党员，历史学硕士。1990年9月至1993年6月在西北师范大学历史系学习；1993年6月至2005年4月在甘肃人民出版社文史室(第二编辑室)从事编辑工作；2005年4月至2007年3月任甘肃人民出版社第二编辑室副主任；2007年3月至2008年2月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心副总编辑(主持工作)；2008年2月至2010年3月任读者出版集团有限公司甘肃人民出版社图书出版中心主任；2010年3月至2013年6月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理；2012年6月至2013年7月任读者出版集团有限公司图书出版中心总经理,甘肃人民出版社有限责任公司总经理、总编辑、法定代表人；2013年7月至2019年10月任甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年10月至2019年12月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2019年12月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理、副总编辑(主持经营管理工作),甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2020年11月至2021年3月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经营管理工作）、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年3月至2021年6月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、副总编辑,甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年6月至2021年12月任读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑，甘肃人民出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2021年12月至今任读者出版集团有限公司党委委员、总编辑、董事，读者出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总经理、总编辑。

　　宁恢：男，1972年11月出生,汉族，甘肃兰州人，中共党员，文学硕士。1995年7月至1998年7月在兰州大学中文系中国古代文学专业学习；1998年7月至2000年1月在甘肃人民出版社教育社从事编辑工作；2000年1月至2008年3月任甘肃人民出版社读者杂志社编辑；2008年3月至2008年12月任读者出版集团有限公司读者杂志社副社长；2008年12月至2010年3月任读者出版集团有限公司读者杂志社副社长、集团期刊营销部总监；2010年3月至2013年7月任读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长兼副总编辑；2013年7月至2019年6月任读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长、副总编辑；2019年6月至2019年10月任读者出版传媒股份有限公司读者杂志社常务副社长、副总编辑(主持工作)。2019年10月至2020年3月任读者出版传媒股份有限公司董事、副总经理，读者杂志社社长、总编辑；2020年11月起任读者出版传媒股份有限公司党委委员、董事、副总经理，读者杂志社社长、总编辑。

　　杨宗峰：男，1983年6月出生，汉族，甘肃正宁人，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，全国企业法律顾问，甘肃省优秀青年文化人才，第16届全国新财富金牌董秘、第15届主板上市公司优秀董秘。兰州大学管理学院校友导师、兰州财经大学研究生校外导师、甘肃政法大学研究生实务导师。曾任中国建材集团甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表，董事会办公室主任、总裁办公室主任，法律事务部部长；读者甘肃数码科技有限公司董事长、读者文化传播有限责任公司董事长、甘肃阡陌文化旅游产业有限公司董事长、甘肃华夏理财报社有限责任公司执行董事等职务。2016年11月起任读者出版传媒股份有限公司董事会秘书，2018年11月起任读者出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年11月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，读者(上海)文化创意有限公司执行董事、北京旺财传媒广告有限公司董事长，读者光大私募基金管理有限公司董事、投决委员会委员，新星出版社有限责任公司董事等。

　　袁海洋：男，1983年11月出生，汉族，陕西靖边人，中共党员，管理学硕士，高级会计师，甘肃省首批会计高端人才，全国会计高端（后备）人才，陇原青年英才。2004年9月至2007年6月在兰州大学管理学院会计学专业学习，2007年7月至2009年12月任读者出版集团有限公司计划财务部会计；2009年12月至2015年12月任读者出版传媒股份有限公司财务部会计（期间：2011年8月至2015年12月任甘肃读者动漫科技有限公司财务总监）；2015年12月至2018年4月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长兼信息中心副主任（主持工作）；2018年4月至2019年10月任读者出版集团有限公司审计部部长、监事会办公室主任（期间：2018年11月至2019年10月任公司监事会主席；2018年5月起任甘肃省文化产权交易中心股份有限公司监事会主席）。2019年10月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长；2020年11月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、财务部部长，黄河财产保险股份有限公司监事会主席、上海阿法迪智能数字科技股份有限公司监事。

　　张笑阳：男，1975年12月出生，山东德州人，中共党员，文学学士，副编审。1993年9月至1997年6月在西北师范大学中文系学习，1997年9月至2000年10月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑，2000年10月至2008年2月任《读者》杂志社编辑，2005年5月起任《读者?原创版》杂志主编。2008年2月至2008年12月任《读者》杂志社副总编辑，2009年1月至2011年3月任《读者?原创版》杂志社主编，2011年3月至2013年6月任读者出版传媒股份有限公司读者原创期刊中心总经理、总编辑，2013年6月至2017年8月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑，2017年8月起任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,兼任读者(上海)文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2018年8月至2021年2月任中共镇原县委副书记（挂职）；2018年9月至2020年3月任读者出版传媒股份有限公司期刊中心总经理、总编辑；2019年10月至2020年4月任读者出版传媒股份有限公司职工代表监事；2020年4月至2020年11月任读者出版传媒股份有限公司副总经理；2020年11月至今任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理。

　　李向勇：男，1984年11月出生，汉族，甘肃武威人，中共党员，管理学硕士，经济师。2008年9月至2011年7月在甘肃农业大学经济管理学院农业经济管理专业学习，2011年7月至2018年5月任读者出版传媒股份有限公司证券法律部证券法务专员，2018年5月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司证券法务部副部长，2018年9月至2022年4月任读者出版传媒股份有限公司证券法务部副部长（主持工作），2022年4月至今任读者出版传媒股份有限公司证券法务部（董事会办公室）部长（主任）。

　　证券代码：603999   证券简称：读者传媒  公告编号：临2022-044

　　读者出版传媒股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　单位：人民币  万元

　　本报告期，教材教辅业务收入较上年同期增长13%，主要系教辅增长50.25%所致。教辅增长主要源于出版单位不断开发、优化选题，增加教辅品种，并持续开拓合作出版与发行渠道，市场占有率进一步提高，使得教辅发行量与销售收入同比均有较大增长；但受高中部分租型代理教材品种减少以及配套光盘受政策影响取消的因素，教材的销售收入、毛利率均有不同幅度的小幅下降。

　　一般图书业务收入较上年同期减少22.98%，主要是为贯彻落实国家出版事业高质量发展要求，公司调整出版思路，优化图书选题结构，发展模式由数量规模型转变为质量效益型，持续推进精品出版战略落实落地。但由于精品出版项目实施周期长，加之疫情反复扰动，一般图书生产、发行结算进度受到较大影响，销售结算不及预期。同时受原材料成本上涨以及清理历史库存等因素影响，本期图书毛利率同比有所下降。

　　期刊业务收入较上年同期增长4.29%，主要系公司在期刊品质提升、发行渠道建设、新媒体业务和电商平台建设等方面持续加大资源投入，线上线下协同发力，电商销售实现较快增长，线下发行量企稳回升、稳中有增态势得到进一步巩固，有效推动期刊业务整体实现收入和利润双增长。

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　读者出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月28日