浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年10月27日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路40号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中通讯方式出席的董事1人）。会议由董事长鲍洪俊主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开浙江出版传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

　　2.浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.浙江出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601921                       证券简称：浙版传媒

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:浙江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲍洪俊        主管会计工作负责人：叶继春        会计机构负责人：施慧光

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：鲍洪俊        主管会计工作负责人：叶继春        会计机构负责人：施慧光

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲍洪俊        主管会计工作负责人：叶继春        会计机构负责人：施慧光

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2022-038

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的原因：根据国有企业监管要求，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）服务年限已满，为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性，依照公开招标结果，公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　● 公司已就本次变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事前沟通，天健事务所对此无异议。

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　执行事务合伙人：余强

　　截至2021年12月31日，中汇事务所合伙人（股东）88人，注册会计师 554 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师177人。

　　2021年度业务总收入：100,339万元

　　2021年度审计业务收入：83,688万元

　　2021年度证券业务收入：48,285万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：136家

　　主要行业：信息传输、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、医药制造业等。

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：11,061万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　2.投资者保护能力

　　中汇事务所已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额10,000万元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次，行政监管措施4次，自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.上述人员诚信记录

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度审计费用为282万元，其中财务报告审计费用为252万元，内部控制审计费用为30万元。上年度审计费用为298万元，其中财务报告审计费用为268万元，内部控制审计费用为30万元，本年度审计费用较上年度审计费用减少16万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为天健事务所。天健事务所已为公司提供多年审计服务， 2021年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据国有企业监管要求，公司聘用天健事务所服务年限已满，为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性，依照公司公开招标结果，拟改聘中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事前沟通，天健事务所对此无异议。由于本公司2022年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）风险控制与审计委员会的履职情况

　　公司董事会风险控制与审计委员会对中汇事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中汇事务所具备相应的执业资格，具备投资者保护能力，独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的需求。董事会风险控制与审计委员会会议同意变更公司会计师事务所，聘请中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1. 事前认可意见：根据国有企业监管要求，公司聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务年限已满，为更好地保证上市公司审计工作的独立性和客观性，依照公开招标结果，公司拟改聘中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构。中汇事务所具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，拥有丰富的从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求，具有投资者保护能力。本次变更会计师事务所程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司变更会计师事务所，并将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。

　　2.独立意见：中汇事务所具备从事财务审计、内部控制审计的执业资质、专业能力和独立性，拥有丰富的从业经验，满足公司财务审计及内部控制审计服务的要求，具有投资者保护能力。本次变更会计师事务所程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司变更会计师事务所，聘请中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年10月27日，公司第二届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。同意聘请中汇事务所为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒        公告编号：2022-040

　　浙江出版传媒股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，请股东及股东代表提前登记或联系相关工作人员；股东及股东代表须符合浙江省人民政府及当地防疫相关规定，进入会场前应采取有效的防护措施，并配合接受体温检测、出示健康码、行程码。针对近14日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动联系公司工作人员，配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)  股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二)  股东大会召集人：董事会

　　(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日   14点 30分

　　召开地点：浙版传媒公司大楼3楼会议室（杭州市西湖区天目山路40号）

　　(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)  涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2022年10月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)  公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)  公司聘请的律师。

　　(四)  其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　（1）个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

　　（二）登记时间：2022年11月9日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

　　（三）登记地点：杭州市天目山路40号公司证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系地址及电话

　　联系地址：杭州市天目山路40号浙版传媒证券与法务部

　　联系人：刘子婧

　　联系电话（传真）：0571-88909784   邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：第二届董事会第六次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江出版传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601921         证券简称：浙版传媒         公告编号：2022-037

　　浙江出版传媒股份有限公司关于

　　2022年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江出版传媒股份有限公司根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2022年前三季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日